民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2024 年度公司及子公司进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2024 年度公司及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表独立意见如下： 一、概述 二、基本情况 （一）投资额度和资金来源 公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的 范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之 日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 （三）投资品种 为了提高闲置自有资金的使用效率，公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-023 索菲亚家居股份有限公司 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州极点三维信 息科技有限公司（以下简称"极点三维"）与公司实际控制人、控股股东及一致 行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于 2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股 东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签 订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、该关联交易既往签订情况 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子 公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批 ...

内部控制情况 - 公司2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][16] 评价范围及标准 - 纳入评价范围的资产和营收总额占比均为100%[5] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[6] - 按营收和资产总额衡量内控缺陷潜在错报金额标准[8][9][15][13]

业绩数据 - 2023年营业收入为1166564.64万元，净利润为126127.78万元[21] - 2023年纳税总额为9.29亿元，现金分红总额（含税）为95170.27万元，每10股派发现金股利10元[21] - 2011 - 2022年度累计向全体股东派发现金分红（含股份回购）达40.82亿元[102][106] 用户数据 - 报告期内组织参与机构股东常规交流等300 + 场活动，召开2场业绩专项交流活动[101] - 及时回复投资者在深交所互动易平台提问53条[104] 未来展望 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[102] 新产品和新技术研发 - EB固化技术固化度高达100%，结合三胺板产品有5大性能优势[45] - PUR防霉胶防霉等级达到“0级”标准[47] - 2023年开发新产品数量多，近三年开发效率提高近20%[126] - 8月推出NFC芯片追溯技术，对服务环节有管控体系[136] 市场扩张和并购 - 建立覆盖全市场的完善品牌矩阵，包括“索菲亚”“米兰纳”“司米”“华鹤”[51] 其他新策略 - 建立覆盖全公司的可持续发展组织架构，成立ESG委员会负责ESG项目及考核[20] - 参照GRI方法开展ESG重点议题分析，识别出23个ESG关键议题并形成重点议题矩阵[23] - 与供应商合作建设2条家具产品喷粉表面处理生产线，替代50%的传统烤漆门板，减少50%以上的碳排放[158] - 2023年进行“康纯整家”环保新升级并成立环保联盟[199] 公司运营 - 2023年员工总数为14400人，女性员工占比为27.59%，员工培训覆盖率为100%[21] - 在全国拥有八大生产基地，工厂对经销商平均交货周期多年保持在7 - 12天[53] - 全球领先智能制造平均效率比德国智能生产线高出125%，机器人板件分拣准确率近100%[53] 党建工作 - 目前在各工厂建立党组织7个，在册党员260名[62] - 2023年召开党委会议（支委会议）54次，支部党员大会16次[64] - 2023年开办党课和党员教育培训36次，举办主题党日活动40次[64] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，其中3名为独立董事，董事每届任期3年，2023年董事会实际出席率100%[76] - 监事会有3人组成，女性占比为1/3，监事会实际出席率100%[77] - 截至2023年末设有5名高级管理人员[78] 审计监察 - 2023年审计部执行全公司财务支出审计，开展11个主要业务流程专项审计，跟进48项审计整改问题[82] - 本年度审计部参与43个OA调整项目，个别流程提速比率达95%，审计问题及时整改率达96%[82] - 2023年监察部开展6场大型廉洁教育培训、观影活动，覆盖数千人[86] 知识产权 - 公司及关联公司拥有国内核准注册商标1684件，“索菲亚”品牌驰名商标受保护记录达128次[87] - 截至2023年12月，已获有效专利665项，其中发明专利69项，实用新型专利265项，外观设计专利331项[128] - 获授权专利700项，登记软件著作权181件，发表论文106篇，参与制定国家、行业、团体标准64项[128] 创新合作 - 与高校、科研单位等搭建外部创新资源平台，涉及12个高校和科研单位等[131] - 围绕多方面开展36个产学研合作创新项目，2023年牵头联合10家机构获批国家十四五重点研发计划[132] 服务培训 - 2020年提供服务相关培训200+场，覆盖超1000+区域、8万+人次[137] - 举办第九届全国安装交付师技能大赛18场，参赛人数达1374人[138] - 针对区域整家交付举办6场“交付运营研修班”与9场培训，覆盖区域500+个，人数达3000+人[138] 环保公益 - 2023年废气排放达标率、固废合规处理率、噪音排放达标率均为100%，除尘+RTO废气处理系统处理效率在90%以上，减少二氧化碳排放量为12169吨[21] - 十余所“童心书屋”已落地投入使用，共计三十余所“童心书屋”点亮全国阅读地图[41] - 超过90%的包装材料为可回收、可再利用、可降解的材料[160] 信息披露 - 2023年度共披露公告文件76份，其中定期报告6份、临时公告70份[104] - 信息披露连续十年获评深交所A级考评，国内连续10年获评A级考评的深主板上市公司仅43家[104]

索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10234 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入116.66亿元，同比上升3.95%[2] - 2023年归属母公司股东净利润12.61亿元，同比上升18.51%[2] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成[2] - 2023年第五届董事会共召开十次会议[3] - 2023年度公司董事会召集并组织3次股东大会会议[7] - 第五届董事会审计委员会报告期内共召开5次会议[9] 会议审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，如聘任财务总监等[4][5][6][7] 公告发布 - 2023年截至12月31日公司合计发布公告76份[10] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作和治理水平[11]

