会议召开 - 2024年4 - 12月召开六届监事会七至十二次会议，审议报告、议案等[3][4] 报告评价 - 监事会认为2023年年度报告编制合规，内容真实准确完整[7] - 认为2023年度利润分配方案合规，未损害股东利益[8] - 认为报告期内关联交易审议合规，未损害股东利益[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，促进公司规范运作，保护股东权益[12]

审计机构相关 - 公司拟续聘苏亚金诚为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，苏亚金诚有合伙人42人，注册会计师254人等[4] - 2024年度业务总收入3.53亿元，审计业务收入3亿元[5] - 2024年有上市公司审计客户38家，挂牌公司97家[5] - 2024年度职业责任保险累计赔偿限额10000万元，2例诉讼审理中[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人罗振雄近三年签署上市公司2家等[8] - 拟签字注册会计师李艳近三年签署上市公司1家[8] - 拟任项目质量控制复核人王宜峻近三年复核情况[8] 处罚情况 - 苏亚金诚近三年受行政处罚2次等[9] 审计费用 - 审计费用113万元，含财报和内控审计费用[10]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日各类资产进行减值测试并计提减值准备[1] - 信用资产减值损失为 -4351688.55元，多项存货、股权、商誉减值损失共 -55241846.19元[2] - 计提减值准备减少2024年归母净利润42903016.70元[6] 其他新策略 - 应收款项按预期信用损失计提减值，存货按成本与可变现净值孰低计量[3] - 长期股权投资有迹象时估计可收回金额，商誉先对不含后对含商誉资产组测试[3][4] - 计提减值经董事会、监事会审议通过，监事会同意该事项[7][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.1367元，同比下降23.97%，2023年为0.1798元，2022年为0.0137元 [1] - 每股净资产为0元，同比下降100%，2023年为3.14元，2022年为3.12元 [1] - 每股公积金为1.09元，同比下降1.8%，2023年为1.11元，2022年为1.12元 [1] - 每股未分配利润为0.84元，同比上升3.7%，2023年为0.81元，2022年为0.80元 [1] - 营业收入为20.57亿元，同比上升6.69%，2023年为19.28亿元，2022年为18.3亿元 [1] - 净利润为0.75亿元，同比下降24.24%，2023年为0.99亿元，2022年为0.07亿元 [1] - 净资产收益率为4.31%，同比下降24.25%，2023年为5.69%，2022年为0.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6525.41万股，占流通股比13.04%，较上期减少375.04万股 [1] - 江苏亚威科技投资有限公司持有4145.68万股，占总股本8.28%，持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金新进持有405.14万股，占总股本0.81% [2] - 扬州市创业投资有限公司持有386.12万股，占总股本0.77%，持股不变 [2] - 朱蔚持有305.31万股，占总股本0.61%，持股不变 [2] - 杨林持有270万股，占总股本0.54%，较上期减少30万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有223.2万股，占总股本0.45%，较上期减少308.13万股 [2] - 冷志斌持有205.94万股，占总股本0.41%，持股不变 [2] - 马兴明新进持有176.73万股，占总股本0.35% [2] - 吴培侠新进持有163.17万股，占总股本0.33% [2] - 周家智退出前十大股东，原持有335.21万股，占总股本0.67% [2] - 董伟玮退出前十大股东，原持有223.67万股，占总股本0.45% [2] - 王宏祥退出前十大股东，原持有223.07万股，占总股本0.45% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.75元(含税) [2]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月20日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 会议地点为扬州市江都区公司会议室[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 登记时间为2025年5月19日[11] - 登记地点为扬州市江都区公司证券部[11] 投票信息 - 投票证券代码为362559，简称为亚威投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日[19] 会议审议 - 会议审议多项议案，须过半数通过[8][9]

议案决议 - 会议3票同意通过多项议案，含《2024年度总经理工作报告》[2][3][5][8][10][12][14][15][16][17][19][22][24] - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][7][9][11][18][21][23] 资金安排 - 监事会同意申请2025年度15亿元授信额度[20] - 同意公司及子公司现金管理余额不超6亿，单产品期限不超12个月[22]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级 管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全 面落实公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-028 一、2024 年度利润分配的预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 75,000,944.06 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提的法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上合并报表以前年度未分 配利润 394,424,240.93 元，2024 年度合并报表可供分配的利润为 461,344,479.53 元；2024 年度母公司实现净利润 80,807,054.62 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上母公司报表以前年度未分 配利润547,521,894.82元，2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可 供分配利润为 461,344,479.53 元。 综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公 司发展的经营成果，公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 549, ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.6707亿元，同比下降16.29%[5] - 公司营业总收入本期为4.67亿元，同比下降16.3%（上期为5.58亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3590.35万元，同比下降13.77%[5] - 净利润本期为3067万元，同比下降15.3%（上期为3621万元）[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3590万元，较上期4164万元下降13.8%[20] - 少数股东损益本期为-523万元，较上期-542万元有所收窄[20] - 基本每股收益为0.0653元，上期为0.0757元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为4.33亿元，同比下降16.3%（上期为5.17亿元），其中营业成本占比最高为3.54亿元[20] - 财务费用为-137万元，同比下降139.05%，主要因汇兑收益增加[9] - 资产减值损失为-513.96万元，同比下降3864.48%，主要因计提的存货跌价准备增加[9] - 研发费用本期为2168万元，较上期1829万元增长18.5%[20] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4606.01万元，同比大幅增长220.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为46,060,143.19元，上期为-38,136,116.28元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7373.26万元，同比增长164.58%，主要因收回投资收到的现金增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为73,732,566.28元，上期为-114,172,395.67元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为275.92万元，同比下降98.17%，主要因借款收到的现金减少且偿还债务支付的现金增加[9] - 现金及现金等价物净增加额为124,514,362.89元，上期为-1,743,570.59元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为469,582,409.64元，上期为429,798,970.63元[22] 资产和负债 - 总资产为45.7958亿元，较上年度末下降0.47%[5] - 流动资产合计本期为30.55亿元，与上期30.62亿元基本持平[16] - 非流动资产合计本期为15.24亿元，较上期15.39亿元小幅下降0.98%[16] - 交易性金融资产为1.6142亿元，同比下降37.12%，主要因公司购买理财产品减少[9] - 短期借款本期为3.90亿元，较上期3.39亿元增长14.9%[17] - 应付票据本期为4.01亿元，较上期4.68亿元下降14.3%[17] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为910,074,820.81元，较期初增长13.33%[15] 股东权益和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为79,998股[10] - 江苏亚威科技投资有限公司为第一大股东，持股比例为7.54%，持股数量为41,456,751股[10] - 吉素琴为第二大股东，持股比例为2.67%，持股数量为14,654,935股[10] - 冷志斌为第三大股东，持股比例为2.52%，持股数量为13,849,321股[10] - 公司计划向特定对象发行128,235,074股股票，扬州产发集团拟成为控股股东[12] 管理层变动 - 2025年1月24日董事吉素琴辞职，不再担任公司任何职务[13] - 2025年3月补选杨建军为公司第六届董事会非独立董事[13] 其他综合收益 - 权益法下可转损益的其他综合收益为-46,694.54元[21] - 外币财务报表折算差额为15.81元，上期为34,782.48元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为19.34元，上期为42,511.91元[21] - 综合收益总额为30,627,150.14元，上期为36,288,507.77元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为35,856,824.21元，上期为41,670,514.84元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为310.99万元，主要包括政府补助239.12万元和金融资产公允价值变动损益135.34万元[7]