内部控制要素与制度 - 公司建立与实施有效内部控制包括内部环境等要素[5] - 内部控制制度涵盖销售及收款等业务环节[6] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，包括委派人员等[9] - 对控股子公司定期取得并分析季度（月度）报告并审计财务报告[9] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[12] - 明确划分股东会、董事会对关联交易事项审批权限[12] - 审议关联交易时关联董事、股东须回避表决[13] - 与关联方交易应签订书面协议明确权责[14] - 独立董事至少每季度查阅一次与关联方资金往来情况[14] - 发生关联方占用资源造成损失时董事会应采取保护性措施[15] 对外担保与募集资金 - 对外担保内部控制应遵循合法等原则，控制担保风险[17] - 募集资金使用内部控制应遵循规范等原则，做好存储等工作[22] - 对募集资金进行专户存储管理，跟踪项目进度和资金使用情况[22] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[23] 重大投资与理财 - 重大投资内部控制应遵循合法等原则，控制投资风险[25] - 按照相关规定履行重大投资的审批权限和程序[26] - 指定专门机构对重大投资项目进行研究评估和监督[26] - 进行衍生产品投资应制定严格程序和监控措施，限定投资规模[26] - 进行委托理财应选择合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪资金情况[26] 信息披露与保密 - 要按照相关规定做好信息披露工作，完善内部保密制度[28] 内部控制监督与评价 - 内部审计部门定期检查内部控制缺陷并评估执行效果效率，发现重大问题及时报告[32] - 董事会依据内部审计报告审议评估内部控制，形成评价报告并决议[33] 审计与报告披露 - 上市公司聘请会计师事务所审计或鉴证内部控制有效性，出具相关报告[33] - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，公司董事会应作专项说明[31] - 上市公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内控评价和审计或鉴证报告[34] 绩效考核与责任追究 - 将内控执行情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[34] 资料保存与违规处罚 - 内部审计资料保存时间遵守档案管理规定[34] - 公司及人员违反制度将受公司和深交所处罚[36] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[36] - 制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[36]

公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[4] - 董事会设立审计、战略与业务发展（科技创新）、提名、薪酬与考核四个专门委员会[14] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，50%以上提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定条件分别提交董事会或股东会审议[7][8] - 交易成交金额、产生利润满足一定条件分别提交董事会或股东会审议[8] - 单项金额3亿元及以上境内工程建设类项目提交董事会审议[8] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] - 与关联方成交金额满足一定条件提交董事会审议，连续十二个月内关联交易累计计算涉及值5%的应提交股东会审议[11][12] 专门委员会设置 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，董事会过半数选举产生[15] - 各专门委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 战略与业务发展（科技创新）委员会成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[17] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[18] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[19] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[20] 董事会会议规则 - 三分之一以上董事等可提议召开临时董事会并提出临时议案，董事会提案需内容合规等[23] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知[26][30] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内召集和主持会议[26] - 公司通知送达日期按不同方式有不同规定[30] - 两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期，董事会应采纳[31] - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，临时会议变更需事先取得全体与会董事认可[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事委托出席需遵循多项原则[31][34] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过[38] - 董事回避表决时按相关规定处理，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[38][40] - 董事会表决票保存期限不少于十年[39] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[43] - 二分之一以上出席会议董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[43] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书应在会议结束后一日内完成并送达董事，董事需在收到后一日内签字返回[46] - 董事会会议档案保管期限不少于十年[48] - 董事会秘书根据规定办理决议公告事宜，决议披露前相关人员负有保密义务[50] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[50] 规则相关 - 本规则规定事项与新法律法规等抵触或股东会决定时需修改，修改事项属法定披露信息需公告[53] - 修改后的议事规则经股东会批准后生效[53][65] - 董事长跟踪董事会决议实施，发现违规可督促总裁纠正，总裁不采纳可提请召开临时董事会[55] - 本规则所称“以上”含本数，“以下”等不含本数[55] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，经股东会审议批准后生效[58] - 本规则未尽事宜按中国法律等规定执行，由董事会负责解释[56] 其他 - 公司为北京清新环境技术股份有限公司[57] - 时间为2025年12月[57]

公司上市与股本 - 2011年4月22日公司在深交所上市，首次发行3800万股[8] - 公司注册资本1415267079元[10] - 2007年发起人以净资产折合11000万股[15][16] - 已发行股份1415267079股，均为普通股[17] 股权结构 - 北京世纪地和控股认购7417万股，占比67.4273%[16] - 新疆中能华源认购2080万股，占比18.9091%[16] - 王苑辉认购700万股，占比6.3636%[16] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市一年内不得转让[25] - 董高人员任职每年转让不超25%，上市一年及离职半年内不得转让[25] 股东权利与决议 - 3%以上股份股东可书面请求查账[30] - 1%以上股份股东有特定诉讼请求权[34] - 股东会普通决议需过半数，特别决议需三分之二以上[62] 公司治理架构 - 董事会8人，董事长由全体董事过半数选举[86] - 总裁任期三年，连聘可连任[114] - 独立董事需5年以上相关经验[104] 交易审议规则 - 资产总额占比10%以上交易提交董事会，50%以上提交股东会[88] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产0.5%交易提交董事会[94] 会议召开规定 - 董事会每年至少开两次，提前十日通知[96] - 审计委员会每季度至少开一次，三分之二以上成员出席[109] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达50%可不再提取[118] - 近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[120] 公司解散清算 - 特定情形解散，董事15日内组成清算组[145] - 清算组通知债权人申报债权[145] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定聘用、解聘和费用[130] - 党组织工作经费按上年度工资总额1%纳入预算[76]