索菲亚家居股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司2023年度会计师事务所履职情 况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、公司2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）提供的资料， 立信由我国潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

现金管理计划 - 公司拟在2024年用闲置自有资金进行现金管理，任意时点投资余额不超25亿元[2] - 现金管理有效期自2023年度股东大会批准日起至2024年度股东大会召开日结束[2] - 单个结构性存款、理财产品投资期限不超12个月[3] 2023 - 2024理财收益情况 - 2023年1月10日至4月10日，平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00012期人民币产品理财金额8000万元，收回利息57.60万元[13] - 2023年3月8日至6月8日，平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00202期人民币产品理财金额3000万元，收回利息21.93万元[13] - 2023年3月10日至4月10日，利多多公司稳利23JG3106期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款理财金额3000万元，收回利息6.88万元[13] - 2023年3月10日至6月9日，利多多公司稳利23JG3108期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款理财金额4000万元，收回利息27.50万元[13] - 2023年3月17日至6月16日，利多多公司稳利23JG3124期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款理财金额5000万元，收回利息34.38万元[13] - 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款理财金额为5000，收回利息11.84[14] - 挂钩型结构性存款（机构客户）理财金额500，收回利息分别为1.09和0.40[14] - 广发银行"广银创富"G款2023年第50期人民币结构性存款理财金额4000，收回利息10.93[14] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00338期人民币产品理财金额1500，收回利息10.73[14] - 利多多公司稳利23JG5707期（三层看涨）人民币对公结构性存款理财金额8000，收回利息8.00[15] - 广发银行"物华添宝"W款2023年第55期人民币结构性存款理财金额6000，收回利息5.98[15] - 利多多公司稳利23JG3239期（一个月网点专属B款）人民币对公结构性存款理财金额16000，收回利息36.67[15] - 广发银行"广银创富"G款2023年第88期人民币结构性存款理财金额8000，收回利息37.50[15] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2023年第167期A款理财金额3000，收回利息4.67[15] - 广发银行“薪加薪16号”W款2023年第67期理财金额1000，收回利息2.78[16] - 招商银行点金系列25天结构性存款理财金额3000，收回利息5.82[16] - 招商银行点金系列25天结构性存款理财金额5000，收回利息9.69[16] - 挂钩型结构性存款理财金额2450，收回利息19.24[16] - 利多多公司稳利23JG3301期理财金额5000，收回利息35.00[16] - 利多多公司稳利23JG3315期理财金额8000，收回利息18.00[16] - 招商银行点金系列28天结构性存款理财金额3000，收回利息6.10[17] - 招商银行点金系列28天结构性存款理财金额5000，收回利息10.16[17] - 中国工商银行专户型2023年第238期E款理财金额3000，收回利息24.99[17] - 招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款理财金额5000，收回利息10.25[17] - 广发银行“广银创富”G款2023年第176期人民币结构性存款理财金额5000，收回利息情况为21.53%[18] - 利多多公司稳利23JG3450期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款理财金额4000，收回利息情况为25.50%[19] - 利多多公司稳利23JG3361期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款理财金额8000，收回利息情况为16.67%[18] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00906期人民币产品理财金额2000，收回利息情况为14.27%[18] - 利多多公司稳利23JG3411期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款理财金额8000，收回利息情况为17.97%[18] - 利多多公司稳利23JG3448期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款理财金额3000，收回利息情况为18.75%[19] - 招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：NGZ03152）理财金额分别为5000、4000、1500，收回利息情况分别为10.25%、8.20%、3.07%[18] - 广发银行“物华添宝”G款2023年第143期人民币结构性存款理财金额2600，收回利息情况为11.75%[18] - 利多多公司稳利23JG3466期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款理财金额5000，收回利息情况为10.21%[19] - 招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款（产品代码：NGZ03313）理财金额5000，收回利息情况为9.32%[19] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023年TGG23001287期人民币产品理财金额7000，收回利息16.11[20] - 利多多公司稳利23JG6777期(三层看涨)人民币对公结构性存款两笔理财金额分别为2500和5000，收回利息分别为8.51和17.01[20] - 广发银行"广银创富"G款2023年第206期人民币结构性存款理财金额7000，收回利息18.35[20] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01682期人民币产品理财金额15000，收回利息39.27[21] - 广发银行"物华添宝"W款2023年第194期人民币结构性存款理财金额8000，收回利息19.94[21] - 利多多公司稳利23JG3663期(3个月特供)两笔理财金额分别为2500和4000，收回利息分别为16.88和27.00[21] - 招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款（产品代码：NGZ03368）两笔理财金额分别为3000和30000，收回利息分别为4.83和48.29[21] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00171期人民币产品理财金额5000，收回利息11.79[22] - 广发银行"物华添宝"W款2024年第44期人民币结构性存款理财金额2000，收回利息5.37[22] - 招商银行点金系统看跌两层区间61天结构性存款（产品代码：NZZ01347）理财金额500[22]

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-019 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董 事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 10:30 在公司会 议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2023 年实现了营业收入 116.66 亿元，同比上升 3.95%；归属于上市公司 股东的净利润 12.61 亿元，同比上升 18.51%。 二、审议通过了《关于公司董事会 2 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，对公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨 关联交易进行了核查，并发表独立意见如下： 一、关联交易基本情况 公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称"极点三维"） 与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6 月1日签订的《房屋租赁合同》，将于2024年5月31日到期。为保障经营活动的有 序进行，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》，批准极点 三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内， ...