大成 DENTONS 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 15: 11 2 法律意见书 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 致:洛阳北方玻璃技术股份有限公司 北京大成律师事务所接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司"或"发 行人")的委托,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《 ...

2024 年 11 月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 录 | 2 | 目 | | 义 | 4 | 释 | | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | | （一）董事会审议通过 5 | | | | （二）股东大会审议通过 5 | | | | （三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程 6 | | | | （四）募集资金到账及验资情况 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.178亿元，同比增长6.30%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,225,718,015.79元，同比下降3.65%[16] - 公司2024年第三季度净利润为93,019,280.38元，同比下降2.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2270万元，同比增长116.39%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为93,381,730.06元，同比增长3.21%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0996元，同比增长3.21%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.103亿元，同比增长114.02%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为210,307,789.06元，同比增长22.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为210,307,789.06元，同比增长114.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.99%，主要由于购买理财产品增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,209,461.50元，同比减少62.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,303,406.84元，同比减少1126.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长36.85%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加[9] - 现金及现金等价物净增加额为34,921,153.22元，同比增长36.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为518,345,383.85元，同比增长29.4%[20] - 收回投资收到的现金为260,000,000.00元，同比增长8.3%[20] - 取得投资收益收到的现金为3,546,910.96元，同比减少27.9%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,861,952.73元，同比减少10.4%[20] - 投资支付的现金为310,600,000.00元，同比增长29.4%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,873,406.84元，同比增长1117.5%[20] 资产与负债 - 公司流动资产合计为1,789,834,728.36元，较期初增长5.78%[13] - 公司非流动资产合计为844,773,407.37元，较期初增长0.07%[14] - 公司资产总计为2,634,608,135.73元，较期初增长3.88%[14] - 公司流动负债合计为794,392,747.31元，较期初增长8.83%[14] - 公司货币资金期末余额为561,451,054.86元，较期初增长5.09%[13] - 公司应收账款期末余额为411,109,750.57元，较期初增长38.14%[13] - 公司交易性金融资产期末余额为181,949,922.45元，较期初增长37.54%[13] - 公司合同负债期末余额为422,914,757.89元，较期初增长44.37%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为858,604,553.25元，同比增长7.96%[15] - 公司2024年第三季度未分配利润为445,539,517.76元，同比增长7.87%[15] 应收账款与预付款项 - 应收账款较期初增长38.14%，主要由于钢化产业收入增加[5] - 预付款项较期初增长256.95%，主要由于订单量增加导致材料款支付增加[5] - 合同负债较期初增长44.35%，主要由于订单增加导致预收货款增加[5] 财务费用与税费返还 - 财务费用较上年同期增长76.45%，主要由于汇率波动[7] - 收到的税费返还较上年同期增长104.99%，主要由于境外收入增加导致出口退税款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,610人[10] - 高学明持有公司46.41%的股份，持股数量为434,946,505股[10] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为92,958,101.86元，同比增长4.02%[16] 销售与现金收入 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,139,129,992.33元，同比增长24.50%[19]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月24日发出，25日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案决议 - 表决通过开立募集资金专户及签监管协议议案[3] - 授权董事长或其授权人士负责相关事宜[3] - 公司将在资金到位一月内签监管协议[3]

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024047 公司知悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，高琦先生和高一丁先生亦积极配合、主 动纠正。本次事项的处理情况如下： 1、根据《证券法》第四十四条规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交 易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该 公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。""前款所称董事、监事、 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司高管副总经理高琦 先生的子女高一丁先生于 2024 年 9 月 27 日至 30 日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法 ...

