第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月，经第六届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生 效。高级管理人员辞职的 ...

关于新增公司对子公司担保额度的公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-070 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 24 日 召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于新增公司对子公司担保额度的议案》，为支持子公司业务发展并配合相关授信 业务办理，拟对全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称"杭州哈尔斯"）、 哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称"香港 哈尔斯"）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD.， 以下简称"泰国哈尔斯"）新增担保额度不超过人民币 4 亿元。具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，公司 拟为全资子公司杭州哈尔斯、香港哈尔斯、泰国哈尔斯提供总额度不超过人民币 4 亿元（或等值其他货币，以实际汇率为准，下同）的担保，担保类型涵盖 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 管理委员会第五次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，于 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配（第二批）的议案》，同意 对 2024 年员工持股计划预留份额进行分配。现将有关事项说明如下： 一、2024 年员工持股计划实施进展 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关 于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见 公司分别于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-069 浙江哈尔斯真空器皿股份 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-072 其中，《股东大会议事规则》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《募 集资金管理制度》尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议批准。《股东大 会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事规则》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025年8月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月24日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《会 计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职 管理制度》，修订公司《股东大会议事规则》《战略委 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开 第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2025年8月24日召开第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持 股计划预留授予部分受让价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公 司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 ...

股东大会信息 - 2025 年第四次临时股东大会于 9 月 12 日 15:00 现场召开[1] - 股权登记日为 2025 年 9 月 4 日[2] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 5 日特定时段[6] 会议相关 - 审议议案含新增担保额度、修订《公司章程》等[3] - 议案 2、3.01 为特别决议事项[3] 投票信息 - 网络投票时间为 9 月 12 日 9:15 - 15:00[1] - 投票代码为“362615”，简称为“哈哈投票”[11] 参会要求 - 参会登记表信息须与股东名册相同[22] - 委托他人出席需填《授权委托书》等[22]

会议情况 - 第六届监事会第十五次会议于2025年8月24日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及摘要》审议通过，3票同意[2] - 《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》审议通过，2票同意[2] - 《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》审议通过，3票同意[3] - 《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》审议通过，3票同意[4] - 《关于2024年员工持股计划预留份额分配（第二批）的议案》审议通过，3票同意[4] - 《关于新增公司对子公司担保额度的议案》审议通过，3票同意，需提请2025年第四次临时股东大会审议[6]

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] 激励计划调整 - 调整2020年限制性股票激励计划回购价格[3] - 调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格[4] - 调整2024年股票增值权激励计划行权价格[4] - 进行2024年员工持股计划预留份额分配（第二批）[5] 担保与制度 - 新增公司对子公司担保额度不超过4亿元[7] - 修订《公司章程》[8] - 制定、修订部分公司治理制度[8] 组织架构与会议 - 调整公司组织架构[10] - 决定召开2025年第四次临时股东大会，9月12日15:00召开[11]

激励计划 - 2024年12月26日向2名激励对象授予120万份股票增值权，行权价4.07元/份[3] - 2025年8月24日将2024年股票增值权激励计划行权价调为3.82元/份[3] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现1元，2025年3月11日实施完毕[4] - 2024年度每10股派现1.5元，2025年5月28日实施完毕[5] 行权价调整 - 调整方法为P＝P0 - V[6] - 调整不影响激励计划、财务和经营，不影响管理履职[8] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[9] - 监事会认为调整程序合法合规[10] - 法律意见书认为符合规定[11]

限制性股票授予 - 2020年11月25日向116名激励对象授予907.50万股限制性股票，授予价2.90元/股[3] - 2021年11月1日向15名激励对象授予193万股预留限制性股票[6] 限制性股票回购注销 - 2021年回购注销3名离职人员86万股，回购价2.90元/股[4] - 2022年回购注销4名离职人员46万股，回购价2.90元/股[7] - 2022年回购注销5名离职人员25万股，回购价2.75元/股[9] - 2023年6月8日办理7名原激励对象15.24万股回购注销[12] - 2023年11月24日办理2名原激励对象27.30万股回购注销[14] - 2024年5月7日办理4名原激励对象9.66万股回购注销[16] - 2024年12月17日办理4名原激励对象8.40万股回购注销[18] - 2024年拟回购注销2名已离职人员2.80万股，回购价2.45元/股[19] - 2025年3月3日办理2名原激励对象2.80万股回购注销[20] 限制性股票解锁 - 2023年1月13日85名激励对象183.84万股解锁上市流通[11] - 2024年1月9日86名激励对象219.12万股解锁上市流通[15] - 2024年12月拟为82名激励对象277.54万股办理解除限售[19] - 2025年1月10日解锁的限制性股票上市流通[20] 回购价格调整 - 2022年因权益分派，回购价由2.90元/股调为2.75元/股[9] - 2023年8月回购价由2.75元/股调为2.55元/股[13] - 2024年8月回购价由2.55元/股调为2.45元/股[17] - 2025年8月24日审议通过调为2.20元/股[21] 利润分配 - 2025年3月11日完成2024年前三季度利润分配，每10股派现金红利1.00元[22] - 2025年5月28日完成2024年度利润分配，每10股派现金红利1.50元[23]