公司定增进展 - 有投资者在互动平台询问公司定增是否已失败 [2] - 公司（亚威股份，002559.SZ）回应表示，向特定对象发行股份事项推进顺利 [2] - 公司承诺如有重大进展将及时进行信息披露 [2]

公司股权交易 - 公司以自有资金出资人民币462万元，受让韩国SM重工持有的江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司38.50%股权 [1] - 交易旨在坚守精密激光加工设备业务的发展 [1] 交易主体 - 股权转让方为韩国SM HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD [1] - 股权受让方为亚威股份 [1] - 交易标的为江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 [1]

公司公告 - 亚威股份于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第六届第二十四次董事会会议于2025年12月30日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于受让控股孙公司股权的议案》等文件 [1]

市场扩张和并购 - 公司2025年12月30日决定462万元受让SM重工持有的亚威艾欧斯38.50%股权[2] - 交易完成后公司持股38.50%[12] 业绩总结 - 2024年亚威艾欧斯营收7885.61万元，净利润 - 3096.87万元[10][11] - 2025年9月亚威艾欧斯营收2215.67万元，净利润 - 3681.42万元[10][11] 其他新策略 - 本次交易将增强精密激光加工设备业务自主经营权和主导力[23]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年12月30日召开[1] - 会议通知于2025年12月26日送达全体董事[1] - 应到、实到董事均为9人，3位董事通讯参会[1] 议案审议 - 会议全票通过《关于受让控股孙公司股权的议案》[2] - 相关公告于2025年12月31日发布[2]

公司治理 - 2025年12月相关会议审议通过取消监事会等议案[2] - 2025年12月职工代表大会选举潘恩海为职工董事[2] 人员情况 - 潘恩海1969年生，任多职[6] 持股情况 - 潘恩海直接持股3,789,836股占0.69%[6] - 潘恩海间接持股共0.16%及28,928股[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月22日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东495名，代表股份94,735,075股，占17.4287%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意88,201,560股，占93.1034%[8] - 多项规则修订议案同意比例超93%[9][10][11][12][14] 其他信息 - 见证律师为郑华菊、杜安苏，律所是北京国枫（南京）[21] - 公告2025年12月23日发布[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由第六届董事会第二十三次会议决定召开，12月5日发通知[5] - 12月22日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司会议室[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）495人，代表股份94735075股，占比17.4287%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意88201560股，占比93.1034％[9] - 《修订<股东会议事规则>》同意88217260股，占比93.1200%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意88220760股，占比93.1237％[10] - 《修订<独立董事工作细则>》同意88223560股，占比93.1266％[11] - 《修订<关联交易管理办法>》同意88170460股，占比93.0706％[12] - 《修订<募集资金使用管理办法>》同意88195860股，占比93.0974％[13] - 《修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>》同意88242960股，占比93.1471％[16] 会议合规 - 股东大会表决、召集和召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[18][19] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份，签署于2025年12月22日[20][21]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，计划不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了同一议案，监事会认为此举符合最新法律法规，有利于完善公司治理结构 [14] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，该会议定于2025年12月22日召开 [5][9][15] 公司章程与治理制度修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案 [3][18] - 公司同步修订了15项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、各董事会专门委员会工作细则以及《信息披露管理办法》等 [6][7] - 公司新制定了《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》两项制度 [7] - 上述制度修订与制定中，部分需提交股东大会审议，其余在董事会审议通过后即生效 [9][19] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日15:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点位于扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 [22][23][28] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [23][24] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月16日，在该日收市时登记在册的股东均有权出席 [25] - 会议将审议包括取消监事会在内的多项议案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [29]

公司治理动态 - 公司于2025年12月3日召开第六届第二十三次董事会会议，审议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于通用机械制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1]