公司治理 - 2025年12月相关会议审议通过取消监事会等议案[2] - 2025年12月职工代表大会选举潘恩海为职工董事[2] 人员情况 - 潘恩海1969年生，任多职[6] 持股情况 - 潘恩海直接持股3,789,836股占0.69%[6] - 潘恩海间接持股共0.16%及28,928股[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月22日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东495名，代表股份94,735,075股，占17.4287%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意88,201,560股，占93.1034%[8] - 多项规则修订议案同意比例超93%[9][10][11][12][14] 其他信息 - 见证律师为郑华菊、杜安苏，律所是北京国枫（南京）[21] - 公告2025年12月23日发布[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由第六届董事会第二十三次会议决定召开，12月5日发通知[5] - 12月22日以现场和网络投票结合方式召开，现场在公司会议室[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）495人，代表股份94735075股，占比17.4287%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意88201560股，占比93.1034％[9] - 《修订<股东会议事规则>》同意88217260股，占比93.1200%[9] - 《修订<董事会议事规则>》同意88220760股，占比93.1237％[10] - 《修订<独立董事工作细则>》同意88223560股，占比93.1266％[11] - 《修订<关联交易管理办法>》同意88170460股，占比93.0706％[12] - 《修订<募集资金使用管理办法>》同意88195860股，占比93.0974％[13] - 《修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>》同意88242960股，占比93.1471％[16] 会议合规 - 股东大会表决、召集和召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[18][19] 法律意见书 - 法律意见书一式贰份，签署于2025年12月22日[20][21]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了取消监事会的议案，计划不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了同一议案，监事会认为此举符合最新法律法规，有利于完善公司治理结构 [14] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，该会议定于2025年12月22日召开 [5][9][15] 公司章程与治理制度修订 - 为配合取消监事会，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案 [3][18] - 公司同步修订了15项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、各董事会专门委员会工作细则以及《信息披露管理办法》等 [6][7] - 公司新制定了《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》两项制度 [7] - 上述制度修订与制定中，部分需提交股东大会审议，其余在董事会审议通过后即生效 [9][19] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日15:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点位于扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 [22][23][28] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [23][24] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月16日，在该日收市时登记在册的股东均有权出席 [25] - 会议将审议包括取消监事会在内的多项议案，其中部分为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [29]

公司治理动态 - 公司于2025年12月3日召开第六届第二十三次董事会会议，审议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于通用机械制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为56亿元 [1]

董事管理 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 公司应在两交易日内披露董事辞职情况[6] - 公司应在六十日内完成补选辞职董事[6] 离职交接 - 董事正式离职五日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让 - 董事任职及任期届满后六个月内每年转让股份不超25%[13]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应2个月内召开[2] 股东请求与提案 - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[6] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 通知与登记 - 召集人按规定时间公告通知各股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 投票与选举 - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[15] - 特定情况选举非职工董事采用累积投票制[20] 其他规定 - 会议记录保存10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[23] - 股东可请求撤销违法或违规股东会决议[24]

董事选举制度 - 特定情况应采用累积投票制[2] - 5%以上股东可提董事候选人[4] - 董事会或1%以上股东可提独立董事候选人[4] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[7] - 选举非/独立董事投票权为股份数乘对应待选人数[7] - 选票数不超限额，候选人数不超应选人数[8] 当选规则 - 当选董事得票数超出席股东有效表决权半数[10] - 超半数候选人多于应选人数按得票排序[10] - 票数相同不能决定当选者进行后续选举[10]

关联方界定 - 公司关联法人包括持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等[3] - 公司关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[3] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[10] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上需股东会审议披露[10] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，需经非关联董事审议并提交股东会[10] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] - 为关联参股公司提供财务资助，需经非关联董事审议并提交股东会[11][12] 交易定价与备案 - 关联交易定价遵循市场、成本加成或协议价原则[7] - 新年度首月财务部将关联交易基准价格报董事会备案并上报执行情况[8] 审议程序与豁免 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13][14] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[15] - 首次日常关联交易按协议金额履行程序，无金额提交股东会[18] - 日常关联交易条款变化或续签按新金额履行程序[18] - 众多日常关联交易可按类别预计金额履行程序[18] - 与关联人交易超三年每三年重审[19] - 某些交易可免按关联交易审议披露[21] - 某些关联交易可申请豁免股东会审议[21] 办法相关 - 股东会授权董事会修改本办法并报批准，负责解释[22] - 本办法自股东会通过之日起施行[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 暂缓、豁免事项范围原则与上市时一致，新增需充分证据[3] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审批与责任 - 拟作暂缓、豁免披露需履行内部审批程序[9] - 不符合条件或未及时披露追究相关人员责任[13] 材料保存与报送 - 登记材料保存期限不得少于十年[12] - 报告公告后十日内报送相关材料[11]