参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表146名，代表股份493,247,127股，占比67.7537%[4] - 现场参会股东及代表5名，代表股份488,473,878股，占比67.0981%[4] - 网络投票股东及代表141名，代表股份4,773,249股，占比0.6557%[4] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》同意率99.9213%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意率99.9274%[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意率99.9289%[8] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.9367%[8] - 《续聘审计机构议案》同意率99.9163%[9] - 《董监高薪酬议案》同意率99.9284%[10] - 《申请授信及担保议案》同意率99.2139%[11] - 议案十中小股东同意占比19.7203%，总同意率99.2231%[12] - 议案十一中小股东同意占比65.3487%，总同意率99.6647%[14] - 议案十二中小股东同意占比65.8054%，总同意率99.6691%[15] - 议案十三中小股东同意占比91.6935%，总同意率99.9196%[15] 其他情况 - 律师认为2024年度股东大会召集等程序及结果合法有效[16] - 备查文件有《2024年度股东大会会议决议》和《法律意见》[17][18]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共146人，持股493,247,127股，占比67.7537%[7] - 现场会议股东及代表5人，持股488,473,878股，占比67.0981%[7] - 网络投票股东141人，持股4,773,249股，占比0.6557%[7] - 中小投资者142人，持股4,773,349股，占比0.6557%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意492,858,929股，占比99.9213%[14] - 2024年度监事会工作报告同意492,858,929股，占比99.9213%[17] - 2024年度财务决算报告同意492,888,929股，占比99.9274%[19] - 2024年年度报告及其摘要同意492,896,529股，占比99.9289%[21] - 2024年度利润分配预案同意492,935,129股，占比99.9367%[25] - 续聘上会会计师事务所同意492,834,129股，占比99.9163%[26] - 2024年度董事等薪酬情况同意492,893,829股，占比99.9284%[29] - 申请综合授信额度及担保同意489,369,798股，占比99.2139%[31] - 继续开展票据池业务同意489,407,998股，占比99.2217%[34] - 继续开展资产池业务同意489,415,098股，占比99.2231%[36] - 公司及子公司证券投资同意491,593,098股，占比99.6647%[38] - 继续使用闲置资金现金管理同意491,614,898股，占比99.6691%[40] - 开展外汇衍生品套期保值同意492,850,629股，占比99.9196%[43] 会议时间 - 公司第六届董事会2025年4月27日决议召集股东大会，4月29日发通知[4] - 股东大会现场会议2025年5月20日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[46]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2025年5月16日下午15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 活动形式为网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁韩涛等4人 [2] 业务与市场相关 - 电子元器件业务毛利低是因市场低迷，公司将推动新产品研发与推广提升附加值 [2] - 公司客户群是PCB企业，其产品用于家电、计算机等细分电子行业 [2] - 2024年度医疗健康板块营收2.20亿元，同比下降35.03%，原因是转让承德天原股权；印制电路板（PCB）板块营收1.68亿元，同比增长32.81% [3] - 2024年覆铜板业务销量增长21.73%，但传统市场竞争致利润率承压 [3] 产品研发相关 - 公司一直致力于产品研发投入，推动技术创新，有研发或量产高端覆铜板的意向 [3] 产能与市场策略相关 - 针对新兴市场，升级产品结构，提升高等级产品推广力度，拓展发展空间；针对传统市场，巩固市场占有率，实施灵活策略，降本增效 [3] 供应链与成本相关 - 通过加强供应链管理、收集原材料信息、与供应商合作保障原材料供应价格合理稳定 [4] - 拥有玻璃布生产基地，实现产销一体化，降低成本、保障供应安全 [4] 管理层与业务规划相关 - 以内部培养与外部引进结合方式加大人才引进培养，完善组织架构和绩效管理体系 [4] - 稳健推进医疗健康板块业务发展，提高经营管理水平，加强营销团队建设 [4] 业绩与股价相关 - 公司不对2025年度上半年业绩预计披露，将按实际经营情况履行信息披露义务 [2] - 若有股价回购计划或高管增持意愿，将及时对外披露 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售上海金板科技60%股权，首次挂牌价12,666.018万元[2] - 2025年3月21日股权挂牌，公告期至4月3日[3] - 5月8日同意调整挂牌价，不低于9,500万元[4][5] - 转让以公开挂牌竞价方式进行，存在不确定性[6]

