股东减持计划公告 - 宁波金禾企业管理咨询有限公司计划减持不超过6,923,000股（占总股本0.951%），减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为2025年7月10日至2025年10月9日 [1] - 韩涛先生计划减持不超过1,223,195股（占总股本0.168%），减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为2025年7月10日至2025年10月9日 [1] - 两位股东合计减持不超过公司股份总数的1% [1] 股东基本情况 - 宁波金禾当前持股6,923,000股，占公司总股本0.951% [1] - 韩涛当前持股4,892,778股，占公司总股本0.672% [1] 减持计划细节 - 宁波金禾减持股份来源为公司首次公开发行前股份，减持原因为自身经营发展需要 [1] - 韩涛减持股份来源为二级市场集中竞价，减持原因为个人资金需求 [1] - 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将相应调整 [1] 股东承诺履行情况 - 宁波金禾已履行首次公开发行时36个月内不转让股份的承诺 [3] - 韩涛已履行任职期间每年转让不超过25%股份的承诺 [3] - 两位股东均未出现违反承诺的行为 [3] 减持计划影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更 [4] - 本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [4]

股东减持计划 - 公司控股股东一致行动人宁波金禾计划减持6,923,000股（占总股本0.951%），减持方式为集中竞价或大宗交易，时间窗口为2025年7月10日至10月9日 [1][2] - 实际控制人韩涛计划减持1,223,195股（占总股本0.168%），减持方式与时间窗口同上 [1][2] - 两者合计在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持不超过公司总股本的1% [2] 公司股权结构 - 韩涛为公司实际控制人，上海东临投资发展有限公司为控股股东，与宁波金禾等构成一致行动人关系 [3] - 本次减持不会导致公司控制权变更或对治理结构及持续经营产生重大影响 [3] 财务表现 - 2024年营业总收入40.48亿元，同比增长13.36%，净利润扭亏为盈至3705.89万元（2023年亏损7881.28万元） [3][4] - 扣非净利润仍亏损8236.58万元，但同比收窄25.17%（2023年亏损1.10亿元） [3][4] - 经营活动现金流净额为-1593.10万元，同比下滑105.88%（2023年为2.71亿元） [3][4] - 总资产63.64亿元，同比增长3.43%，归属于上市公司股东的净资产33.76亿元，同比微降0.11% [4]

股东持股 - 宁波金禾持股6,923,000股，占比0.951%[3][4] - 韩涛持股4,892,778股，占比0.672%[3][4] 减持计划 - 宁波金禾拟减持不超6,923,000股，占比不超0.951%[3][6] - 韩涛拟减持不超1,223,195股，占比不超0.168%[3][6] - 减持期2025.7.10 - 2025.10.9，方式为竞价或大宗交易[6] 减持原因 - 宁波金禾因自身经营发展减持[6] - 韩涛因个人资金需求减持[6] 承诺履行 - 宁波金禾首次发行时36个月不转让承诺已履行[7] - 韩涛任职期间每年转让不超25%承诺已履行[7]

担保情况 - 公司同意为控股子公司提供不超47.60亿元担保[2] - 为全资子公司珠海金安国纪1.1亿元融资提供连带责任保证[3] - 本次担保后为控股子公司担保总余额27.4799亿元，占净资产81.41%[4] 授信情况 - 截至2025年5月31日，控股子公司实际使用银行授信13.691382亿元，占净资产40.56%[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期及涉诉担保[5]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司广西禅方取得高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 广西禅方2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 证书信息 - 高新技术企业证书编号为GR202445000844[1] - 发证日期为2024年12月7日[1] - 有效期为三年[1]

市场表现 - 上证综指收于3363.45点，涨幅0.70%，A股总成交额达12134.10亿元 [1] - 305只A股价格突破半年线，其中三友科技、超捷股份、天阳科技乖离率最高，分别为22.22%、18.06%、15.48% [1] - 中水渔业、西域旅游、金安国纪等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 三友科技今日涨幅29.98%，换手率24.92%，最新价24.67元，半年线20.18元，乖离率22.22% [1] - 超捷股份今日涨幅19.99%，换手率13.86%，最新价36.61元，半年线31.01元，乖离率18.06% [1] - 天阳科技今日涨幅19.97%，换手率19.19%，最新价18.62元，半年线16.12元，乖离率15.48% [1] - 贝斯美今日涨幅20.02%，换手率17.36%，最新价11.51元，半年线10.02元，乖离率14.92% [1] - 华大九天今日涨幅14.71%，换手率6.78%，最新价133.36元，半年线118.59元，乖离率12.46% [1] 其他高乖离率个股 - 万马科技今日涨幅19.99%，换手率18.84%，最新价41.59元，半年线37.59元，乖离率10.65% [1] - 广信材料今日涨幅14.54%，换手率29.86%，最新价20.56元，半年线18.64元，乖离率10.28% [1] - 金桥信息今日涨幅9.97%，换手率10.69%，最新价17.42元，半年线15.93元，乖离率9.37% [1] - 申通地铁今日涨幅9.98%，换手率1.89%，最新价8.93元，半年线8.17元，乖离率9.34% [1] - 汉邦高科今日涨幅9.95%，换手率9.91%，最新价9.06元，半年线8.29元，乖离率9.30% [1] 中低乖离率个股 - 协鑫能科今日涨幅9.97%，换手率3.54%，最新价8.05元，半年线7.55元，乖离率6.62% [2] - 广立微今日涨幅20.01%，换手率17.00%，最新价56.74元，半年线53.25元，乖离率6.55% [2] - 时代出版今日涨幅10.04%，换手率3.34%，最新价8.88元，半年线8.34元，乖离率6.48% [2] - 科达自控今日涨幅8.78%，换手率11.87%，最新价29.99元，半年线28.19元，乖离率6.38% [2] - 南天信息今日涨幅6.69%，换手率10.20%，最新价19.30元，半年线18.24元，乖离率5.82% [2]

