会议信息 - 龙佰集团第八届董事会第十七次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》[3] - 审议通过《关于回购子公司股权的议案》[4]

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-084 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于回购子公司股权的议案》。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购子公司股权的公 告》。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 - 1 - 三、备查文件 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 30 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于 2024 年 12 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达 或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行 ...

股权交易 - 19名战略投资者曾以3.20元/股认购云南国钛新增3.30亿股，增资款10.56亿元，受让禄丰钛业3.80亿股，股份转让款12.16亿元[2] - 公司拟以22.72亿元原价回购19名战略投资者持有的云南国钛股份，并支付约3.02亿元资金使用费，回购总价款约25.74亿元[3][4] - 回购后公司及禄丰钛业持有的云南国钛股权从50.9960%变为83.3238%[4] - 回购前龙佰集团持股100,000.00万股，占比45.5322%，回购后持股171,000.00万股，占比77.8600%[9] - 回购股份前后云南国钛注册资本均为219,625万元[5][9] - 回购子公司股权交易定价公式为回购价格=投资金额×[1 + 8%×n]-M[11] 财务数据 - 2024年9月30日云南国钛资产总额786,212.93万元，负债总额386,165.36万元，归属母公司所有者权益370,032.54万元[8] - 2024年前三季度云南国钛营业收入211,994.73万元，营业利润3,831.93万元，归属母公司股东净利润3,079.33万元[8] - 2023年12月31日云南国钛资产总额779,340.94万元，负债总额382,529.58万元，归属母公司所有者权益366,675.97万元[8] - 2023年度云南国钛营业收入239,370.31万元，营业利润29,501.77万元，归属母公司股东净利润25,277.85万元[8] 其他信息 - 云南国钛2023年引入19名战略投资者后未进行利润分配[12] - 截至2023年5月11日，19名战略投资者投资金额合计22.72亿元[12] - 预计需向19名战略投资者支付资金使用费约3.02亿元，回购价格约为25.74亿元，具体以实际使用天数计算为准[12] - 龙佰集团等将回购19名战略投资者持有的云南国钛股权，解除已签署的《投资合同书》及《补充协议》[59] - 本次股份转让产生的税费由各方按法律法规规定各自承担[62] - 授权公司管理层根据协商结果修改《投资合同书之解除协议》相关条款并办理手续[64] - 本次回购资金来源为公司自有及自筹资金，不会影响公司整体运营及资金安排[65] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，不会对公司生产经营、财务状况产生重大影响[65]

股份回购 - 2024年6月17日通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超32.1元/股[1] - 实际回购区间为2024年7月18日至12月26日[3] - 截至12月26日，累计回购1188.27万股，占0.4980%，成交1.99976677亿元[3] - 回购用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让则注销[12] 股份继承与过户 - 原控股股东许刚离世，女儿许冉继承5亿股（20.95%），儿子许某某继承1.26515969亿股（5.30%）[7] - 2024年8月5日，3.04亿股非交易过户至许冉名下[7] - 2024年8月20日，1.96亿股过户至许冉，1.26515969亿股过户至王霞（代许某某）名下[8] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定[9] - 董事等在首次披露回购至公告前一日无买卖股票情形[6]

人员变动 - 独立董事邱冠周因个人原因申请辞职[1] - 辞职申请在新独立董事选出后生效，生效前继续履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新独立董事选举工作[1] 其他情况 - 截至2024年12月27日邱冠周未持股，无未履行承诺[2][3]

股东股份变动 - 谭瑞清解除质押1440万股，占所持7.30%，占总股本0.60%[2] - 银泰投资质押1470万股，占所持24.10%，占总股本0.62%[4] 股东持股及质押情况 - 谭瑞清持股1.97384705亿股，占比8.27%，解质后质押37.95%[5] - 银泰投资持股6100.0072万股，占比2.56%，质押后质押37.21%[5] - 汤阴县豫鑫木糖持股1215.9007万股，占比0.51%，质押100%[5] 其他信息 - 谭瑞清质押起始2024.11.6，解除2024.12.24，质权人广发[2] - 银泰投资质押起始2024.12.23，到期2025.12.22，用途偿债[4] - 公告披露日期为2024年12月25日[8]

参会情况 - 现场参会16人，代表股份900,496,547股，占比37.7362%[4] - 网络参会985人，代表股份161,440,304股，占比6.7653%[4] - 中小投资者990人，代表有表决权股份162,411,004股，占比6.8060％[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》总表决同意占比98.0851％[5] - 《关于为下属子公司担保的议案》中小股东表决同意占比81.3444％[9] - 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》总表决同意占比99.8936％[10] 会议信息 - 现场会议时间为2024年12月20日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[3] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场和网络投票结合[3]

会议时间 - 2024年12月20日14时30分召开2024年第三次临时股东大会[3] - 网络投票时间为2024年12月20日[10] 参会情况 - 出席现场会议股东16人，代表股份900,496,547股，占比37.7362％[13] - 网络投票股东985人，代表股份161,440,304股，占比6.7653％[15] - 现场和网络投票股东共1001人，代表股份1061936851股，占比44.5015％[21] 审议议案 - 审议2025年度授信额度、子公司担保、外汇套期保值业务额度三项议案[18] 表决结果 - 《2025年度授信额度议案》同意票占98.0851％[22] - 《子公司担保议案》同意票占97.1468％[22] - 《外汇套期保值业务额度议案》同意票占99.8936％[23]

外汇套期保值业务规模 - 原拟累计不超15亿美元或等值外币，存量最高不超5亿美元或等值外币[3] - 调整后累计不超20亿美元或等值外币，存量最高不超10亿美元或等值外币[2][3][5] 业务审批与期限 - 调整额度议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][6] - 调整期限自股东大会通过起12个月内[3] - 董事会授权经营层审批方案及签合同，期限12个月[5] 业务相关情况 - 涉及美元、欧元等，品种有远期结售汇、外汇掉期等[5] - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[8] 业务管理措施 - 制定管理制度，财务部统一管理，审计部定期审查[9][10] - 期权业务合约外币金额不超进出口业务预测量[10] - 按回款计划控制资金总量及结售汇时间，重视应收账款管理[10]

会议信息 - 龙佰集团第八届董事会第十六次会议于2024年12月4日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请授信额度议案[3] - 审议通过为下属子公司担保议案[4][5] - 审议通过调整外汇套期保值业务额度议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6]