第一条 为适应北京清新环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善治理架构，增强公司核心竞争 力，保障公司科技创新战略的有效执行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及 《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京清新环境技术股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称"《董事会议事规则》"），公司设立董事会 战略与业务发展（科技创新）委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与业务发展（科技创新）委员会是董事 会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策以及科技发展和科技创新进行研究并提出建议。 第三条 战略与业务发展（科技创新）委员会所作决议，必 须遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规 - 1 - 北京清新环境技术股份有限公司 董事会战略与业务发展（科技创新）委员会 议 ...

北京清新环境技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京清新环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书的作用，加 强公司董事会秘书的工作管理，明确其工作职责、权利和义务， 保证公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件及 《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京清新环境技术股份有限公司股东会议事规 则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《北京清新环境 技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级 管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 - 1 - 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下 列 ...

— 1 — 北京清新环境技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京清新环境技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关 法律法规、规范性文件以及《北京清新环境技术股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所 持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于 内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，并 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-092 北京清新环境技术股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月25日下午15:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日上午9:15至下午3:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议 室。 3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长陈竹先生。 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京清新环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0634 号 致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 通知于2025年12月22日以通讯方式发出，于2025年12月25日采用现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中：刘朝安先生以通讯 表决方式出席会议），本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-092 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 1.关于修订公司《战略与业务发展委员会议事规则》的议案 董事会同意根据《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，结合公司实际情况， 对公司《战略与业务发展委员会议事规则》的部分条款进行修订，新增"科技创新"职能， 修订后议事规则更名为《战略与业务发展（科技创新）委员会议 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-091 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川发展国润水 务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟为其全资子公司什邡弘润中水水务有限公 司（以下简称"什邡中水"）向成都银行股份有限公司青羊支行申请23,800万元固定资产 借款业务提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。本次担保已于2025年12月19日履行子公司国润水务的内部决策程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2025年12月20日披露的《关于全资子公司为其 子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-087）。 二、担保进展情况 近日，国润水务与成都银行股份有限公司青羊支行签署了《保证合同》，为什邡 中水与成都银行股份有限公司青羊支行签署的《固定 ...

清新环境公告称，其全资子公司国润水务拟为什邡中水向成都银行青羊支行申请2.38亿元固定资产借款 提供连带责任保证。该担保于2025年12月19日履行子公司内部决策程序，无需提交公司董、股东大会审 议，近日已签署《保证合同》。保证期限3年，担保范围含债务本金、利息等。本次担保后，公司及控 股子公司对外担保总余额12.04亿元，占2024年度经审计净资产的20.35%，无逾期等涉诉担保金额。 ...

公司股东大会安排更正 - 清新环境将于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 公司对互联网投票系统结束时间进行了更正，由原定的2025年12月24日15:00更正为2025年12月25日15:00 [1]

会议通知 - 公司2025年12月10日披露2025年第四次临时股东大会通知[1] - 事后核查需更正会议通知部分内容[1] - 原互联网投票系统2025年12月24日下午3:00结束，更正后为12月25日下午3:00[1] 其他 - 公告于2025年12月23日发布[3] - 公司对更正造成的不便表示歉意[1]