报告公司投资评级 - 公司被首次给予"增持"评级 [2] - 预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润分别为0.91亿元、1.03亿元和1.61亿元,对应的全面摊薄EPS分别为0.10元、0.11元和0.17元,PE分别为33.73倍、29.61倍和19.07倍 [2] - 公司作为玻璃钢化设备领域的领先企业,具备较为明显的技术优势、产品优势和规模优势,而玻璃深加工产品定位高端打造差异化竞争点,公司募投项目中长期将提升产能规模,助推企业成长 [2] 报告公司核心观点 - 受交付进度等因素影响,公司上半年业绩有所下滑,主要从事玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造、销售 [2] - 公司玻璃钢化设备行业地位领先,中长期下游产品升级换代有望拉动市场需求,是国内唯一主营玻璃钢化设备的上市公司,在经营规模、资金实力、技术水平等方面处于国内领先地位 [2] - 公司玻璃深加工产品定位高端市场、实施差异化战略,产品具有高精度、高品质、高新颖度、美观、安全、超大、异形、节能、隔音、保温等特性,已应用于众多世界级地标性高端建筑 [3] - 公司拟非公开发行股票扩充产能,新增年产200台（套）玻璃钢化设备及1万台（套）三元流风机设备以及45万平方米高端幕墙玻璃的供应能力,将显著提升公司产能规模 [3] 报告公司业务分析 玻璃钢化设备业务 - 2024年上半年,公司玻璃钢化设备实现营业收入4.12亿元,同比增长2.17%,毛利率29.62%,同比提升3.41个百分点 [2] - 公司玻璃钢化设备客户覆盖圣戈班、旭硝子、福耀玻璃、信义集团、福莱特等全球性玻璃制造企业,充分体现其产品竞争力 [2] - 玻璃钢化设备的发展趋势为高效化、智能化、节能化,公司通过技术研发创新、产品更新迭代等措施满足市场需求 [2] 玻璃深加工业务 - 2024年上半年,公司深加工玻璃实现营业收入3.23亿元,同比下滑7.24%,毛利率27.96%,同比提升0.40个百分点 [2] - 公司深加工玻璃产品定位高端市场,在突破尺寸约束同时,不断加强绿色节能、精益品质、创新应用等性能的提升,已应用于众多世界级地标性高端建筑 [3] - 2024年上半年,公司深加工玻璃销售有所下滑,预计与建筑行业增速放缓有关 [3] 风机设备业务 - 2024年上半年,公司风机设备实现营业收入4613.81万元,同比下滑13.71%,毛利率21.80%,同比提升5.68个百分点 [2] - 公司三元风流机募投项目的释放,有望配套公司玻璃钢化设备,实现产品的进一步节能降耗 [3]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为8.079亿元，同比下降8.10%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7068万元，同比下降11.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.243亿元，同比增长74.34%[24] - 基本每股收益为0.0754元，同比下降11.61%[24] - 加权平均净资产收益率为4.05%，同比下降0.75个百分点[24] - 公司总资产为25.586亿元，同比增长0.88%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为17.194亿元，同比增长0.54%[24] - 公司2024年上半年实现营业收入80,790.79万元，归属上市公司股东的净利润7,068.02万元[32] - 公司2024年上半年营业收入为8.079亿元，同比下降8.10%[63] - 营业成本为5.734亿元，同比下降10.93%[63] - 研发投入为6045万元，同比增长9.91%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为1.243亿元，同比增长74.34%[63] - 公司2024年上半年营业收入为8.079亿元，同比下降8.10%[64] - 专用设备制造业营业收入为4.671亿元，同比下降9.40%，占营业收入比重57.82%[64] - 非金属建材业营业收入为3.408亿元，同比下降6.26%，占营业收入比重42.18%[64] - 玻璃钢化设备营业收入为4.117亿元，同比增长2.17%，占营业收入比重50.96%[64] - 华东地区营业收入为2.491亿元，同比下降29.51%，占营业收入比重30.83%[64] - 西南地区营业收入为4382.93万元，同比增长483.36%，占营业收入比重5.43%[64] - 公司2024年上半年营业总收入为8.079亿元，同比下降8.1%[169] - 营业总成本为7.309亿元，同比下降6.5%[169] - 净利润为7073万元，同比下降15.8%[170] - 归属于母公司股东的净利润为7068万元，同比下降11.6%[170] - 基本每股收益为0.0754元，同比下降11.6%[170] - 2024年半年度营业收入为425,672,008.59元，同比下降2.0%[172] - 2024年半年度净利润为17,096,219.29元，同比下降61.4%[172] - 