关于2025年第六次临时股东会的补充通知 - 公司将于2025年12月22日15:00召开2025年第六次临时股东会 [1] - 股东会取消了原拟审议的提案2.00，该提案涉及修订《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的相关草案 [1][3] - 取消提案的原因是独立董事候选人周春生因个人原因退出选举程序，导致相关议案需取消 [3] - 除取消部分议案外，股东会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变 [4] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] - 股权登记日为2025年12月15日，在该日交易结束后登记在册的股东有权出席 [7] - 现场会议召开地点为广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室 [10] 关于参与投资鼎晖中安并购基金 - 公司作为有限合伙人，与鼎晖投资等机构共同投资鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙） [32][33] - 基金全体合伙人认缴出资总额为人民币206,575万元，公司认缴出资人民币10,000万元，占认缴出资总额的4.84% [33] - 公司不参与基金投资项目的相关决策，本次投资在总经理决策权限内，无需提交董事会及股东会审议 [32][33] - 基金的投资方向聚焦国内外优质标的，重点围绕人工智能及新一代通信技术等相关行业 [46] - 该投资方向与公司主营业务及未来战略规划存在协同关系 [46][51] - 基金存续期为八年，采取多元化退出策略，包括IPO、并购出售等 [46] - 收益分配机制中，有限合伙人在收回实缴出资后，享有年复利8%的优先收益 [50] - 本次投资使用公司自有资金，短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响 [51]

公司投资动态 - 领益智造作为有限合伙人签署协议参与投资鼎晖中安并购基金 [1] - 公司认缴出资额为人民币10,000万元 占基金认缴出资总额206,575万元的4.84% [1] - 公司不参与该投资基金所投项目的相关决策 [1] 基金概况与投资方向 - 基金全体合伙人本次认缴出资总额为人民币206,575万元 [1] - 基金投资方向聚焦国内外优质标的 重点围绕人工智能及新一代通信技术等相关行业 [1] - 基金将投资于上述领域的优质标的企业和关键核心技术 [1] 战略协同关系 - 该基金的投资方向与公司主营业务及未来战略规划存在协同关系 [1]

广东领益智造股份有限公司 章 程（草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应占过半数并担任召集人（即委员会主席）。董事会负责制定专门委员会工 作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会的组成应按照法律、行政法规、中国证监会和 证券交易所的不时生效的有关规定设置。 各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。 第五条 董事会设立董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 1 / 18 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） ...

公司基本信息 - 公司于2011年7月15日在深交所上市，首次发行7950万股[7] - 公司注册资本为700817.7819万元[10] - 截至2008年7月31日经审计净资产值为369316483.55元[18] - 公司现有股份总数为7008177819股[20] 股权结构与限制 - 汪南东持股64.77%，吴捷持股9.17%，吕兆民持股6.29%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 公司收购股份特定情形合计持股不得超10%，并应3年内转让或注销[25] 公司治理与决策 - 股东会是权力机构，可审议重大事项，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51][78] - 董事会每年至少召开两次，需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[116][118] - 审计委员会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[124] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[138] - 满足条件时原则上每年现金分红，不低于当年可分配利润10%[140] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[167] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[168][169] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[173]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事、一名董事长和一名副董事长[3] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总数不超董事总数二分之一[8] 独立董事要求 - 独立董事应发挥参与决策等作用，维护公司整体利益和中小股东权益[16] - 审计等三个委员会中独立董事应占过半数并担任召集人[3] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人由独董中会计专业人士担任[3] - 独董需有五年以上法律等工作经验[20] - 独董每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并与年报同时披露[19] - 独董行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[23] - 部分事项需独董全体过半数同意后提交董事会审议[24] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会等多项职权[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需经董事会审议后提交股东会[29][30] - 占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[32] - 公司购买或出售资产等交易累计达最近一期经审计总资产30%提交股东会审议[33] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] 捐赠审批 - 公司单笔或一年内累计1亿元以内对外捐赠由总经理审批[35] - 1亿元以上且不超2亿元对外捐赠由董事会审议[36] - 2亿元以上对外捐赠由股东会审议[36] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，须三分之二以上成员出席[37] - 单独或合计持股10%以上股东提议开临时董事会可提议案[45] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[51] - 开临时会议提前三日通知，紧急情况可口头但召集人需说明[52] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长十日内召集主持[53] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[55] - 决议表决一人一票，董事可书面委托，一名董事不超两名委托[56][59] - 主持人提请董事对提案发表意见，未列入通知提案不得表决[60] - 表决票保存至少十年[63] - 董事与决议事项有关联应回避，无关联董事过半数出席且过半数通过可成决议，不足三人提交股东会[66] - 二分之一以上与会董事或两名以上独董可要求暂缓表决[67] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[70] - 会议记录若无法立即整理，秘书三日内完成，董事下次会议补充签署[72] - 会议记录应含日期等内容[73] - 董事在决议签字负责，违规致损参与决议董事赔偿[74] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[75] 规则相关 - 规则未尽事宜依照相关法律和公司章程执行[76] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[77] - 规则与公司章程抵触以章程规定为准[78] - 规则由董事会负责解释[79] - 规则自股东会审议通过之日起生效[79]

