证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-063 索菲亚家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为： 议案二《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事项的议案》。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1．股东大会届次： 本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3．主持人：公司董事长江淦钧先生。 4．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5．会议召开的日期、时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月3日的 交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话交流会） [2] - 参与单位为国金证券、申万轻工组织的电话会议，283 位投资机构及个人参加 [2] - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在公司会议室，接待人员为公司管理层 [2] 业绩情况 整体业绩 - 2023 年第三季度营业收入 34.57 亿元，同比增长 9.64%；归母净利润 4.53 亿元，同比增长 15.63% [2] - 2023 年 1 - 9 月，营业收入 82.00 亿元，同比增长 3.36%；归母净利润 9.52 亿元，同比增长 18.54%；经营性现金流净额 21.25 亿元，同比上升 145.36% [2] 分渠道业绩 - 整装渠道：直营整装 + 经销商整装发力，营业收入同比增长 86.40%；截至 2023 年 9 月底，直营整装事业部合作装企 202 个，覆盖 173 个城市及区域 [2] 分品牌业绩 - 索菲亚品牌：有经销商 1,636 个，专卖店 2,773 家；2023 年 1 - 9 月营业收入 73.96 亿元，同比增长 9.26%，工厂端平均客单价 19,352 元，同比增长 6.72% [3] - 米兰纳品牌：有经销商 497 个，专卖店 487 家；2023 年 1 - 9 月营业收入 3.20 亿元，同比增长 63.01%，工厂端平均客单价 14,343 元，同比增长 13.65% [3] - 司米品牌：有经销商 219 个，专卖店 252 家，其中整家门店 144 家，衣柜上样门店 191 家；2023 年 1 - 9 月定制衣柜、橱柜等整家产品工厂端平均客单价 40,468 元，同比增长 10.79% [3] - 华鹤品牌：有经销商 279 个，专卖店 282 家 [3] Q&A 问答环节 收入增长原因 - 推进“多品牌、全品类、全渠道”战略布局，除索菲亚主品牌稳健发展，整装渠道、米兰纳品牌及配套产品业绩增速显著 [3] 净利润增速快原因 - 推行降本增效措施，严控成本费用，板材利用率、人效同比提升，制造费用率下降；主要原材料采购价格下降，主营产品毛利率上升 [3] 促销套餐作用 - 不主张价格战，对终端调研，为消费者提供符合品牌定位的整家大家居套餐，保证服务和产品质量，注重品类搭配和性价比 [3][4] 米兰纳销售情况 - 目前以衣柜和配套品为主，前期开拓终端门店及打开知名度，后续按市场节奏和品牌发展阶段稳步推进品类扩张和渠道建设 [4] 电商渠道发展情况 - 线上渠道运营多年，团队成熟，呈矩阵式发展，联动经销商打造区域化私域流量，通过线上直播带货、品牌宣传和线下活动落地等形式展开 [4] 索菲亚橱柜销售情况 - 目前在整家套餐里融合销售，后续探讨营销模式，多品牌、全渠道切入橱柜品类，将成业绩增长发力点 [4] 客单价提升驱动因素 - 整家大家居战略贡献，定制产品品类增加，橱柜、门类产品发力，配套品 SKU 丰富，以整家套餐形式提升各品牌客单价 [4] 后续获取流量打法 - 行业流量多元化，传统门店是最大流量渠道，店面自然客流是基础；渠道打法对运营、规划、专业性要求高，推动经销商跟随节奏，加大赋能力度 [4] 司米品牌调整节奏 - 接近尾声，预计年内完成终端门店调整；产品端从橱柜单品类过渡至高端整家定制产品，开始独立招商、建店工作 [5] 门类产品潜力空间 - 公司战略为整家大家居战略，木门未来多品牌、全渠道开拓，现阶段通过整家套餐融入 [5]

信息披露义务人一名称：INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED 住所：Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, United Kingdom 通讯地址：Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-On-Thames, Oxfordshire, RG9 1HH, United Kingdom 信息披露义务人二名称：INVESCO HONG KONG LIMITED（景顺投资管理 有限公司） 住所：Flat/RM 4320, 43/F and 44-45/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong 通讯地址：Flat/RM 4320, 43/F and 44-45/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 10 月 27 日 索菲亚家居股份有限公司 简式 ...

营业收入及利润 - 索菲亚家居2023年第三季度营业收入为34.57亿元，同比增长9.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为452.81亿元，同比增长15.63%[4] - 索菲亚品牌经销商数量为1,636个，专卖店数量为2,773家，实现营业收入73.96亿元，同比增长9.26%[11] - 米兰纳品牌经销商数量为497个，专卖店数量为487家，实现营业收入3.20亿元，同比增长63.01%[11] - 司米品牌在2023年1至9月整家策略门店中，定制衣柜、橱柜等整家产品的工厂端平均客单价达40,468元，同比增长10.79%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,125.44亿元，同比增长145.36%[4] - 公司整装渠道建设持续发力，实现营业收入同比增长86.40%[12] - 经营活动现金流入小计为10,108,483,753.21元，较上期增长13.5%；经营活动现金流出小计为7,983,047,285.22元，较上期略有下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,189,792,822.08元，较上期有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为-495,655,804.51元，较上期有所下降[23] 公司财务状况 - 索菲亚家居股份有限公司2023年第三季度资产总计为130.55亿元，较上期增长7.99%[18] - 公司流动负债合计为56.60亿元，较上期增长23.68%[18] - 公司净利润为9.89亿元，较上期增长20.77%[20] - 索菲亚家居股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为989,409,981.26元，较上期增长18.1%[21]

索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》刊登的《2023 年三季度报告》。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-060 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第十九次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主 持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 ...

索菲亚家居股份有限公司 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-061 具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》刊登的《2023 年三季度报告》。 第五届监事会第十七次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司监事会 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事 发出，于 2023 年 10 月 30 日上午 11:30 在公司会议室以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形 成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 二○二三年十月三十一日 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-055 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2023 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10 点 30 分在公 司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主 持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于延长 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事江淦钧、柯建 生回避表决。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请 股东大会延长授权董事会全 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-058 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2023年11月3日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年 11月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台 ...

索菲亚家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项 （此页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八 次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董 事在表决时应回避表决。 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 相关事项的议案 我们认为，公司本次延长股东大会对董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期事项，符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管 理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，有利保障公司 本次向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董 事在表决时应回避表决。 （本页以下无正文） 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上市公司证券发行注册管 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-057 索菲亚家居股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象股票的股东大会决议有效期及相 关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第五 届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公 司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案的情况 公司于2022年10月24日、2022年11月10日分别召开了第五届董事会第九次会 议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非 公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据上述决议，公司2022年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期及股东 ...