2024年半年度研发费用为20,318,610.04元，同比增长11.7%[172] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为124,281,044.27元，同比增长74.4%[174] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-44,221,641.27元，同比改善29.5%[175] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-61,148,406.84元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加[175] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为502,999,313.08元，同比增长30.4%[175] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为91,497,885.60元，同比增长4403.5%[176] - 投资活动现金流入小计为269,037,977.62元，同比增长17.9%[177] - 投资活动现金流出小计为306,095,527.87元，同比增长16.9%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-37,057,550.25元，同比减少9.8%[177] - 筹资活动现金流出小计为61,148,406.84元，主要用于分配股利、利润或偿付利息[177] - 期末现金及现金等价物余额为255,899,510.42元，同比减少2.5%[177] 业务板块 - 玻璃钢化设备业务板块完成营业收入4.12亿元，占公司整体营业收入的50.96%，毛利率为29.62%，同比增长3.41%[41] - 深加工玻璃产品业务板块完成营业收入约3.23亿元，占公司整体营业收入的40.02%，毛利率为27.96%，出口营业收入同比增长24.58%[42] - 其他玻璃深加工设备业务板块完成营业收入约5540.05万元，占公司整体营业收入的6.85%[43] - 公司玻璃钢化设备市场占有率名列前茅，连续多年产销量稳居行业世界前列，产品覆盖超过110多个国家及地区[46] - 深加工玻璃产品应用于国内外众多知名建筑，如腾讯总部、上海前滩太古里华为旗舰店等[42] - 公司自主研发的连续钢化玻璃生产设备用于光伏玻璃产品生产加工过程，符合光伏行业发展趋势[51] - 公司真空镀膜设备在手订单饱满，但因设备体量较大、生产制造周期较长，报告期未能实现交付[43] - 公司深加工玻璃产品拥有高精度、多复合、美观、安全、节能等特点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域[47] - 公司玻璃钢化设备业务持续推动产品技术创新升级，提高设备的稳定性和产品的质量[41] - 公司深加工玻璃产品积极开拓国外市场，与沙特地区未来之城项目方对接，争取实现公司产品在海外规模市场应用[42] 研发与创新 - 公司三元流风机产品入选《国家工业和信息化领域节能技术装备目录》，新一代三元流通风机效率最高可达92%，能耗水平均处于行业前列[38] - 公司自动化系统及相关设备基本实现了光伏玻璃、产业玻璃、建筑玻璃的市场应用覆盖，可为客户打造柔性智能玻璃深加工基地[38] - 公司累计取得专利授权423项，其中发明专利101项[56] - 公司现有科技研发人员300多人[61] - 公司高端产品应用于世界知名标志性工程，"北玻"品牌影响力不断提升[57] - 公司参股投资的轻晶石项目具备九大性能集成优势，市场前景广阔[54] - 公司通过加强存货和采购管理降低原材料采购成本，优化生产工艺提高原材料利用效率，研发新工艺新技术扩大原材料适用范围[85] - 公司未来将通过精益生产、工艺改进、技术改造等措施提高自动化、智能制造水平，提升人均生产效率以应对劳动力成本上升[85] - 公司积极践行绿色发展理念，通过科技创新提高资源利用效率，减少污染物排放，促进清洁生产[86] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为46.91%，会议决议公告编号为2024041[89] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[92] - 公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.65元（含税），总股本为937,170,000股[98] - 公司对控股子公司“北玻自动化”进行增资，并将25%股权转让给激励平台用于股权激励计划[142] - 公司股份变动情况显示，有限售条件股份为328,248,096股，占总股本的35.03%，无限售条件股份为608,921,904股，占总股本的64.97%[145] - 报告期末普通股股东总数为56,665人，持股5%以上的股东包括高学明（46.41%）、冯进军（4.81%）和高学林（3.38%）[147] - 公司前10名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人[148] 资产与负债 - 公司货币资金为5.814亿元，占总资产比例22.72%，同比增长1.66%[69] - 公司应收账款为3.881亿元，占总资产比例15.17%，同比增长3.44%[69] - 公司存货为4.821亿元，占总资产比例18.84%，同比增长1.80%[69] - 公司固定资产为4.562亿元，占总资产比例17.83%，同比增长3.33%[71] - 交易性金融资产期初数为132,283,522.88元，期末数为130,966,502.97元，本期公允价值变动损益为1,316,296.20元[73] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为5,383,529.00元，未发生变动[73] - 报告期投资额为45,270,000.00元，较上年同期增长0.60%[75] - 受限资金为78,416,712.17元，主要系银行承兑汇票、信用证及保函等保证金[74] - 质押的应收票据金额为9,428,873.94元[74] - 公司货币资金期末余额为581,416,025.25元，较期初增长8.83%[161] - 