权益分派方案 - 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为每10股派发现金红利0.85元人民币（含税），总计派发现金61,880,000元人民币，剩余利润作为未分配利润留存，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化，分配总额维持不变 [1] - 权益分派以现有总股本728,000,000股为基数，扣税后不同股东类型（如深股通香港投资者、QFII等）实际派发金额存在差异 [2] 股权登记与除息安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [2] - 分派对象为截至股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] 红利派发方式 - A股股东现金红利委托中国结算深圳分公司代派，部分股东（如自派股东）由公司自行派发 [3] - 自派股东若在权益分派业务申请期间股份减少导致代派红利不足，相关责任由公司承担 [3] 其他信息 - 分配方案与股东大会决议一致，且实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [2] - 备查文件包括董事会决议、股东大会决议及中国结算深圳分公司的分红派息时间确认文件 [4]

权益分派 - 以2024年末728000000股为基数，每10股派0.85元，共派61880000元[2] - 不同投资者每10股派息不同，补缴税款有差异[3][4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日5月29日[4] - 代派红利5月29日划入账户[6] 其他 - 咨询机构为董秘办，有地址、联系人及电话[8] - 备查文件含多项会议决议及确认文件[9][12]

股东大会召开情况 - 公司2024年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月20日下午15:30在上海市松江工业区宝胜路33号公司会议室举行，董事长韩涛因公出差未出席，会议由副董事长韩薇主持 [4] - 网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00 [4] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月27日决议召开，4月29日通过指定媒体发布通知 [4] 参会人员及股权结构 - 出席股东及代理人共146人，代表有表决权股份493,247,127股（占总股本67.7537%），其中现场参会股东5人持股488,473,878股（占比67.0981%），网络投票股东141人持股4,773,249股（占比0.6557%）[5][6] - 中小投资者（持股5%以下）142人，代表股份4,773,349股（占比0.6557%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意票比例均超99.7%，最高反对票占比0.0174% [7][8][9] - 中小投资者对普通议案支持率普遍高于91.86%，特别决议事项（需三分之二通过）中中小投资者同意票占比18.77%-65.81% [10][11][12] - 涉及特别决议的议案（如公司章程修订）获489,369,798股同意（占比99.21%），中小投资者反对票占比80.20% [11] 法律程序有效性 - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票计票，网络投票数据由深圳证券信息有限公司提供 [7] - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程 [15]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月20日15:30在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路33号）召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议由副董事长韩薇女士主持 董事长韩涛因出差未出席 [1] 会议出席情况 - 出席股东及代表共146名 代表有表决权股份493,247,127股（占总股本67.7537%） [3] - 现场出席股东5名 代表股份488,473,878股（67.0981%） 网络投票股东141名 代表股份4,773,249股（0.6557%） [3] - 中小股东参与142名 代表股份4,773,349股（0.6557%） [3] 议案表决结果 常规议案（1-7项） - 议案1-7同意率均超99.9% 反对票主要来自中小股东（反对比例6.33%-7.00%） [4][5][6] - 利润分配预案（议案5）获最高支持率99.9919% 中小股东赞成率93.4638% [5] - 续聘审计机构议案（议案6）中小股东反对率7.0034% 为常规议案中最高 [6] 重大经营决策（8-13项） - 综合授信及担保议案（议案8）获98.6%通过 但中小股东反对率高达80.2043% [7] - 票据池业务（议案9）和资产池业务（议案10）中小股东反对率均接近80% [7][8] - 证券投资议案（议案11）中小股东赞成率65.3487% 显著低于其他议案 [9] - 外汇套期保值业务（议案13）获99.99%通过 中小股东赞成率91.6935% [10] 法律意见 - 北京市天元律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [11] 文件备查 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [11]