人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人胡青2010年成注会，2008年从事上市审计，2012年服务公司[2] - 签字注册会计师顾海营2015年成注会，2011年从事上市审计，2023年服务公司[2] 业绩总结 - 2023年审计业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元，客户家数675家[1] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 从业人员受行政处罚3人次等，涉及50人[3] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[5] - 2023年审计重大事项达成一致，无意见分歧[5] - 2023年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属团队，核心成员经验丰富且有注会资质[9] - 事务所、合伙人及签字注会无影响独立性情形[4]

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-021 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。鉴于公司日用化工及油脂化工业务规模的不断扩大，公司及控股子公司 从境外采购原材料、向境外出口油脂化学品和表面活性剂产品相应增加，涉及外 币远期收付汇结算业务增多，外汇风险敞口越来越大。为有效防范汇率波动对公 司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易的目的和必要性 随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中设计的收支规模日 益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。为有效规 避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外 币汇率大幅波动风险， ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、1次年度和2次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会召开6次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 议案通过情况 - 2023年4月25日通过为参股公司担保及财务资助议案[15][16] - 2023年5月18日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] 报告编制情况 - 编制《2022年年度报告》等多份报告[16] 还款承诺 - 新天达美承诺2024年12月31日前偿还借款本息[16]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 4 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | | | ） | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | 沧州赞宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 120.00 | | 120.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,430.02 | 68.87 | 3,498.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 武 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-018 赞宇科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024年4月18日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12 月20日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天达 美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于2022年 12月30日完成。转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳 入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日 常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将在本次股权转让后 被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围 内子公司日常经营性借款的延续。为保障新天达美平稳交接和过渡，维护其正常 经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 （一）公司为新天达美提供财务资助情况 截至目前，公司被动形 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月18日同意续聘天健事务所为2024年度审计机构[2] - 续聘事项尚需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 天健事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人[3][4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[4] - 2023年证券业务收入18.40亿元，客户675家[4] - 2023年同行业上市公司审计客户513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金1亿以上，保险赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人胡青等分别于2010、2015、2005年成注册会计师[6] - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[6] 审计费用 - 2024年度审计费用协商确定，授权总经理处理[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002637，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为浙江省杭州市城头巷128号，办公地址为浙江省杭州市西湖区古墩路702号[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为1123.53亿元，同比下降14.45%；归属于上市公司股东的净利润为699.58亿元，同比增长225.62%[8][9] - 公司的主要会计数据显示，非经常性损益的净利润为8184.33亿元，经营活动产生的现金流量净额为2737.05亿元[10] - 公司现金流量净额较上年同期增长98.39%[11] - 公司基本每股收益较上年同期增长226.67%[11] - 公司总资产较上年末下降2.47%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产较上年末增长3.60%[11] 公司业务概况 - 公司主营业务包括研发、生产和销售表面活性剂、油脂化学品和洗护用品[21] - 公司主要表面活性剂产品包括阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂和两性离子表面活性剂，广泛用于洗涤剂、起泡剂、润湿剂等领域[24] - 公司主要油脂化学品产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸等，广泛应用于日化、食品、养殖、塑料等领域[24] 公司生产经营 - 公司生产模式采取自有产能加工、租赁产能加工结合，统一协调控制各生产节点的生产活动，保证生产效率和质量[25] - 公司销售模式直接面向市场独立销售，建立完整的内贸和外贸体系，避免内部无序竞争[26] 公司财务报告 - 公司2023年第一季度营业收入为2,763,626,225.07元[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为22,620,537.10元[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为92,876,503.01元[15] 公司风险控制 - 公司对衍生品投资的风险进行了分析和控制，包括市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险和资金风险[126][127] - 公司采取了严格的风险控制措施，包括明确交易原则、控制资金规模、建立管理制度等[128][129][130] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：方银军先生自2018年10月起担任公司董事长[159] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：邹欢金先生自2023年5月起担任公司总经理[160] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：胡剑品先生自2023年8月起担任公司副总经理[161]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 第三 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，除非经董事 会论证同意，且经独立董事同意、监 事会决议通过，两次利润分配的时间 间隔不少于六个月。 2、现金分红的比例： 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正，现金流满足公司正常生产经 营和未来发展的前提下，每年以现金 利润孰低的原则来确定具体的比例向 股东分配股利, 但利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，并优先采用 现金分红的利润分配方式。利润分配 政策应保持连续性和稳定性, 并符合 法律、法规的相关规定。 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，并提交公司 股东大会审议。公司 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1812 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会 主席张伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》； 监事会对公司2023年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、 ...