本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-049 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 25 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名马红菊女士、史家 宝 ...

二、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专 业能力和职业素质。且独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中刘向宁先生为会计 专业人士。 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于公司第六届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，河南通达电缆股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》进行审阅，对独立董事候选人的个人 履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 一、经审查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 河南通达电缆股份有限公司董事会 现就提名 毛庆传 为河南 通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

一、本人已经通过河南通达电缆股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 河南通达电缆股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛庆传 作为河南通达电缆股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人河南通达电缆股份有限公司董事会提名为河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该 ...

盈利预计 - 2024年上半年度盈利预计为3,540万元至4,795万元，较去年同期下降47.05%-60.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润预计为3,120万元至4,255万元，较去年同期下降51.15%-64.18%[4] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益预计为0.0673元/股至0.0912元/股，较去年同期下降至0.1700元/股[5] 毛利率下降原因 - 公司线缆板块和航空器零部件精密加工及装配板块的毛利率同比下降，分别因市场竞争加剧和承担大量研发任务导致[6]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-047 河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 公司专业从事电线电缆生产和研发已有 30 余年的历史，是一家专业生产架 空导地线、电力电缆、特种电缆的专业厂家。公司生产的架空导线被广泛应用于 国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内 特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网公司"）电子商务平台(https://e cp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示" 中发布了《国家电网有限公司 2024 年第四十三批采购（输变电项目第三次线路 装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示》（以下简称"公示"），公示开始 时间为 2024 年 7 月 4 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为国 家电网有限公司2024年第四十三批采购（输变电项目 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-046 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元，回购价格不超过 11.26 元/股（含本数），回购股份的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保额度不超40000万元[1] - 为通达久通提供不超1000万元最高额担保[2] - 截至2024年6月28日担保余额22199.56万元，占2023年经审计净资产8.61%[9] - 截至2024年6月28日剩余可担保金额17800.44万元[9] - 保证合同担保金额1000万元，保证方式为连带责任保证[7] 通达久通情况 - 2024年5月30日注册资本由1000万元增至10000万元[3] - 2023年底资产总额11539.68万元，资产负债率83.09%[5] - 2024年3月底资产总额16352.62万元，资产负债率87.86%[5] - 2023年营业收入28165.06万元，净利润1119.52万元[5] - 2024年1 - 3月营业收入5068.80万元，净利润33.70万元[5]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-044 河南通达电缆股份有限公司 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了洛 阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 52672.9670 万元 | 52573.8570 万元 | 除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项均保持不变。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议、2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年度股东大会， 会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司 ...

报告评级 - 公司投资评级为"买入" [28] 报告核心观点 - 通达股份是国内电线电缆核心供应商,电网、高铁等行业需求稳健,行业集中度持续提升,具备中长期成长空间 [21] - 航空零部件业务有望受益于十四五进入收尾阶段,军工需求释放迎来业绩拐点,同时国产C919大飞机进入放量阶段,公司航空零部件军工业务有望充分受益 [21] - 公司电线电缆和铝板带两大现金牛业务需求稳健增长 [13][15] 业务分析 电线电缆业务 - 电线电缆营业收入28.11亿元,同比增长7.55%,占营收比例为50.43%;营业利润4.09亿元,同比增长25.09%,占总营业利润的79.69% [3][5] - 电线电缆毛利率稳步提升,从2021年最低点的7.14%,逐步到2022年12.51%、2023年14.54% [10] - 电线电缆行业整体需求稳健增长,国家电网、南方电网等大型央企为主要客户,十四五期间电网投资规模超5000亿元 [13][14] 航空零部件加工业务 - 航空零部件加工营业收入1.55亿元,同比下滑11.72%,占营收比例为2.78%;营业利润0.5亿元,占总营业利润的9.77% [3] - 受军工主机厂需求和军品价格改革影响,加工费有明显降价,导致毛利率大幅下滑,从2022年的46.94%下降至2023年的32.39% [7][11] - 但从最终毛利率水平来看,军品业务毛利率有望触底企稳,向下空间已经调整到位 [11] - 十四五下半场军工需求有望加速释放,带动军工配套行业迎来底部反转,同时C919大飞机进入放量阶段,公司航空零部件军工业务有望中长期受益 [20] 铝板带业务 - 铝板带营业收入25.71亿元,同比下降4.55%,占营收比例为46.14%;营业利润0.45亿元,占总营业利润的8.75% [3] - 铝板带业务回款快,周转率高,给公司带来稳定利润,未来有望通过提升产品附加值成为另一个现金牛业务 [15] 盈利预测与估值 - 预测公司2024-2026年营业收入分别为64.21亿、73.65亿、82.67亿,归母净利润分别为1.94亿、2.41亿、2.96亿 [21] - 对应的PE分别为17.2X、13.81X、11.27X,考虑到公司估值合理,首次给予"买入"评级 [21] 风险提示 - 国内电网固定资产投资、需求不及预期 [22] - 产品交付不及预期 [22] - 行业竞争加剧,毛利率下滑 [22] - 原材料价格上涨的波动 [22] - 军工需求不及预期 [22] - C919量产进度不及预期 [22]