浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（周一）14:30。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-007 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 （3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。 （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 13 日下午 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十二会议决议、第六 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-002 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体 监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊， 经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 公司董事会决定于 2025 年 1 月 23 日（周四）14:30 召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 第六届董事会第十三次会议决议。 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-003 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议因情况特殊，经全体监事一致同意 豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会 2025 年 1 月 8 日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市 ...

特别提示： 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-006 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留 授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对 象共计 82 名，可解除限售的限制性股票数量为 277.54 万股，占公司目前总股本 的 0.5952%。 2、本次限制性股票首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个 解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日为 2025 年 1 月 10 日。 一、本次股权激励计划审议与披露情况 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-005 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 1 月 23 日（周四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-004 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日 召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公 司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等文件的相关规 定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案综合考虑了公司所 处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利 益，有利于全体股东共享公司经营成果。 四、本次利润分配预案的审议程序 一、公司可供分配 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-001 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕3 号），深交 所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准 或注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法 规的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定 信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 . | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………… ...

保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二四年十二月 中银国际证券股份有限公司 关于 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中银国际证券股份有限公司及本项目保荐代表人袁婧、李瑞君根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | | | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 | 三、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行 | | | --- | --- | | 人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股 | | | 东、实际控制人及重要关联方任职的情况 | 19 | | 四、保荐人的控股股东、实 ...