湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-035 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日 7. 出席对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决 议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的中兴华审字（2024）第 013562 号审计报告，2023 年度实现归母 净利润 129,640,212.51 元；截至 2023 年末，合并报表未分配利润为 686,798,246.79 元，母公司未分配利润为 342,595,872.56 元。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资 回报，公司 2023 年度已通过集中竞价交易方式累计回购股份 13,325,300 股，回购总金额为 71,164,387.90 元（不含交易费用），占 公司 2023 年度归母净利润的 54.89%，根据中国证监会《上市公司股 份回购规则》有关规定，当年已实 ...

综合授信 - 2024年4月16日公司审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟向多家银行申请综合授信，总计35亿元，期限不超36个月[1][3][5]

2023 年度监事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法 对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执 行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、 促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。 1 2023 年度监事会工作报告 | 6. 《2022 | 年度利润分配方案》 | 7. 《2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项报告》 | 8. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 | | | | | | | | | | 2022 | 年度薪酬的议案》 | 9. 《关于 | 2023 | 年度为子公司提供担保额度预 | | | | | | | 计的议案》 | 10. 《关于 | 2023 | 年度日常关联交易预计的议 | | | | | | | | 案》 | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-025 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以现 场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集团 股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019 年发行股份购买资产并募集 配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜 昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可 〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币 普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额 ...

2023 年度董事会工作报告 （二）生产经营情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严 格执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策，全体董事忠实勤 勉，管理团队锐意进取，有效保障了公司和全体股东的利益。 一、2023 年经营工作完成情况 （一）主要经营指标 报告期内，公司完成营业收入 160,045.08 万元，同比减少 16.10%； 实现利润总额 15,801.07 万元，同比增长 654.89%；归属于上市公司 股东的净利润为 12,964.02 万元，同比增长 2,848.55%。 1. 旅游综合服务 2023 年，随着经济形势的企稳回升，休闲旅游需求迅速释放，公 司牢牢把握市场机遇，通过加大营销服务体系建设和市场拓展力度、 优化产品运营模式、丰富游轮产品供给等有力措施全面提升公司旅游 产品竞争力和盈利能力。报告期内，"两坝一峡"接待游客 185.30 万 人，同比 2019 年增长 105.32%，同比 2022 年增长 469.76%；"长江夜 游"接待 ...

机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 人员信息：2023 年度末合伙人数量 195 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人； 业务规模：2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中 审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （二）投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13, ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 回购"）。本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购总金额 不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。如按回购金额上限 及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公 司总股本的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购 股份数量约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数 量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为 维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3 个 月内。具体内容详见 于 2024 年 2 月 7 日 在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上披 ...