董事会会议情况 - 2024年公司董事会召开5次会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次，独立董事均亲自出席[4] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日[7] - 独立董事参加2024年9月深交所相关培训[6] 审计机构续聘 - 2024年4月25日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10]

特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事蔡天智、曹阳、王志强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡天智、曹阳、王志强的任职经历以及签署的相关自查性文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-15 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入483,332.19万元，同比降3.92%[3] - 2024年度净利润6,423.87万元，同比降37.76%[3] 利润分配 - 2024年度每10股派1元，预计派现62,347,675.20元[5] 资金运用 - 公司用不超200,000.00万元闲置资金买理财[7] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6]

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-04 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度公司实现营 业收入 483,332.19 万元，同比下降 3.92%；归属于上市公司股东的净利润 6,423.87 万元，同比下降 37.76%。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-07 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施 利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总 额进行调整。 上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。 1/ 3 3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司 2024 年度现金分红总额预 计为 62,347,675.20 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.06%。 二、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 1、最近三个会计年度利润分配情况： 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第八次会议及第六 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为11.48亿元，较上年同期增长9.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为199.7万元，较上年同期下降60.04%[5] - 本期营业总收入11.48亿元，较上期10.51亿元增长9.17%[24] - 本期净利润172.19万元，较上期510.35万元下降66.26%[25] - 本期综合收益总额1413.38万元，较上期8.86万元大幅增长[26] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.003，上期均为0.01，下降70%[26] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期下降233.69%，主要系汇率波动带来的汇兑收益同比增加所致[12] - 投资收益较上年同期下降67.07%，主要系本年度结构性存款收益同比减少所致[12] - 本期营业总成本11.45亿元，较上期10.61亿元增长7.91%[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9397.27万元，较上年同期增长49.46%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降427.92%，主要系本期偿还银行到期贷款所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9397.27万元，上期为 - 1.86亿元，亏损有所收窄[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9873.86万元，较上期1.7亿元下降41.95%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上期为4359.05万元，由正转负[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.28亿元，上期为2837.21万元，由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.51亿元，较上期8.6亿元下降24.29%[29] 资产负债（期初期末对比） - 本报告期末总资产为73.86亿元，较上年度末下降2.57%[5] - 应收票据较2024年12月31日减少60.08%，主要系已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所致[9] - 应收款项融资较2024年12月31日增长9809.42%，主要系持有的符合条件的银行承兑汇票同比增加所致[9] - 合并资产负债表中，期末货币资金为670,709,325.85元，期初为799,276,742.37元[20] - 期末应收账款为839,191,028.87元，期初为812,878,372.35元[20] - 