单位:人民币元 | | 2023年6月30日 | 2022 年 12月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 401,821,163.45 | 372,474,991.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 935,324,807.92 | 1,020,373,875.38 | | 应收款项融资 | 95,486,905.00 | 141,526,075.96 | | 预付款项 | 8,116,412.87 | 5,445,998.13 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 9,571,345.61 | 9,443,835.17 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 571,491,736.20 | 654,570,721.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《惠州中京电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 惠州中京电子科技股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 并在主板上市 之 上市保荐书（修订稿） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 惠州中京电子科技股份有限公司 上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于惠州中京电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"本保 荐机构"）接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"中京电子"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任中京电子向特定对象发行股票并在主板上市（以 下简称"本次发行"）的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-417 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司） 管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中京电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为中京电子公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中京电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执 ...

惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公 司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关议案发表独立意见 如下： 独立董事（签字）： 金鹏 李诗田 2023 年 9 月 5 日 一、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 经审阅公司编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《惠州中京电子科技股份有限公 司前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2023]2-417 号），我们认为公司严 格遵守了中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资 金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，公司前次募 集资金使用不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第十七次会议相关事项的独立意见》的签字页） ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－050 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知》；2023 年 9 月 5 日，公司 第五届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事 和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。 根据中国证监会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 公司编制了截至 2023 年 6 月 30 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2019 年向特定对象发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2149 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司获准：(1) 向胡可等 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,364,094 股，向胡可等 17 名特定对象发行可转换公司债券 27 万张；(2) 发行可转换公司债券配套募 集资金不超过 24,000 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。发行新股 21,364,094股，发行价格9.97 元/股，合计发行金额21,300.00 万元，减除发行费用 1,621.56 万元后的募集资金为 19,678.44 万元，计入股本 2,136.41 万元，计入资本公积（股本溢价） 17,542.04 万元 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－051 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 关于公司申请向特定对象发行股票等申请文件财务数据更新 的提示公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 17 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理惠州中京电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2023]623 号），具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行股票申请获得深圳证券 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－049 惠州中京电子科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于惠州中京电子科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")收到深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于惠州中京电子科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2023]120141 号）（以下简称《审 核问询函》）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题，要求公司对有关事项予以落实并及时 提交回复。 公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实《审核问询 函》问询问题并及时提交对《审核问询函》的回复，回复内容将以临时公告方式 披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理 ...

关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120141 号 惠州中京电子科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对惠州中京电子科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人营业收入分别为 233,965.78 万元、 294,482.75 万元、305,431.78 万元和 60,777.59 万元；归属于母 公司股东的净利润分别为 16,243.07 万元、14,805.24 万元、 -17,909.49 万元和-6,207.54 万元，主营业务毛利率分别为 22.57%、17.54%、7.60%和 7.60%，两者均呈下滑趋势。2018 年-2019 年，发行人通过两次收购，实现对标的公司珠海亿盛科技开发有 限公司以及珠海中京元盛电子科技有限公司（以下简称中京元盛） 的并表，两次收购的最终标的公司为中京元盛，收购完成后形成 1.29 亿元商誉。 ...