一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "三峡旅游"）第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 26 日以 书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司六楼会议室以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开， 会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长殷俊主持， 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-091 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关 法律法规规定的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司将持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司（以下简 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的 说明 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 拟向控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜 昌交运汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城 市发展投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限 公司 20%股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全 部债权以及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构成重大资产出售 （以下简称"本次交易"）。 为顺利推进本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关要求，公司聘请广发证券股份有限公司作为本次交易的独立财 务顾问；聘请北京市康达律师事务所作为本次交易的法律顾问；聘请 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构和审 阅机构；聘请湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交 易的评估机构。该等中介机构均具备相应的执业资格及相关的执业经 验。 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请 行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，湖北三峡旅游集团营业收入为4.10亿元，同比下降11.97%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,367.07万元，同比增长246.56%[5] - 营业总收入为1,281,618,510.39元，营业总成本为1,178,174,560.73元[22] - 营业利润为138,720,272.03元，净利润为103,713,322.70元[23] 资产状况 - 总资产为43.70亿元，同比下降0.29%[5] - 非流动资产处置损益为-44.41万元[5] - 非流动资产合计为2,266,735,198.93元，资产总计为4,369,764,600.52元[21] 财务指标 - 基本每股收益为0.0592元，同比增长246.20%[5] - 加权平均净资产收益率为1.42%[5] - 综合收益总额为103,713,322.70元，基本每股收益为0.1415元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 货币资金较年初增加11,315.81万元，增长9.21%[8] - 湖北三峡旅游集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为18.12亿元，较上期下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.50亿元，较上期下降[26] - 筹资活动现金流入小计为34.96亿元，较上期增长[26] 公司发展及股权情况 - 公司长期借款增加15,620.47万元，增长70.25%主要是为了降低资金成本[9] - 公司普通股股东总数为21,363，前十名股东中宜昌交通旅游产业发展集团持股最多，持股比例为24.93%[10] - 公司计划通过发行股份购买长江三峡旅游发展有限责任公司和宜昌行胜建设投资有限公司的股权，使其成为公司的全资子公司[16] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购了15086300股公司股份，占总股本的2.04%[16] - 公司因未完成承诺业绩，面临业绩补偿诉讼事项，已向法院提起诉讼并完成财产保全[19]

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室 以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-087 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于为控股子公司提供担保的 公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议 决议 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-088 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室 以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许文涛主持，董事会秘书列席 了本次会议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （ ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 11 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2022-106），同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）。本次回购价 格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购总金额不低于人民币 1 亿元， 不超过人民币 2 亿元。若按回购金额上限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 28,571,428 股，约占公司总股本的 3.87%；按回购 金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本的 1.94%，具体回购数量以回购完成时实际回购 的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持 股计划或减 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-084 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简 称"长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简 称"交旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-083 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行 审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易的对手方 为公司控股股东宜昌交旅及间接控股股东宜昌城发，本次交易构成关 联交易；本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通 协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序。公司尚未与交易 对方就本次交易签署意向协议。按照深交所相关规定，鉴于本次交易 相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分 阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易基本情况 公司计划向交易对方转让所持有的天元供应链 100%股权和汽车 销售公司 40%股 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-082 近日，高峡平湖公司已完成工商变更登记手续，并取得了秭归县 市场监督管理局下发的《登记通知书》。本次股权转让后，公司对高 峡平湖公司的持股比例从 22.55%增至 56.86%，高峡平湖公司成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 三、备查文件 秭归县市场监督管理局出具的《登记通知书》。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让参股公司股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过武汉 光谷联合产权交易所以公开摘牌方式受让湖北文旅集团资产管理有 限公司、湖北神农旅游投资集团有限公司合计持有湖北省高峡平湖游 船有限责任公司（以下简称"高峡平湖公司"）34.31%股权，受让价 格合计 1,175.45 万元。《关于以公开摘牌方式受让参股公司股权的公 告》（公告编号：2023-020）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计收到政府各类补助 372.20 万元，具体明细如下： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-085 上述补助共计 372.20 万元均为与收益相关且与企业日常活动相 关的政府补助，计入其他收益。 3.补助对上市公司的影响 上述补助资金将对公司 2023 年度经营业绩产生正面影响，预计 增加利润总额 372.20 万元。 | 获得 | | 获得补 | | | | | 补助类 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的主 | 助的原 | 收到补助 | | 补助金 | | 型（与 | 计入 | 是否具 | | | | | | | 额（万 | ...