期末固定资产为1,759,396,950.05元，期初为1,785,079,724.54元[21] - 期末流动负债合计为2,747,765,114.01元，期初为2,516,948,875.27元[22] - 期末非流动负债合计为155,457,304.50元，期初为597,313,708.30元[22] - 期末负债合计为2,903,222,418.51元，期初为3,114,262,583.57元[22] - 期末所有者权益合计为4,482,836,384.57元，期初为4,466,889,131.38元[23] 其他重要内容 - 本报告期计入当期损益的政府补助为650.21万元[6] - 报告期末普通股股东总数为44,531名[16] - 前10名股东中，邹剑寒持股比例20.47%，持股数量127,620,000股；李五令持股比例18.03%，持股数量112,420,091股[16] - 持股5%以上股东邹剑寒与李五令为一致行动人[17]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为48.33亿元，同比下降3.92%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6423.87万元，同比下降37.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2434.82万元，同比下降20.88%[19] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降41.18%[19] - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降0.81个百分点[19] - 2024年营业收入较2022年下降19.78%（2022年为60.24亿元）[19] - 第一季度营业收入为10.51亿元，第二季度增长至11.51亿元，第三季度进一步增至12.32亿元，第四季度达到13.99亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为499.69万元，第二季度大幅增长至1,871.20万元，第三季度继续增长至2,729.66万元，第四季度回落至1,323.32万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为-995.99万元，第二季度转正为281.25万元，第三季度增长至1,415.18万元，第四季度进一步增至1,734.38万元[23] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为64,238,678.27元，母公司净利润为57,889,904.75元[142] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降3.62%至1,019,617,670.45元[66] - 研发费用同比增长5.94%至231,521,276.52元，占营业收入的4.79%[66][67] 各条业务线表现 - 按摩椅收入20.47亿元，占比43.75%，同比下降5.34%[55] - 按摩小电器收入16.77亿元，占比35.84%，同比增长8.96%[56] - 健康环境收入5.24亿元，占比11.20%，同比下降19.86%[56] - 公司自主品牌营收占比超50%[28] - 中国"OGAWA 奥佳华"品牌净利润同比增长106.89%[30] - OG-7508 Pro按摩椅全年销量突破1.80万台[29] - 按摩椅销售量30.08万台，同比增长5.14%[60] - 按摩小电器销售量1096.06万台，同比下降6.78%[60] - 健康环境销售量252.15万台，同比下降38.27%[60] - 主营业务毛利率35.98%，同比下降1.19个百分点[57] 各地区表现 - 国内销售14.39亿元，占比30.75%，同比下降5.70%[56] - 国外销售32.40亿元，占比69.25%，同比下降4.30%[56] - 公司在马来西亚Lazada、Shopee平台按摩品类销售排名第一，TikTok平台销售增长超400%[31] - 中国台湾地区"AI爱沙发"系列按摩椅累计销量超15万台[32] - 北美市场推出的旗舰按摩椅售价突破1万美元并实现库存售罄[33] - 公司积极开拓中东、南亚、印尼、俄罗斯、蒙古等"一带一路"沿线新兴市场[40] 管理层讨论和指引 - 公司计划加快推出5D旗舰高端按摩椅OG-9598（AI按摩机器人超感至臻版）[96] - 公司推出融合DeepSeek大模型技术的5D旗舰按摩椅OG-9598(AI按摩机器人超感至臻版)，加速产品AI+按摩智能化创新升级[98] - 公司加快融合超薄收纳机芯等新技术的按摩床、办公椅等多场景创新产品的商业化[98] - 公司海外收入以美元等外币结算为主，面临汇率波动风险[102] - 公司海外自主品牌及ODM产品以海运为主，面临原材料及海运价格波动风险[103] 研发和创新 - 公司研发投入2.32亿元，累计获得授权专利2,292件（有效发明专利162件）[34] - 5D旗舰按摩椅OG-9598接入DeepSeek，通过AI分析为用户匹配按摩程序[35] - 公司AI按摩机器人核心技术获2024年度中国轻工业联合会科技进步奖二等奖[45] - 公司第五代4D无刷变频温感机芯在AI智能化、IOT物联化等方面表现突出，第六代5D机芯已在中国、东南亚、美国上市[47] 生产和供应链 - 公司拥有智能化按摩椅年生产能力70万台，按摩小电器年生产能力超1,700万台，健康环境产品年生产能力超600万台[48] - 公司在国内拥有7个生产基地，2024年越南生产基地已投产，具备全球供应能力[48] - 公司按摩椅平台工厂通过MES、WMS系统实现生产数据全面流通和资源自动调配[40] 子公司表现 - 控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份净利润达55,897,590.48元[91] - 全资子公司厦门马得保康集团净利润为26,020,511.33元[91] - 全资子公司漳州奥佳华健康科技净利润20,499,909.18元[91] - 全资子公司蒙发利（远东）控股有限公司净亏损58,158,110.44元[91] - 新设子公司SVAGO USA INC对整体业绩影响为182,833.82元[92] - 新设子公司厦门眠创智能科技对整体业绩影响为-3,049,360.05元[92] 财务和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降85.