一品红制药药品规格更新 - 全资子公司广州一品红制药获得国家药监局批准 增加磷酸奥司他韦胶囊45mg规格 同时变更辅料用量和包装材料[1] 广和通境外上市进展 - 公司发行不超过1.55亿股H股获得中国证监会备案[1] 正海磁材可转债转股截止 - 正海转债停止转股仅剩最后半个交易日即9月19日下午交易时段[1] - 9月19日收市后未转股可转债将按100.5元/张价格强制赎回[1] 清新环境责任保险安排 - 拟购买公司及董监高人员责任保险 保费总额不超过15万元/年[1] - 保险期限为12个月[1]

一品红药品规格更新 - 公司全资子公司广州一品红制药获得国家药监局批准增加磷酸奥司他韦胶囊45mg规格并变更辅料用量及包装材料 该药品用于成人和1岁及以上儿童甲型和乙型流感治疗及成人和13岁及以上青少年甲型和乙型流感预防 [1] 广和通境外上市进展 - 公司发行不超过1.55亿股境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案 [2] 正海磁材可转债转股截止 - 正海转债停止转股仅剩最后半个交易日即9月19日下午交易时段 9月19日收市后未转股可转债将按100.5元/张价格强制赎回 投资者可能面临投资损失 [2] 清新环境责任保险购买 - 公司拟购买公司及董监高人员责任保险 保费总额不超过15万元/年 保险期限12个月 [3]

公司治理安排 - 公司拟购买董事监事及高级管理人员责任保险 赔偿限额不高于5000万元/年 [1] - 保险保费总额不超过15万元/年 [1] - 相关议案已获第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过 [1] 授权事项 - 公司将提请股东大会授权管理层办理责任保险相关事宜 [1]

保险方案 - 公司拟为自身及董监高买责任保险[1] - 赔偿限额不高于5000万元/年[1] - 保费总额不超15万元/年[1] - 保险期限12个月[1] 流程安排 - 2025年8月5日会议审议议案[1] - 议案提交2025年第二次临时股东大会[1] - 董事会提请授权管理层办理[2] - 后续续保或重投在范围内无需再审议[3] 其他 - 备查文件含董事会和监事会决议[4] - 公告日期为2025年9月19日[6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月29日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室 [1][4][6] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [4][5][17] - 股权登记日确定为2025年9月23日，参会股东需在2025年9月24日9:30-11:30及13:30-15:30期间完成登记 [6][8] 临时提案新增 - 控股股东四川省生态环保集团于2025年9月18日提请增加《关于为控股孙公司提供担保的议案》作为临时提案 [2] - 该控股股东直接持有公司596,118,979股股份，占总股本42.12%，符合提案资格要求 [2] - 提案已经第六届董事会第二十一次会议于2025年8月5日审议通过 [1][2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议三项提案，包括新增的担保议案及其他已通过董事会、监事会审议的议案 [6] - 公司将对中小投资者表决实行单独计票披露，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [7] 参会登记方式 - 自然人股东需持股东账户卡及身份证件登记，法人股东需持法定代表人证明文件及股东账户卡登记 [8] - 异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记，登记需包含股东姓名、账户信息及联系方式 [8] - 现场参会人员需提前半小时到达会场并携带身份证明、股东账户卡等原始文件 [8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日召开，现场15:00开始[2,5] - 会议股权登记日为2025年9月23日[5] - 会议地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室[6] 股权情况 - 四川省生态环保集团持股596,118,979股，占总股本42.12%[3] 提案审议 - 审议《关于变更年度审计机构2025的议案》等三项议案[8] 登记安排 - 登记时间为2025年9月24日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[9] - 登记地点为公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）[10] 投票相关 - 普通股投票代码“362573”，简称为“清新投票”[15] - 深交所交易系统9月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00 —15:00可投票，互联网9:15 - 15:00可投票[16,17]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议由董事长陈竹主持 [2] 董事会会议审议情况 - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于变更2025年度审计机构的议案》 同意聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [3] - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 定于2025年9月29日召开股东大会 [5] 拟变更会计师事务所基本情况 - 致同会计师事务所成立于1981年11月8日 组织形式为特殊普通合伙企业 注册地址位于北京市朝阳区 [10] - 截至2024年12月31日 致同拥有合伙人239名 注册会计师1,359名 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400名 [10] - 2024年度业务收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 上市公司年报审计客户297家 收费总额3.86亿元 [11] - 累计计提职业风险基金1,877.29万元以上 职业保险累计赔偿限额9.00亿元 近三年未因执业行为在民事诉讼中被判定承担民事责任 [12] - 近三年受到行政处罚2次 监督管理措施17次 自律监管措施11次 纪律处分1次 60名从业人员受到行政处罚11次 监督管理措施18次 [14] 审计项目团队信息 - 项目合伙人刘志永1998年获注册会计师资质 近三年签署上市公司审计报告3份 [15] - 质量复核合伙人刘蓉2001年获注册会计师资质 近三年复核上市公司审计报告5份 [15] - 签字注册会计师杜立君2009年获注册会计师资质 近三年签署上市公司审计报告0份 [15] - 审计团队近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚的情形 [16] 审计费用情况 - 2025年度审计费用总额388万元 其中年报审计费用310万元 内部控制审计费用78万元 较上年下降20万元 降幅4.90% [18] 变更会计师事务所原因 - 因信永中和已连续多年提供服务 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求进行变更 [20] - 前任会计师事务所信永中和2024年出具标准无保留意见审计报告 [19] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月29日召开 股权登记日为2025年9月23日 [30] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [30] - 会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室 [31]

大宗交易概况 - 9月12日发生大宗交易成交200万股 成交额784万元 占当日总成交额12.93% [1] - 成交价格3.92元 较市场收盘价4.07元折价3.69% [1] 交易细节 - 买方营业部为太平洋证券股份有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 [2] - 卖方营业部为太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 [2] - 证券代码002573 证券简称清新环境 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2025年度审计机构，原审计机构为信永中和[2] - 变更议案已通过相关会议审议，尚需股东大会通过生效[8][9] 致同相关数据 - 2024年业务收入26.14亿元，审计21.03亿元，证券4.82亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户297家，收费3.86亿元[4] - 截至2024年末，合伙人239名，注会1359名，签过报告超400名[4] - 累计计提职业风险基金超1877.29万元，保险赔偿限额9亿[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施17次等[4] 审计费用 - 2025年度审计费用388万元，较上年降20万，降幅4.90%[6] 往期审计报告 - 信永中和对2024年度财报出具标准无保留意见报告[7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月29日15:00[2] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 股权登记与登记时间地点 - 会议股权登记日为2025年9月23日[2] - 登记时间为9月24日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 15:30）[6] - 登记地点为公司董事会办公室（北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层）[6] 会议地点与审议议案 - 会议地点为北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室[3] - 本次股东大会审议《关于变更2025年度审计机构的议案》和《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》[4] 其他 - 中小投资者定义[4] - 普通股投票代码为"362573"，投票简称为"清新投票"[11]