赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事于2024年4月17日以现 场结合通讯方式召开关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专门会议，本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十三次会议的相关 事项进行了认真审议，发表审核意见如下： 一、公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润87,881,676.66元，母公司实现净利润 19,746,041.28元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配 的利润为1,778,363,033.60元，归属于母公司的可供股东分配的利润为 848,469,057.15元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 ...

赞宇科技集团股份有限公司 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-014 2、投资品种： 公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票 据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、 公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品， 信托类产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资。所投资品种要求风险较低， 预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产 权为投资标的物的理财产品。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、授权期限 公司董事会授权总经理在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的 投资决策和购买事宜。授权期限为公司董事会审议通过日起 12 个月。 4、资金来源 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及所属控股子公司在授权期限内，拟以循环使用方式、总额不超过人民币2 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品 ...

业绩数据 - 2023年营业收入96.12亿元，同比降14.45%[2] - 2023年净利润0.88亿元，同比增225.62%[2] - 2023年末资产总额78.57亿元，较年初增2.47%[3] - 2023年末负债总额40.97亿元，较年初增2.71%[3] - 2023年末所有者权益37.00亿元，较年初增3.60%[3] - 2023年末资产负债率52.14%，较年初增0.12个百分点[3] 市场扩张 - 2023年同意在马来西亚设子公司建油脂化学品项目[4] - 2023年同意控股子公司江苏赞宇建年产50万吨日化产品项目[4][5] 未来展望 - 2024年落实组织绩效，强化运营管理等[10][11] - 加强原料库存管理和采购管控等[12] - 依托科研平台，加强产学研合作[12] - 提高风险预见预判能力，坚守安全、环保底线[13]

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。 1. 上述会计政策变更对公司合并财务报表影响如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 影响金额 | 调整后 | | 2021年12月31日资产负 | | | | | 债表项目 | | | | | 递延所得税资产 | 46,103,376.85 | 228,288.13 | 46,331,664.98 | | 递延所得税负债 | | | - | | 盈余公积 ...

员工持股计划 - 2023年3月9日16,893,749股股票非交易过户至员工持股计划专户，均价8.85元/股[2][3] - 存续期不超48个月，锁定期12个月，分三期解锁比例40%、30%、30%[3] - 2024年3月10日第一批40%股票锁定期届满[3] 业绩情况 - 2023年度扣非后净利润较2022年增超100%，2024年较2023年增超10%[4] - 2022、2023年净利润分别为 - 81,843,288.83元、36,834,816.14元[5] 解锁情况 - 161名持有人绩效均良好及以上，第一个锁定期可解除限售比例100%[7] 后续安排 - 锁定期满结合市场出售股票，遵守规则和敏感期规定[8][9] - 持续关注进展并依规披露信息[13]

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-025 赞宇科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企 业会计准则解释第 17 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月25日通过为参股公司担保、财务资助等议案[15][16] - 2023年4月25日、5月18日通过续聘天健为审计机构议案[17] 报告编制情况 - 报告期内编制多份报告[16]

财务审计 - 审计赞宇科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 赞宇科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]