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-217 广东领益智造股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）仅作为有限合伙人参与投资 鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎晖中 安"或"本基金"），不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。 一、共同投资情况概况 近日，公司和普通合伙人鼎晖股权投资管理（天津）有限公司（以下简称"鼎 晖投资"）、有限合伙人安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、有限合伙 人天津鼎晖源聚股权投资合伙企业（有限合伙）、有限合伙人海南泰岳实业发展 合伙企业（有限合伙）、有限合伙人江西省财投供应链金融有限公司、有限合伙 人四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）、有限合伙人贵州黔晟投资有限 公司签署了《鼎晖中安并购（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"《合伙协议》"），参与投资鼎晖中安。截至本公告披露日， 全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币 206,575 万元， ...

广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年第六次临时股东会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 召开 2025 年第六次临时股东会。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-216 注：提案 2.00 原拟修订制度包括《公司章程》《董事会议事规则》及 H 股发行并上市后 适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》。 其余提案未变更。 一、取消部分议案的相关情况 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订<公司章程>等制度的议案》《关于召 开 2025 年第六次临时股东会的议案》，并于 2025 年 12 月 6 日披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-212）。 2025 年 12 月 10 日，公司董事会收到第六届董事会独立董事候选人周春生 先生的书面通知，其因个人 ...

领益智造公告，近日，公司和普通合伙人鼎晖股权投资管理(天津)有限公司、有限合伙人安徽省三重一 创产业发展二期基金有限公司、有限合伙人天津鼎晖源聚股权投资合伙企业(有限合伙)、有限合伙人海 南泰岳实业发展合伙企业(有限合伙)、有限合伙人江西省财投供应链金融有限公司、有限合伙人四川普 什产业发展基金合伙企业(有限合伙)、有限合伙人贵州黔晟投资有限公司签署了《鼎晖中安并购(安徽) 股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》，参与投资鼎晖中安。截至本公告披露日，全体合伙人本 次的认缴出资总额为人民币20.66亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，占认缴出资总 额的4.84%。公司不参与鼎晖中安投资项目的相关决策。 ...

主力资金流向 - 截至12月12日午间收盘，主力资金净流入前二十的股票名单及金额公布，其中特变电工以5.57亿元居首，比亚迪以5.52亿元次之，安泰科技以4.99亿元位列第三 [1] - 主力资金净流入排名第四至第十的股票依次为：国机重装4.85亿元、东山精密4.82亿元、中国西电4.71亿元、昭衍新药4.19亿元、长芯博创4.12亿元、中能电气3.60亿元、四川九洲3.59亿元 [1] - 主力资金净流入排名第十一至第二十的股票依次为：剑桥科技3.47亿元、中国一重3.41亿元、华电新能3.38亿元、领益智造3.07亿元、顺灏股份3.03亿元、航天长峰2.96亿元、九牧王2.84亿元、立讯精密2.76亿元、瑞芯微2.74亿元、超捷股份2.69亿元 [1][3] 个股表现与所属行业 - 电网设备行业受到主力资金重点关注，特变电工主力资金流入5.57亿元且股价上涨6.18%，中国西电主力资金流入4.71亿元且股价涨停（涨10.06%），中能电气主力资金流入3.60亿元且股价大涨20.04% [2] - 专用设备与通用设备行业个股表现强势，国机重装主力资金流入4.85亿元且股价涨停（涨9.98%），安泰科技主力资金流入4.99亿元且股价上涨7.29%，中国一重主力资金流入3.41亿元且股价上涨9.89% [2][3] - 电子元件与消费电子行业有多只个股获资金流入，东山精密主力资金流入4.82亿元且股价上涨7.33%，领益智造主力资金流入3.07亿元且股价上涨2.93%，立讯精密主力资金流入2.76亿元且股价上涨3.47% [2][3] - 汽车产业链个股获资金青睐，比亚迪主力资金流入5.52亿元且股价上涨1.15%，超捷股份主力资金流入2.69亿元且股价大涨14.83% [2][3] - 医药、通信、电力等行业有个股表现突出，昭衍新药（医疗服务）主力资金流入4.19亿元且股价涨停（涨9.99%），长芯博创（通信设备）主力资金流入4.12亿元且股价大涨11.86%，华电新能（电力行业）主力资金流入3.38亿元且股价上涨2.41% [2][3] - 其他表现活跃的个股包括：四川九洲（家电行业）主力资金流入3.59亿元且股价上涨9.49%，顺灏股份（包装材料）主力资金流入3.03亿元且股价涨停（涨10%），航天长峰（计算机设备）主力资金流入2.96亿元且股价涨停（涨10.01%），九牧王（纺织服装）主力资金流入2.84亿元且股价涨停（涨10.03%），瑞芯微主力资金流入2.74亿元且股价上涨3.75% [2][3]