惠州中京电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订，待股东大会审议） 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第一章 总 则 第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以 及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并 结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会可以按照重要性原则，对未达到股东大会审议标准的事项，授予董 事会行使审议决策权，在《董事会议事规则》中，明确具体授权内容。 ...