监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日以通讯方式发出并于2025年8月5日召开 [1] - 应出席监事3人实际出席3人符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席傅若雪主持 [1] 责任保险购买议案 - 公司拟为全体董事监事及高级管理人员购买责任保险以完善风险管理体系 [1] - 购买保险旨在降低运营风险促进管理人员充分行使职责并保障投资者权益 [1] - 具体保险方案包括确定保险金额保险费及保险条款等细节 [1] 授权管理安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理保险购买事宜包括选择保险公司及保险经纪公司 [1] - 授权范围涵盖签署法律文件及处理续保或重新投保等相关事项 [1] - 后续续保或重新投保在原有方案范围内无需另行审议 [1] 议案表决情况 - 因议案与全体监事相关所有监事回避表决 [2] - 议案将直接提交股东大会审议 [2]

公司人事变动 - 公司于2025年8月5日召开第六届董事会第二十一次会议 审议通过聘任王娟女士担任证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止 [1] - 原证券事务代表张菁菁女士因工作安排调整不再担任该职务 公司对其贡献表示感谢 [1] - 王娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 新任人员背景 - 王娟女士出生于1979年 中国国籍 无境外永久居留权 本科学历 工商管理专业 [4] - 曾任公司证券部经理 证券事务代表 经营管理部经理 财务中心经营部经理 总裁办公室经理等职务 现任董事会办公室副主任/证券事务部副总经理 [4] - 持有公司54,000股股份 占公司总股本0.0038% 均为2022年限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的股份 因解除限售条件未达成需回购注销 [4] 任职合规性 - 王娟女士与持有公司5%以上股份的股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员均不存在关联关系 [4] - 未曾受过中国证监会处罚或证券交易所纪律处分 未因涉嫌犯罪或违法违规被立案调查 不存在违法失信记录 [4] 联系方式更新 - 证券事务代表联系方式更新为：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层 电话010-88146320 传真010-88146320 邮箱zhqb@qingxin.com.cn [2]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月5日以通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事8人 实际参会8人 会议由董事长陈竹主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 为控股孙公司提供担保 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司提供担保议案 [1] - 担保范围为持有金派固废51%股权对应部分 满足其项目建设资金需求 [1] - 其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保 [1] - 公司对金派固废在经营管理财务等方面能有效控制 财务风险可控 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 董监高责任保险购买 - 拟为公司及全体董事监事高级管理人员购买责任保险 完善风险管理体系 [3] - 购买保险可降低运营风险 促进董监高充分行使权利履行职责 [3] - 具体方案包括确定保险金额保险费及保险条款等 [3] - 全体董事回避表决 议案直接提交股东大会审议 [3] 证券事务代表聘任 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过聘任王娟为证券事务代表 [3] - 王娟将协助董事会秘书履行职责 [3] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [3] 临时股东大会召开 - 董事会以8票同意0票反对0票弃权通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [4] - 将提交担保议案和责任保险议案至股东大会审议 [4] - 授权董事长确定股东大会具体召开时间等相关事宜 [4]

公司治理与融资安排 - 清新环境第六届董事会第二十一次会议于8月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]

公司人事任命 - 清新环境聘任王娟担任证券事务代表 [1] - 王娟将协助董事会秘书履行相关职责 [1] - 任期自董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满止 [1]

股东结构 - 截至2025年7月31日公司股东户数为45,672户 [2]

公司治理 - 第六届第二十一次董事会会议于2025年8月5日采用通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来源于环保行业 [2] 市场表现 - 股票代码SZ 002573 收盘价4.07元 [2]

公司业务构成 - 营业收入全部来自环保行业 占比100% [1] 担保事项 - 为控股孙公司新疆金派危险废物综合处置中心项目贷款提供连带责任保证担保 [3] - 贷款授信额度2.6亿元 按51%持股比例提供担保 担保额度不超过1.326亿元 [3] - 担保后公司及控股子公司对外担保总余额11.18亿元 占2024年度经审计净资产的18.9% [3] 股票信息 - 股票代码SZ 002573 收盘价4.07元 [3]

公司人事变动 - 原证券事务代表张菁菁因工作安排调整不再担任职务 [2] - 聘任王娟为新任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自环保行业 [2]

担保情况 - 公司拟为金派固废项目贷款提供担保，授信26000万元，担保不超13260万元[3] - 担保保证期限为主合同债务履行期满之日起三年[8] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额111829.36万元，占2024年净资产18.90%[10] 金派固废情况 - 公司间接持有金派固废51%股权[5] - 2024年底资产47601.45万元，负债34115.83万元[5] - 2025年3月底资产47888.47万元，负债34665.12万元[5] - 2024年营收8343.08万元，净利润4231.02万元[5] - 2025年1 - 3月营收338.41万元，净利润 - 262.28万元[5] - 最近一期资产负债率超70%[2] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉应承担的担保金额[10]