会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和2次临时股东大会[6] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、1、1次会议[7] 决策事项 - 2023年4月25日通过为参股公司担保及财务资助议案[15][16] - 2023年4 - 5月同意续聘天健为2023年财务审计机构[17] 人员聘任 - 2023年4、5、8月分别聘任董秘、总经理、副总经理[17] 报告编制 - 编制多份报告，董监高签署确认意见[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规履职，2024年将继续维护股东权益[18]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月16日13:30召开[1] - 网络投票2024年5月16日9:15 - 15:00进行[1] - 交易系统投票2024年5月16日9:15 - 9:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票2024年5月16日09:15 - 15:00[12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月13日[1] - 会议登记时间为2024年5月14 - 15日09:00 - 11:30，13:00 - 16:00[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，部分议案表决要求不同[3][4] - 部分议案需对中小投资者表决单独计票并披露[3][5] 投票信息 - 网络投票代码为362637，投票简称为赞宇投票[10] - 股东互联网投票需身份认证[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[14] - 提案含总议案及13项非累积投票提案[15]

2023年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 决策程序合规，董高履职无违规[6] - 财务体系完善，报告真实准确完整[6] - 无内幕交易、违规担保，关联交易公平[7] 2024年计划 - 监事会提高业务水平，加强重大事项监督[8][9]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2684 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的赞宇科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赞宇科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赞宇科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解赞宇科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为576,511,207.81元，净利润为 - 2,196,080.91元[9] - 2023年PTDuaKudaIndonesia营业收入为3,667,346,364.67元，净利润为157,482,548.36元[12][13] - 2023年杭州赞宇化工营业收入为1,650,034,744.92元，净利润为33,705,181.39元[18] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为84.89%，净资产为75,072,820.45元[9] - 截至2023年12月31日，PTDuaKudaIndonesia资产负债率为10.19%，净资产为1,523,575,784.82元[12][13] - 截至2023年12月31日，沧州赞宇资产负债率为1.68%，净资产为72,466,793.57元[11] 担保额度 - 2024年度公司及子公司核定银行授信担保额度合计579,000万元[3] - 截至2023年12月31日，公司及子公司审批担保额度为593,500万元[19] - 截至2023年12月31日，合同签署担保金额为424,500.00万元，占经审计净资产的114.74%[19] 股权与注册资本 - 公司持有眉山赞宇100%股权、沧州赞宇100%股权等多家子公司股权[9][10][11][13][14][15][16][18] - PTDuaKudaIndonesia注册资本为12,000万美元，眉山赞宇为10,000万元等[9][10][11][13][14][15][16][18] 其他 - 授权公司总经理执行担保额度内的银行融资综合授信及担保事项[20] - 董事会同意公司及子公司为子公司提供担保[21] - 公司无其他对外担保事项，未发生逾期、涉诉担保及因担保败诉承担损失情况[19][21]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月19日公布[1] - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过同花顺路演平台举行[1] 业绩说明会相关人员 - 出席业绩说明会人员有总经理邹欢金等[1] 业绩说明会问题处理 - 公司提前征集业绩说明会问题[3] - 公司将在会上统一答复投资者普遍关注问题[3]

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易 ...

业绩总结 - 公司全资子公司杭油科技获政府现金补助1406.88万元[2] - 补助占2022年归母净利润10%以上[2] - 补助与收益和日常经营相关，具可持续性[2] - 补助未经审计，会计处理和损益影响以审计结果为准[3]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-006 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见 ...

股份发行 - 2020 年 12 月公司核准非公开发行不超 47,841,306 股新股，实际发行 47,841,000 股，发行价 8.57 元/股[2] 股份限售与上市 - 新增股份于 2021 年 2 月 19 日上市，正商发展认购股份限售期 36 个月[3] 股份解除限售 - 2024 年 2 月 19 日 47,841,000 股限售股解除限售，占公司目前股份总数的 10.1703%[8][9] 股份结构变化 - 解除限售前限售股占比 16.10%，后为 5.93%；无限售股占比从 83.90%变为 94.07%，总股本不变[12] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东 1 名，证券账户 1 户，正商发展质押 22,563,200 股[10][11]