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.86亿元，第二季度改善至-148.43万元，第三季度转正为1.97亿元，第四季度为1.20亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长209.86%至391,408,462.13元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长42.94%至-570,146,806.49元[68] - 报告期投资额为195,929,286.76元，较上年同期的352,304,204.52元下降44.39%[76] - 公司委托理财发生额为242,080.00万元，未到期余额为174,118.42万元[195] 资产和负债 - 2024年末总资产为75.81亿元，同比下降5.47%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.33亿元，同比下降3.19%[19] - 货币资金从年初的851,289,897.70元降至799,276,742.37元，占总资产比例下降0.08%[71] - 交易性金融资产从年初的1,987,975,663.47元降至427,119,578.67元，占比下降19.16%，同比下降78.51%[71] - 应收账款从年初的682,544,720.22元增至812,878,372.35元，占比上升2.21%[71] - 其他流动资产从年初的88,708,519.37元增至1,067,321,002.24元，占比上升12.97%，同比增长1103.18%[71] - 固定资产从年初的1,425,162,665.36元增至1,785,079,724.54元，占比上升5.78%[71] - 短期借款从年初的437,280,597.15元增至669,635,220.81元，占比上升3.38%，同比增长53.14%[71] - 一年内到期的非流动负债从年初的468,367,385.14元降至159,089,854.20元，占比下降3.74%，同比下降66.03%[72] - 长期借款从年初的164,490,000.08元降至24,500,000.10元，占比下降1.73%，同比下降85.11%[72] 股东和股权结构 - 董事长邹剑寒持有公司股份127,620,000股，占期末持股总数的52.45%[116] - 副董事长李五令持有公司股份112,420,091股，占期末持股总数的46.21%[116] - 有限售条件股份数量为182,462,843股，占总股本的29.27%[200] - 无限售条件股份数量为441,013,804股，占总股本的70.73%[200] - 报告期内可转换债券转股数量为6,005股[200] - 股份总数变动后为623,476,647股，保持100%比例[200] 公司治理 - 公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易[111] - 公司资产独立，拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构[111] - 公司财务独立，设有独立的财务部门和会计核算体系[113] - 公司机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同情况[113] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[148] 社会责任和环保 - 公司向政府慈善基金等协会组织捐赠善款及物资折合人民币超20万元[163] - 公司通过厦门市红十字会定向捐赠100万元用于厦门大学附属第一医院心脏救助及相关心脏病理科研项目[163] - 公司通过厦门市妇女儿童发展基金会捐赠50万元用于支持厦门市妇女联合会的公益事业[163] - 漳州蒙发利实业有限公司废水排放总量核定为153,000吨/年，化学需氧量排放总量为3.519吨/年[151] - 漳州蒙发利废气排放中非甲烷总烃核定排放总量为1.0751吨/年[151]

可转债发行与上市情况 - 公司于2020年2月25日公开发行1,200万张可转债，每张面值100元，发行总额12亿元，原股东优先配售，余额通过深交所系统公开发行 [1] - 可转债于2020年3月18日在深交所挂牌上市，债券简称"奥佳转债"，代码"128097" [2] 可转债转股价格调整 - 2020年5月29日因现金分红2元/股，转股价从10.89元/股调整为10.69元/股 [3] - 2021年4月30日因现金分红3元/股，转股价从10.69元/股调整为10.39元/股 [3] - 2022年5月31日因现金分红3元/股，转股价从10.39元/股调整为10.09元/股 [3] - 2022年9月13日因回购股份7,249,748股，转股价从10.09元/股微调至10.05元/股 [3] - 2023年5月29日因现金分红3元/股，转股价从10.05元/股调整为9.75元/股 [3] - 2024年5月29日因现金分红3元/股，转股价从9.75元/股调整为9.45元/股 [4] 可转债转股期限与最新情况 - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日 [5] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额4.58亿元（4,582,702张），期间累计转股105股 [5] 公司股份结构变动 - 限售流通股数量保持182,462,843股（占总股本29.27%），全部为高管锁定股 [5] - 无限售流通股因转股增加105股至441,013,909股（占比70.73%） [5] - 总股本微增105股至623,476,752股 [5]

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2025-03 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发 ...