应收账款期末余额为388,137,921.42元，较期初增长30.42%[161] - 存货期末余额为482,125,539.20元，较期初增长11.57%[161] - 交易性金融资产期末余额为130,966,502.97元，较期初下降1.00%[161] - 应收票据期末余额为26,802,173.43元，较期初下降74.33%[161] - 预付款项期末余额为34,621,486.50元，较期初增长63.13%[161] - 其他应收款期末余额为7,752,904.65元，较期初增长61.26%[161] - 流动资产合计期末余额为1,724,059,651.05元，较期初增长1.89%[161] - 公司非流动资产合计为834,502,246.18元，较期初的844,173,158.72元略有下降[162] - 公司固定资产期末余额为456,155,296.15元，较期初的367,695,868.59元增长24.1%[162] - 公司在建工程期末余额为89,494,436.36元，较期初的186,188,698.18元下降51.9%[162] - 公司无形资产期末余额为194,169,395.76元，较期初的197,120,778.87元下降1.5%[162] - 公司流动负债合计为742,118,100.77元，较期初的729,951,786.60元增长1.7%[163] - 公司合同负债期末余额为348,010,243.30元，较期初的292,977,070.69元增长18.8%[163] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,719,385,250.95元，较期初的1,710,235,271.59元增长0.5%[163] - 公司货币资金期末余额为277,590,242.08元，较期初的298,289,201.93元下降6.9%[165] - 公司应收账款期末余额为276,652,981.54元，较期初的196,711,362.90元增长40.6%[166] - 公司长期股权投资期末余额为699,722,688.67元，较期初的654,452,688.67元增长6.9%[166] - 流动负债合计为3.966亿元，同比增长0.4%[167] - 非流动负债合计为641万元，同比下降3.3%[167] - 所有者权益合计为14.037亿元，同比下降3.0%[167] 社会责任与环保 - 公司积极践行绿色发展理念，通过科技创新提高资源利用效率，减少污染物排放，促进清洁生产[86] - 公司升级改造节能环保设施，革新工艺，降低污染排放，环保管理达到行业先进水平[95] - 公司严格执行劳动法、劳动合同法等法律法规，完善劳动关系，为员工提供带薪休假、健康体检等福利，重视人才培养[101] - 公司持续推进节能减排和资源综合利用工艺和技术，强化环境保护管理[102] - 公司积极开展社会公益活动，帮扶困难员工，提升社会责任履行能力[104] 关联交易与担保 - 公司与"一带一路"国家和地区业务往来频繁，沿线国家和地区覆盖率超过80%[53] - 公司2024年日常关联交易预计总金额为20.59万元，实际发生金额低于预计金额[119] - 公司与大股东高学明共同投资的洛阳北玻轻晶石技术有限公司注册资本为10,000万元，总资产为3,952.19万元，净利润为-946.7万元[121] - 2024年日常关联交易中，采购轻晶石材料的交易金额为7.67万元，占同类交易比例的0.02%[118] - 2024年日常关联交易中，销售劳务的交易金额为9.67万元，占同类交易比例的0.01%[119] - 2024年日常关联交易中，租赁厂房的交易金额为3.25万元，占同类交易比例的0.00%[119] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[123] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[125] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[127][128][129] - 公司报告期无其他重大关联交易[126] - 公司对子公司的担保额度合计为7,020万元，实际担保余额合计为4,933.8万元[131] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为4,933.8万元[131] - 实际担保总额占公司净资产的比例为2.87%[131] 投资与理财 - 公司委托理财发生额为26,000万元，未到期余额为13,000万元[133] - 公司银行理财产品委托理财资金来源于自有资金[133] - 公司自有资金投资于交通银行蕴通财富定期型结构性存款，金额为5,000万元，收益率为2.7%[134] - 公司自有资金投资于交通银行蕴通财富定期型结构性存款，金额为3,000万元，收益率为2.9%[134] - 公司自有资金投资于交通银行蕴通财富定期型结构性存款，金额为5,000万元，收益率为2.6%[135] - 公司自有资金投资于交通银行蕴通财富定期型结构性存款，金额为3,000万元，收益率为2.7%[136] - 公司自有资金投资于中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，金额为3,000万元，收益率为2.7%[136] - 公司自有资金投资于交通银行7天周期型结构性存款，金额为3,300万元，收益率为1.15%[136] - 公司自有资金投资于交通银行7天周期型结构性存款，金额为1,700万元，收益率为1.15%[136] 公司历史与发展 - 公司成立于1995年5月，主要生产经营玻璃深加工设备及玻璃深加工产品[191] - 公司前身为洛阳北玻技术有限公司，设立时注册资本为300万元[192] - 公司2000年1月18日增资后注册资本变更为5,000万元[192] - 