证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-061 赞宇科技集团股份有限公司 截至2023年10月31 日，公司尚未实施股份回购。后续公司将根据市场情况 在回购期限内实施本回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 董事会 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股 票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份价格不超过15.40元/股（含），本次回购股份的资金总额为不 低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总 额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 按不超过人民币10,000万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量 为6,49 ...

公司基本信息 - 证券代码 002637，证券简称赞宇科技 [1] - 2023 年 10 月 26 日进行特定对象调研，参与单位包括申万宏源、中信建投等，接待人员为董秘徐强、证代郑乐东 [2] 三季度经营情况 - 年前三季度实现营业收入 72.6 亿元，同比下降 23%，归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元，同比增加 52% [2] - 第三季度实现营业收入 24.3 亿元，同比下降 27%，归属于上市公司股东的净利润 7063 万元，同比增加 130% [2] - 截止到 2023 年 9 月 30 日，公司资产总额 80.7 亿元，同比增加 5.3%，归属于上市公司净资产 37.4 亿元，同比增加 4.9%，资产负债率 52.8%，较 6 月底下降 1.6 个百分点 [2] 业务发展举措 - 立足规模和技术优势，开拓新渠道、新市场，促进主业表面活性剂和油脂化学品产销增长，推动精细化管理降本增效 [2] - 得益于原材料价格波动趋于正常且主要产品需求回暖，公司盈利能力得到恢复 [3] OEM/ODM 项目情况 - 河南鹤壁年产 50 万吨洗护 OEM/ODM 生产线（20 万吨洗衣粉、30 万吨液体洗涤剂）已全面投产 [3] - 四川眉山日化产品项目洗衣粉和洗衣液生产线已开始试生产，预计今年年底建成投产 [3] - 主要合作客户有和黄白猫、联合利华、上海家化、京东京造、辛选等 [3] 公司决策相关 - 董事会已审议通过回购股份方案，回购股票用于后期实施股权激励或员工持股计划，目的是增强投资者信心，完善长效激励机制，调动员工积极性，促进公司高质量可持续发展 [3] 行业相关判断 - 棕榈油价格目前处于中部水平合理区间，对后市相对谨慎，未来以相对温和的震荡趋势为主 [3] - 表活行业业内同行主要是湖南丽臣、桐智系、汇淼等，公司表活国内市场占有率达 30%以上，AES 及 LAS 均保持同行业第一位，国内磺化表面活性剂集中度较高，行业前 5 企业产能合计占比超 70% [4] - 油脂化学品业内同行主要是丰益国际、泰柯棕化等，公司油脂化学品国内市场占有率达到 30%以上 [5] 应对策略 - 为规避原材料价格波动对利润的影响，公司加强库存头寸管理、原材料采购管理，通过适度套期保值降低风险，通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低影响 [4] 印尼出口税政策 - 10 月 16 日至 31 日期间，毛棕榈油出口的 levy 税是 75 美元/吨，duty 税是 18 美元/吨 [4] 公司战略目标 - 未来聚焦主业，打造最优的洗护用品生产加工模式，推动行业高质量发展，成为全球卓越的精细化学品生产商 [5]

公司决策 - 2023年10月25日公司通过《关于回购股份的方案》[2] 股权结构 - 河南正商持股87,497,800股，占总股本18.60%[2] - 杭州永银持股70,000,000股，占总股本14.88%[2] - 方银军持股23,801,840股，占总股本5.06%[2] - 员工持股计划持股16,893,749股，占总股本3.59%[2] 流通股情况 - 杭州永银持无限售流通股70,000,000股，占比17.74%[5] - 河南正商持无限售流通股39,656,800股，占比10.05%[5] - 员工持股计划持无限售流通股16,893,749股，占比4.28%[5] - 洪树鹏持无限售流通股9,511,675股，占比2.41%[5] - 陆伟娟持无限售流通股6,957,042股，占比1.76%[5]

收入表现 - 营业收入本报告期24.33亿元同比下降27.22%[5] - 年初至报告期末营业收入72.6亿元同比下降23.14%[5] - 营业总收入同比下降23.2%至72.6亿元[22] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7062.78万元同比上升130.14%[5] - 年初至报告期末归母净利润1.15亿元同比上升52.59%[5] - 净利润同比增长30.7%至7263.66万元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比增长52.6%至1.15亿元[23] - 基本每股收益为0.25元，同比增长56.3%[24] 成本与费用 - 营业成本同比下降24.1%至67.75亿元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.34亿元同比下降57.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元人民币，同比下降57.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.25亿元人民币，同比下降18.6%[24] - 收到的税费返还为6903万元人民币，同比下降61.7%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为72.56亿元人民币，同比下降12.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.16亿元人民币，同比下降6.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.70亿元人民币，同比扩大40.3%[25] - 取得借款收到的现金为15.84亿元人民币，同比增长4.0%[25] - 偿还债务支付的现金为13.81亿元人民币，同比增长16.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.42亿元人民币，同比下降38.1%[25] 资产与负债变动 - 货币资金从年初5.94亿元降至4.96亿元，减少16.5%[18] - 应收账款从年初4.89亿元增至6.14亿元，增长25.4%[18] - 存货从年初14.28亿元降至13.79亿元，减少3.4%[18] - 应收账款6.14亿元较年初增长25.39%[10] - 合同负债3.42亿元较年初增长73.62%[10] - 其他应付款2.89亿元较年初增长297.24%[10] - 在建工程5.2亿元较年初增长135.57%[10] - 在建工程同比大幅增长135.6%至5.2亿元[19] - 短期借款同比增长12.1%至12.49亿元[19] - 合同负债同比增长73.6%至3.42亿元[19] - 资产总额同比增长5.3%至80.74亿元[19] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,969名[13] - 河南正商企业发展集团持股比例为18.60%，持股数量为87,497,800股，其中质押62,000,000股[13] - 杭州永银投资合伙企业持股比例为14.88%，持股数量为70,000,000股，其中质押38,000,000股[13] - 方银军持股比例为5.06%，持股数量为23,801,840股，其中有限售条件股份17,851,380股[13] - 员工持股计划持股比例为3.59%，持股数量为16,893,749股[13] - 控股股东及一致行动人累计增持3,550,100股，占总股本0.75%[17] - 邹欢金累计增持255,000股，增持金额254.50万元[15] 其他财务数据 - 投资收益亏损2608万元同比扩大574.57%[11] - 其他综合收益由负转正，从-6988.71万元增至1335.56万元[20] - 少数股东损益亏损扩大至-4240.05万元[23]

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的意见 作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《赞宇 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就 公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 戴梦华 许广安 高长有 2025年10月25日 2、公司基于对未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，以 自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于维护广 大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心；有利于进一步完善公司 的长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创 造性，使各方共同为公司的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发 展，为股东带来持续、稳定的回报。 3、公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 人民币 10,000 万元（ ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

独立董事专门会议制度 - 2023年10月25日经第六董事会第十二次会议审议通过[1] - 至少每半年召开一次，会前三天通知全体独立董事[2] - 全部独立董事出席方可举行[2] 会议决策规则 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[2] - 六项特别职权行使前需会议讨论，前三项过半数同意[3] 会议相关要求 - 书面记录保存期不少于十年[3] - 独立董事应发表明确独立意见[4] - 公司提供便利和必要工作条件[5] - 独立董事向年度股东大会提交含参会情况的述职报告[5]

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...