证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-032 索菲亚家居股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次会议为公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会召集人为董事会。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年 5月10日（现 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-026 索菲亚家居股份有限公司 关于公司融资额度的公告 3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、 增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保） 等事宜，授权如下： 3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议； 3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由 董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件； 3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事 长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。具体内容如下： 一、融资事项情况概述 根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公 司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下： 1、公司及其控股子 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2023 年度内部控制评价报告进行 了核查，并发表独立意见如下： 一、保荐机构核查工作 保荐代表人通过采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制 制度，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门沟通，结合日常的持续督 导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上， 对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制 ...

索菲亚家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会和股东 大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所对 本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-020 索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发 出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事 会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合 法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日 在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 监事会 2023 年度工作报 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会3次、审计委员会会议5次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，关注关联交易等事项[14] - 2024年将继续履职提建议，维护投资者权益[18] 公司决策 - 2023年聘任马远宁为财务总监，孙天骏为董事会秘书[16] - 2023年续聘立信会计师事务所为年审会计师事务所[16] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告，财务数据准确[15]

会议召开情况 - 2023年召开董事会10次，独立董事亲自出席10次，通讯出席5次，现场出席5次[3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事实际出席3次[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议股票发行、关联交易、利润分配等议案[5][6][7][12] - 2023年4月7日会议审议通过内控自评报告、续聘会计师事务所等议案[13][14] 人员聘任 - 2023年1月6日会议审议通过聘任财务总监和董事会秘书议案[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022-2023年多份报告[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极沟通监督，无提议召开董事会情况[8][16] - 2024年独立董事将继续履职提建议[16]

会计政策变更 - 公司第五届董事会第二十四次会议审议通过会计政策变更议案[2] - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》[2] - 变更不会对公司当期财务、经营和现金流产生重大影响[6]

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及其子公司向关联方销售产品及提供 服务暨 2024 年度预计的日常关联交易进行了核查，并发表独立意见如下： 一、日常关联交易基本情况 杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 1,000 万元，公司类 型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室，经营范围 为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内 装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。 公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关 联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦 钧先生 ...

关于索菲亚家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10233 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10234 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 ...