公司2000年4月10日整体变更为股份有限公司，注册资本为5,283.90万元[193] - 公司2002年4月3日增资后注册资本为7,000万元[193] - 公司2003年9月25日增资后注册资本为10,000万元[194] - 公司2007年9月28日增资后注册资本为20,000万元[194] - 公司2012年以总股本26,700万股为基数，每10股送红股5股，增加股本13,350万股，增资后注册资本为40,050万元[196] - 公司2014年以总股本40,050万股为基数，每10股转增2股，合计转增股本8,010万元，增资后股本为48,060万元[196] - 公司2015年以总股本48,060万股为基数，每10股转增5股，增资后股本为72,090万元[198] - 公司2017年以总股本72,090万股为基数，每10股转增3股，增资后股本为93,717万元[198] - 公司2024年以总股本93,717万股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不转增股本[198] 其他 - 公司半年度报告未经审计[114] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[116] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[117] - 公司报告期不存在其他重大合同[138] - 公司2023年度向特定对象发行股票方案已获得深交所和中国证监会批准，目前正在积极推进中[139] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.65元（含税），总股本为937,170,000股[140] - 公司半年度财务报告未经审计[159]

权益分派方案 - 以2023年12月31日总股本937,170,000股为基数派息[3][4] - 每10股派现金红利0.65元（含税）[3][4] 不同股东派息 - QFII等每10股派0.585元[4] 持股缴税 - 持股1月内每10股补缴0.13元[4] - 持股1月 - 1年每10股补缴0.065元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月27日[6] - 除权除息日2024年6月28日[6] - 红利2024年6月28日划入账户[7] 方案审议 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日通过[3]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东29人，代表股份439,663,567股，占总股份46.9140％[3] - 中小股东出席24人，代表股份3,544,969股，占总股份0.3783％[4] - 通过现场投票股东18人，代表股份439,293,567股，占总股份46.8745％[4] - 通过网络投票股东11人，代表股份370,000股，占总股份0.0395％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等5项议案，所有股东同意439,656,067股，占99.9983％；中小股东同意3,537,469股，占99.7884％[6][7][8][10][11] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等5项议案，所有股东同意439,652,267股，占99.9974％；中小股东同意3,533,669股，占99.6812％[12][14][15][16] - 《关于2023年度的利润分配方案的议案》为特别决议事项，需出席股东有效表决权2/3以上同意[11] - 《关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意4,080,169股，占99.7238％，中小股东同意3,533,669股，占99.6812％[18] - 《关于修改公司<章程>》等多项议案，各议案所有股东和中小股东同意占比大多超99％[19][20][22][23][24][25][26] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，所有股东同意439,448,467股，占99.9511％，中小股东同意3,329,869股，占93.9322％[28] - 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，所有股东同意439,488,167股，占99.9601％，中小股东同意3,369,569股，占95.0521％[30]

会议时间 - 2024年4月25日董事会会议表决通过召集议案[5] - 4月27日发布召开2023年度股东大会通知公告[5] - 5月17日14时30分召开股东大会[6] - 5月17日为网络投票时间[6] 参会情况 - 现场及网络出席29人，代表股份439,663,567股，占总股本46.9140%[10] - 现场出席18人，代表股份439,293,567股，占总股份46.8745%[10] - 网络出席11人，代表股份370,000股，占总股份0.0395％[11] - 中小股东及代表24人，代表股份3,544,969股，占总股份0.3783%[12] 议案情况 - 审议20项提案，4项为特别决议审议议案[14][15] - 议案5、11、19、20以特别决议通过[17] - 各议案有相应同意、反对股数[18][19][20][21][22][23] 会议合规 - 召集与召开程序、出席人员及召集人资格合法有效[24] - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[23]