审计人员配置 - 审计部配备专职审计人员三人以上，设审计部经理一名[5] 审计工作汇报 - 内部审计部每季度向董事会或审计委员会至少报告一次工作情况和问题，每年至少提交一次审计报告[10] 审计检查频率 - 内部审计部至少每季度对公司重大事项和大额资金往来情况检查一次[10][11] 审计报告时间 - 每项审计工作结束后，最迟不超七个工作日提出审计报告[16] 申诉处理流程 - 被审单位或个人对审计结论有异议，可在十五个工作日内向董事会申诉，董事会三十个工作日内处理[17] 公司管理原则 - 公司实行购、产、销，账、钱、物分管原则，明确权责划分建立岗位责任制[18] 凭证管理要求 - 原始凭证需连续编号，领用空白凭证要办理签证手续并核对[18] 实物财产管理 - 实物财产要有专人负责保管、保养、维修[18] 业务处理规范 - 业务处理需程序化、制度化[18] 审计人员考核 - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[20] 奖惩制度 - 对审计工作成绩显著及揭发检举有功人员给予表扬和奖励，违规及打击报复者按规定处罚，犯罪的追究刑事责任[22] 审计档案管理 - 审计部负责建立、健全审计档案管理制度[24] 制度施行时间 - 本制度由公司董事会审议通过之日起施行[30]