人员变动披露 - 董事会收到辞任报告两交易日内披露情况[5] 人员补选与解除职务 - 六十日内完成董事补选[6] - 三十日内解除特定情形董高职务[6] - 三十日内提议解除特定独立董事职务[6] 离职交接与监督 - 离职办妥移交完成交接[8] - 跟踪监督离职人员承诺履行[8] 离职义务 - 离职后忠实义务在规定期限有效[9] - 离职后保密义务在秘密公开前有效[9] 追责 - 形成未履行承诺追责方案[12] - 离职不免除违法违规赔偿责任[12]

业绩总结 - 2024年四川省生态环保集团营业收入999,548.15万元，利润总额 - 27,257.16万元，净利润 - 40,210.46万元[8] - 眉山金象近五年一期毛利率超45%，净利率超20%，近五年年均净利润约698万元[20] - 眉山金象2024年净资产收益率为11.87%，高于国润水务同期8.16%[24] 市场扩张和并购 - 国润水务拟竞买眉山金象100%股权，挂牌转让底价为5,620.00万元[3] - 2025年12月8日公司董事会通过竞买议案[4] - 若竞买成功，眉山金象将纳入公司合并报表范围[25] 数据详情 - 四川省生态环保集团注册资本498,248.2528万元，四川发展（控股）有限责任公司持股74.69842% [5] - 四川省生态环保集团持有清新环境42.12%股权，为公司控股股东[6] - 2024年12月31日，四川省生态环保集团资产总额3,892,587.45万元，负债总额2,679,780.18万元，资产负债率68.84% [8] - 眉山金象注册资本2,370万元，四川省生态环保集团持股100% [9] - 眉山金象化工园区一期项目设计规模10,000吨/日，2017年4月试运行，特许经营期至2047年3月31日[10] - 提标升级改造工程项目设计规模10,000吨/日，2020年1月运行，运营期限同一期项目[11] - 截至2025年6月30日，眉山金象资产合计9,936.90万元，负债合计7,018.87万元，所有者权益合计2,918.03万元[12] - 眉山金象净资产账面价值2918.03万元，收益法评估价值5620.00万元，增值2701.97万元，增值率92.6%[13] - 眉山金象总资产账面价值9936.90万元，资产基础法评估价值10634.85万元，增值697.95万元，增值率7.02%[14] - 眉山金象负债账面价值7018.87万元，资产基础法评估价值5423.35万元，减值1595.52万元，减值率22.73%[14] - 眉山金象股东全部权益资产基础法评估结果5211.50万元，收益法评估结果5620.00万元，差异额408.5万元，差异率7.84%[15] - 截至2025年6月30日，眉山金象对四川省生态环保集团其他应付款合计3375.87万元[15] - 交易标的挂牌价格5620.00万元，交易保证金1686.00万元[17] - 眉山金象基准日审计净资产对应的PE倍数为6.93倍，评估值的PE倍数为13.35倍，22家水务上市公司PE倍数均值约16倍[20] - 若国润水务未成功竞拍，二期委托运营将增加成本费用110万元[24] - 2025年年初至公告披露日，与关联人四川省生态环保集团累计关联交易总金额为31,856.15万元[26]

股本信息 - 公司于2011年4月22日在深交所上市，首次发行3800万股[3] - 修订后注册资本为1415267079元，股份总数为1415267079股[3][7] 股份交易与限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司特定情形收购股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[10] - 董事、高管就任后每年转让股份不得超所持公司股份总数25% [11] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[19] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 公司治理 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般为5至9人[46] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会按程序决定[47] 董事与高管 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[50] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[55] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，50%以上提交股东会审议[58][59] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议[62] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[74][75] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半并担任召集人[75] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[82] - 最近三个会计年度以现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[84] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[89] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[90][91]

股本变更 - 完成9,121,500股限制性股票回购注销，股份总数减至1,415,267,079股，注册资本减至1,415,267,079元[3] 制度调整 - 不再设置监事会和监事，由审计委员会行使原监事会职权，废止相关规则[3] - 修订治理制度，调整表述、删除条款，废止旧制度[4] 审议安排 - 部分议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更[4] - 部分制度需提交2025年第四次临时股东会审议，部分无需[6]

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-086 北京清新环境技术股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 ...

北京清新环境技术股份有限公司 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-083 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 通知于2025年12月5日以通讯方式发出，于2025年12月8日采用通讯表决方式召开。本次 会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及修订、制定部分治 理制度的议案》 1.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 因公司完成9,121,500股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,415,267,079 股，注册资本减少至1,415,267,079元。 根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司 ...

公司战略与资本运作 - 清新环境全资子公司国润水务拟参与竞买四川省生态环保集团挂牌转让的眉山金象100%股权 [1] - 此次竞买旨在推动国润水务业务发展 巩固和拓展水务市场占有率 [1] - 挂牌转让底价为5620.00万元人民币 [1] 交易标的与进程 - 交易标的为眉山金象100%股权 [1] - 股权出让方为四川省生态环保集团 [1] - 该股权于2025年11月17日在西南联合产权交易所公开挂牌转让 [1]