会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》执行[6] 数据影响 - 对2022年12月31日合并资产负债表：递延所得税资产影响161,307.84[7] - 对2022年12月31日合并资产负债表：递延所得税负债影响35,909.43[7] - 对2022年12月31日合并资产负债表：其他综合收益影响 -1,655.83[7] - 对2022年12月31日合并资产负债表：未分配利润影响134,047.42[7] - 对2022年12月31日合并资产负债表：少数股东权益影响 -6,993.18[7] - 对2022年度合并利润表：所得税费用影响102,827.36[7] - 对2022年度合并利润表：少数股东损益影响 -18,069.16[7]

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月25日通过为参股公司担保、财务资助等议案[15][16] - 2023年4月25日、5月18日通过续聘天健为审计机构议案[17] 报告编制情况 - 报告期内编制多份报告[16]

审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性，认为报表编制合规[2][3] - 2023年4月14日董事会审计委员会建议续聘天健为2023年度审计机构[5] - 2024年1月29日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[5] - 2024年4月16日审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[5] - 审计委员会认为天健年报审计态度公允客观，报告及时完整[6]

财务审计 - 审计赞宇科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 赞宇科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业务范围 - 外汇套期保值业务交易总额控制在近一期经审计合并净资产额30%以内，各币种累计不超5亿[5] - 合约期限自董事会审议通过起12个月内[5] - 主要外币为美元、欧元等[5] - 业务包括远期结售汇等[5] 交易相关 - 交易对手为境内外有资质银行金融机构[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 存在汇率、利率波动等风险[6][7] - 制定制度规范业务[8] - 财务部门统一管理，不投机套利[8] - 审计部定期审查并报告[8]

产能与资金 - 2024年日用化工等产能逐步释放[2] - 2024年日常运营及贸易融资授信需求缩减[2] 授信情况 - 截至2023年底已获银行综合授信32.59亿元[2] - 2024年拟申请综合授信不超62亿元[3] 授权安排 - 董事会提请授权总经理签授信协议[3] - 授权期限至2024年度股东大会召开日[3]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-009 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》； 公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-020 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议 案》。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证 公司主营业务健康、稳定增长，公司2024年度拟使用自有资金开展期货套期保值 业务，有效规避价格波动带来的不稳定影响。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值的开展方式 1、期货品种：公司开展期货套期保值业务品种为公司生产经营和产业链经营 相关产品和生产所需原材料。 2、投入资金规模及来源：最高保证金和权利金金额不超过人民币 1 亿元；任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元，采用滚动建仓方式，额度可 以循环使用。 资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。 3、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司 同意，公司下属子 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-017 （一）公司为新沅水务提供连带责任担保情况 赞宇科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 4 月 18 日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天 达美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于 2022 年 12 月 30 日完成。转让完成后，公司持有新天达美 33.815%股权，新天达美不 再纳入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持 咸丰县新沅水务管理有限责任公司（以下简称"新沅水务"，新天达美持有新沅 水务 90%股权）项目建设，存在为其项目贷款提供连带责任保证担保的情况。在 本次股权转让完成后，该担保将被动形成为本公司对合并报表范围外的参股企业 提供担保。为保障新沅水务平稳交接和过渡，确 ...