证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-056 赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023年10月25日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月20日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年第三季度报 告》； 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制 和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-058 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过 15.40 元/股（含），且不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额、数量及用途： 本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为 准。 按不超过人民币 10,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量 为 6,493,506 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.38%；按不低于人民币 5,000 万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为 3,246,753 股，约占公 司已发行股份总股本的比例为 0.69%。本次回购股份的种类为公司已在境内发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计 划。 3、回 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董 事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 董事会提名委员会拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总 工程师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事候选人[9] - 会计专业独立董事候选人应具备相关资格[11] 独立董事任期与选举 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满六年者三十六个月内不得再被提名[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13][17] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 审计委员会相关事项经成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事会议 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 董事会决议相关 - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[21] 独立董事意见与沟通 - 独立董事发表意见应含相关内容并签字确认报告董事会[16] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会反馈议案修改落实情况[17] 独立董事工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[23] 会议通知与资料 - 公司按时向独立董事发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[27] 独立董事津贴 - 公司给予每位独立董事每年8万元（税前）津贴[28] 薪酬与考核委员会 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[22] 会议延期 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] 年度述职报告 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[26] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[27] 制度生效与修改 - 本制度为《公司章程》附件，经股东大会批准生效及修改[30]

赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-055 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2023年10月25日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2023年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2023 年第三季度 报告》； 经审阅公司编制的 2023年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2023年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如下 修订： 修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | （一）召集股东大会，并向股东 | （一）召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投 | （三）决定公司的经营计划和投 | | 资方案； | 资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算 | （四）制订公司的年度财务预算 | | 方案、决算方案； | 方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案 | （五）制订公司的利润分配方案 | | 和弥补亏损方案； | 和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注 | （六）制订公司增加或者减少注 | | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | | 方案； | 方案； | | （ ...

公司概况 - 专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业 [2] - 表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一，是国内龙头企业之一 [2] - 在多地建有工业化生产基地，磺化表面活性剂年产能突破110万吨、油脂化学品年产能突破100万吨 [2] 产品情况 表面活性剂 - 包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂、化妆品等行业 [2] 油脂化学品 - 主要产品为脂肪酸，硬脂酸下游需求以橡胶、塑料等行业为主，工业油酸应用于塑料等行业 [3] 洗护用品代加工 - 依托表面活性剂原料优势，提供OEM和ODM服务 [3] - 拥有江苏镇江10万吨液体洗涤剂OEM生产线、河南鹤壁50万吨洗护OEM/ODM生产线（20万吨洗衣粉、30万吨液体洗涤剂），四川眉山项目全力推进中 [3] 问答要点 OEM业务 - 规划产能规模大，相比原有代工厂在生产稳定性、供货规模等方面有明显提升，能满足下游企业需求 [3] 生产原料 - 主要为棕榈油、棕榈仁油、脂肪醇、烷基苯、烯烃等 [3] 规避原材料价格波动影响 - 加强库存头寸管理、采购管理，适度套期保值，采用下游客户代加工模式和上游长期供货协议 [4] 产品定价模式 - 不定期根据产品生产成本和市场价格波动确定基准价格 [4] 技术优势 - 由科研院所转制而来，设有相关研究中心和研究院，在两大细分领域发挥平台优势进行技术创新 [4] 印尼杜库达基地成本优势 - 贴近原材料产地，利用当地税收政策、能耗与劳动力成本优势降低生产成本 [4] 表活行业竞争格局 - 业内同行主要是湖南丽臣、桐智系、汇淼等，国内市场占有率达30%以上，AES及LAS保持同行业第一位 [4] - 国内磺化表面活性剂集中度较高，行业前5企业产能合计占比超70% [5] 战略目标 - 聚焦主业，打造最优洗护用品生产加工模式，推动行业高质量发展，成为全球卓越的精细化学品生产商 [5]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-053 赞宇科技集团股份有限公司 关于董事、高管增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事兼总经理邹欢金先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、赞宇科技集团股份有限公司（简称"公司"或"赞宇科技"）于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于董事、高管增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-040），公司董事兼总经理邹欢金先生计划自 2023 年 6 月 9 日 （含）起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有关增持计 划进展情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的 充分认可。 2、增持股份的金额 本次增持计划邹欢金先生拟增持股份的金额 ...

公司概况 - 赞宇科技是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品市场占有率均约三分之一，是国内龙头企业之一 [2] - 公司生产的表面活性剂包括阴离子、非离子、两性离子表面活性剂，应用于洗涤剂、化妆品等行业；油脂化工主要产品以脂肪酸为主，下游需求涉及橡胶、塑料等行业；洗护用品代加工业务依托原料优势，提供OEM和ODM服务 [2][3] 产能情况 - 公司在多地建有工业化生产基地，磺化表面活性剂年产能112万吨、油脂化学品年产能100万吨 [3] 印尼出口税政策 - 9月1日至15日期间，毛棕榈油出口的levy税是85美元/吨，duty税是33美元/吨，公司印尼杜库达基地贴近原材料产地，享有税收和劳动力成本优势 [3] OEM/ODM加工业务 - 公司开展OEM/ODM加工业务可巩固和提升表面活性剂市场份额，原有代工厂规模小、技术低、分布分散，面临关停风险，公司规划产能规模大，在生产稳定性、供货规模等方面有明显提升，能为下游客户提供针对性服务 [3][4] 竞争优势 - 公司由科研院所转制而来，是国家高新技术企业，研发力量强，技术创新及成果产业化能力领先，行业龙头地位和规模优势明显 [4] - 公司全国性生产基地布局合理，与上下游保持良好合作关系 [4] - 公司通过精细化和规范化管理，拥有完善管理制度和专业人才队伍，保障持续稳健发展 [4] 主业板块及发展战略 - 主业板块为表面活性剂、油脂化学品和洗护代加工和定制 [4] - 发展战略：一是做大做强主业，围绕主业布局新建产业基地，推进产业整合及并购重组，提升市场占有率和综合竞争力 [4] - 二是加强技术创新，加大研发投入，使用磺化新工艺，建设新型绿色表面活性剂规模化生产装置，推动产品结构调整和品质提升 [4][5] - 三是优化产业布局，延伸至日化消费品OEM领域，成为新的业绩增长点，提高客户粘性，巩固行业地位 [5]