会议情况 - 董事会会议于2025年5月8日召开，9名董事实到[2] 决策事项 - 通过调整出售控股子公司股权挂牌价格议案，9票赞成[3] - 上海金板科技60%股权转让挂牌价调为不低于9500万元[3]

财务表现 - 2024年全年营业收入40.48亿元，同比增长13.36% [1] - 净利润3705.89万元，同比大幅增长147.02% [1] - 实现营收与净利润双提升，体现经营实力和市场竞争力 [1] 电子元器件制造业 - 公司在电子元器件制造业保持领先地位，凭借产品质量和技术优势 [1] - 高端市场需求增加，公司优化产品结构，提升高等级产品推广力度，实现业务快速增长 [1] - 持续加大技术研发投入，拥有高素质研发团队，推动技术创新和产品升级 [1] 多元化发展 - 在医疗器械制造业和医药制造业取得显著成绩，通过市场拓展和品牌建设提升竞争力 [2] - 医疗器械领域凭借先进技术和优质产品赢得国内外客户认可 [2] - 新能源领域布局光伏、储能业务，开发高效可靠的产品和解决方案，提升能源利用效率 [2] 国际市场拓展 - 积极拓展国际市场，提升品牌知名度和影响力 [2] - 通过国际展会和国际客户合作拓宽海外市场渠道 [2]

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7487 号 上会师报字(2025)第 7487 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） i Contified Public Accountants (Special Special Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金安国纪集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了审计 报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7474 号)。在此基础上，我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"金安国纪集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1080元增至2024年的0.0510元，同比增长147.22% [1] - 每股净资产保持稳定，2024年和2023年均为4.64元，较2022年的4.84元略有下降 [1] - 每股公积金连续三年保持0.26元不变 [1] - 每股未分配利润从2023年的3.07元微降至2024年的3.02元，降幅1.63% [1] - 营业收入从2023年的35.71亿元增至2024年的40.48亿元，同比增长13.36% [1] - 净利润从2023年的-0.79亿元扭亏为盈至2024年的0.37亿元，同比增长146.84% [1] - 净资产收益率从2023年的-2.28%提升至2024年的1.08%，同比增长147.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49628.34万股，占流通股比68.54%，较上期增加104.23万股 [1] - 上海东临投资发展有限公司和金安国际科技集团有限公司为前两大股东，分别持有28992.60万股(40.03%)和18673.20万股(25.78%)，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持54.92万股至605.42万股(0.84%) [2] - 大成中证360互联网+指数A增持19.14万股至150.98万股(0.21%) [2] - 华夏智胜先锋股票(LOF)A、范朋鸽和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.为新进股东，分别持有98.60万股(0.14%)、93.14万股(0.13%)和93.02万股(0.13%) [2] - 华泰证券股份有限公司、郭奎明和王琳萍退出前十大股东，上期分别持有87.09万股(0.12%)、86.00万股(0.12%)和81.50万股(0.11%) [2] 分红送配方案情况 - 公司拟每10股派发现金红利0.85元(含税) [3]

金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 会计师 李今所（特殊普通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 金安国纪集团股份有限公司 关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明专项审核报告 上会师报字(2025)第 7494 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金安国纪集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《关于上海金板科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专 项审核。 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定,编制《关于上海金板科技有限 公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供 真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为 必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

审计信息 - 审计报告编号为上会师报字(2025)第7479号[1] - 审计公司为金安国纪集团股份有限公司[3] - 审计报告签字盖章日期为二〇二五年四月二十七日[10] 审计内容 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控局限 - 内部控制有不能防错及随情况变化不恰当等局限[6]