惠州中京电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件，以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《惠 州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本规 则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责 人以及公司章程确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名， ...

业绩总结 - 2023年前三季度消费领域收入同比下滑35.88%，扣非归母净利润分别为 -2.13亿元和 -1.20亿元[9] - 2023年二季度营收6.81亿元，环比增长12.09%，亏损环比收窄54.53%[13] - 2023年三季度营收6.37亿元，环比降6.50%，亏损环比减少14.77%[13][14][15] - 预计2023年四季度营收环比增长，经营亏损进一步收窄[15] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额累计1.68亿元[15] - 2023年1 - 9月消费电子业务占比37.17%，收入同比下降35.88%[32] - 2023年1 - 9月计算机与通讯业务占比18.49%，收入同比下降12.84%[32] - 2023年1 - 9月汽车电子业务占比15.09%，收入同比增长31.10%[32] - 2023年1 - 9月新型显示业务占比18.18%，收入同比增长2.89%[33] - 2023年1 - 9月医疗安防工控业务占比11.07%，收入同比下降5.41%[33] - 2023年1 - 9月中京元盛合计收入45188.72万元，较2022年同期下降28.04%[150] - 中京元盛2023年4季度预计实现收入1.75亿元，全年约6.5亿元[159] 用户数据 - 国内某知名手机厂商【A】需求每月2万平HDI板产能[34] - 国内某知名手机厂商【B】需求每月5万平HDI板产能[35] 未来展望 - 2024年全球新能源车销量有望超1800万辆，同比增速超30%[16] - 2024年中国新能源乘用车批发出货量将上升至1100万辆，较2023年增长24%[25] - 预计2024年中国新能源车渗透率将进一步上升至42%[25] - 消费电子领域2024年行业景气有望温和复苏，公司产品订单将回升[23] - 计算机与通讯领域2024年相关产品PCB需求量有望快速增长[24] - 汽车电子领域因新能源汽车渗透率提升和传统燃油车企转型需求增长[27] - 新型显示领域Mini LED及Micro LED需求将显著回暖[28] - 2024年公司收入预算门槛值为30亿元，目标值为33亿元，较2022年增长10%[55] - 中京元盛预计2024年收入规模和盈利水平将获得修复[163] - 中京元盛2024年预计全年实现收入8.5亿元[159] 新产品和新技术研发 - 2023年公司配套台系计算机与通讯客户新开发扫码枪、Wifi7、低轨卫星等新产品[40] - 公司在CCS产品方面已授权3项实用新型专利、已受理2项发明专利及2项实用新型专利[102] 市场扩张和并购 - 公司两次收购中京元盛后合并报表形成1.29亿元商誉[165] - 公司对蓝影医学投资12250.05万元，占合并报表归属于母公司净资产的4.85%[171] - 公司对天水华洋投资2968.00万元，占合并报表归属于母公司净资产的1.18%[171] - 公司对君宜私募投资100.00万元，占合并报表归属于母公司净资产的0.04%[171] - 2023年公司投资广东盈骅，与广东盈骅签署《联合体协议书》开展项目合作[193] 其他新策略 - 2024年通过协同重点攻克国内大型手机品牌A和B的硬板和软板业务[162] - 公司将用自有资金渐进性灵活投入CCS后制程产能建设，确保新增产能有效消化[138]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 向特定对象发行股票 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 惠州中京电子科技股份有限公司 Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd. （惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号） 预案（修订稿） 二零二三年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案的 论证分析报告（修订稿） 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 惠州中京电子科技股份有限公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为了 进一步满足公司业务发展的资金需求、提升盈利能力，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对象发行股票，并编制了本次 发行方案的论证分析报告。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策大力支持 PCB 行业及相关下游行业的发展 印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件，被誉为"电子工业之母"。 PCB 行业下游应用领域非常广泛，市场空间广阔。随着国内对网络通信、数据 中心、人工智能、新能源汽车、工业互联网、特高压与智能电网等科技端"新基 建"板块及"东数西算"工程的建设进程加快，网络通信、新型高清显示、新能 源与无人驾驶汽车电子、人工智能、智慧医疗、工业互联网以及大数据与云计算 等高附加值、高成长性新兴应用领域将获得蓬勃发展机会 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 惠州中京电子科技股份有限公司 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规 ...

北京市君合律师事务所 关于 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 北京市君合律师事务所 二〇二三年十二月 北京市君合律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州中京电子科技股份有限公司 （以下简称"发行人"或"中京电子"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）以特聘法律顾问的身份，就发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股股票 （以下简称"本次发行"）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布实施的《证券发行与承销管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（中国证监会令第 206 号，以下简称"《管理办法》"）以及 中国证监会、司法部联合颁布实施的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订，待股东大会审议） 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以 及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会可以按照重要性原则，对未达到股东大会审议标准的事项，授予董 事会行使审议决策权，在《董事会议事规则》中，明确具体授权内容。 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《惠州中京电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上市公司治理准则》等有关规定， 董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并由独立董 事中会计专业人士担任主任（召集人）。审计委员会中至少有一名独立董事应为 专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长 ...