香港惠华财务数据 - 2024年度营业收入67118.58万元，利润总额 - 8354.12万元，净利润 - 8440.07万元[5] - 2025年1 - 3月营业收入3117.20万元，利润总额7107.49万元，净利润7103.29万元[5] - 2025年3月31日资产负债率为31.98%[6] 香港惠华资产情况 - 截至2024年12月31日，总资产171812.28万元，总负债62812.12万元，净资产109000.16万元[5] - 截至2025年3月31日，总资产182062.77万元，总负债58230.25万元，净资产123832.52万元[5] 担保相关 - 公司为香港惠华提供不超5000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为135104.70万元[11] - 上市公司及控股子公司对外担保总余额为27186.18万元，占2024年末经审计净资产的11.73%[11] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为925.26万元，占2024年末经审计净资产的0.40%[11] 其他 - 香港惠华注册资本（实收资本）为14594.3854万美元[3]

担保信息 - 公司为大庆惠博普提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后累计审批对外担保总额度130104.70万元[10] - 对外担保总余额22186.18万元，占2024年末净资产9.57%[10] - 对合并报表外单位担保总余额925.26万元，占2024年末净资产0.40%[10] - 因已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，本次担保需股东会审议[2] 子公司财务 - 大庆惠博普注册资本27050万元[3] - 2024年末总资产55645.52万元，总负债21302.46万元等[6] - 2025年3月末总资产52850.48万元，总负债18874.26万元等[6] - 2025年3月31日资产负债率为35.71%[7]

会议时间 - 2025年7月21日14:30召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年7月14日[3] - 登记时间为2025年7月15日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，简称“惠博投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[15] 审议提案 - 审议为子公司大庆惠博普、香港惠华环球提供担保等议案[6]

担保事项 - 公司为全资子公司大庆惠博普提供不超1000万元连带责任保证担保[1] - 公司为全资子公司香港惠华提供不超5000万元连带责任保证担保[5] 会议情况 - 第五届董事会2025年第三次会议于2025年7月4日召开，应出席董事8名，实到8名[1] - 公司定于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于为大庆惠博普提供担保的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[3][4] - 《关于为香港惠华提供担保的议案》8票同意，需提交临时股东会审议[6][7] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》8票同意[9]

原油市场动态 - WTI原油期货日内暴涨超7%，现报73.39美元/桶 [1] - 国内原油期货主力合约封涨停，报535.2元/桶 [1] - 国际原油上涨推动国内油价涨幅持续高于上调红线，6月17日24时可能迎来年内第5次油价上调 [2] - 第7个工作日原油变化率为上涨2.25%，预测汽柴油分别上涨135元/吨，折算后上调0.10~0.12元/升 [3] 油气股表现 - 油气股开盘大涨，通源石油20%涨停，贝肯能源、准油股份涨停 [1] - 科力股份涨幅达26.22%，现价39.95元 [2] - 潜能恒信上涨11.42%，现价22.25元 [2] - 中曼石油上涨7.50%，现价20.06元 [2] 黄金市场动态 - 现货黄金最高触及3420美元/盎司，日内涨超1% [5] - 纽约金主力期货合约涨超1%，最高触及3442美元/盎司 [5] - 上期所黄金期货主力合约早盘大幅拉升，最高触及796.28元/克 [5] - 周大福、六福珠宝、谢瑞麟足金饰品价格调整为1030元/克，周生生调整为1033元/克 [7] - 多家品牌金店黄金零售价格最高上涨13元/克 [7] 成品油调价时间表 - 6月油价调整窗口为6月17日 [2] - 7月油价调整窗口为7月1日、7月15日、7月29日 [5] - 8月油价调整窗口为8月12日、8月26日 [5]

行业表现 - A股油气股开盘大涨，通源石油、贝肯能源、中曼石油、准油股份竞价涨停 [1] - 潜能恒信涨超17%，新锦动力、惠博普、仁智股份、中海油服等多股高开 [1] 市场驱动因素 - 以色列对伊朗发动袭击导致布油、WTI原油期货均涨超8% [1]

股东大会信息 - 公司2025年4月28日决议召集2024年年度股东大会，4月29日发出通知[4] - 股东大会于2025年5月19日现场和网络投票结合召开，现场会议下午2点开始[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共233人，持股525,286,382股，占比39.3851%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意522,082,006股，占比99.3900%[13] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意36,560,156股，占比91.7170%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意36,476,656股，占比91.5075%[17] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意36,510,856股，占比91.5933%[19] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意520,540,106股，占比99.0964%[20] - 《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议案》同意521,915,306股，占比99.3582%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意522,076,106股，占比99.3889%[22][23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意520,479,106股，占比99.0848%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意520,459,506股，占比99.0811%[25] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[26] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[28]

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人233人，代表股份525,286,382股，占比39.3851%[3] - 中小投资者230人，代表股份39,861,932股，占比2.9888%[3] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份508,786,406股，占比38.1479%[3] - 网络投票股东229人，代表股份16,499,976股，占比1.2371%[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数522,082,006股，占比99.3900%[4] - 《2024年度财务决算报告》中小投资者同意股数36,560,156股，占比91.7170%[5] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数36,476,656股，占比91.5075%[6] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意股数36,510,856股，占比91.5933%[7] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数520,540,106股，占比99.0964%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数522,076,106股，占比99.3889%[9]

公司基本信息 - 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括总经理卢炜、董事等 4 人 [1] - 截至 2024 年末，在职员工 1266 人，高级管理人员 4 人 [2] 业绩相关 - 2024 年新签订单减少，部分海外大项目延期，影响经营业绩 [2][5] - 2024 年投资活动现金流入较上年同期增加 86.37%，系收到处置金融资产款项；现金流出增加 18.91%，系购建固定资产增加 [10] - 2024 年海外新签订单 10.6 亿元，与去年同期相比下降 [13] 业务发展 2025 年措施 - 加强项目全过程和预算管理，完善装备制造能力，调整营销策略 [1] - 聚焦战略引领与经济效益提升，强化预算管理和项目风险管理，升级两翼业务，完善营销制度 [2] - 继续以集团战略规划为指引，推进“油水融合”，立足“一体两翼”体系，调整转型，拓展优势产业 [6][13] 碳中和业务 - 2024 年参与华南地区首个海上二氧化碳回收利用项目，每年减少约 18 万吨二氧化碳排放 [2] - 持续研发跨临界二氧化碳储能技术与装备 [2] 海外环保业务 - 2024 年乌干达项目改造不凝气工艺，甲烷排放量减少 30%，污水污染物指标降低，实现废弃物到能源转化 [8][9] 数智业务 - 以凯特数智科技有限公司为核心，形成智能化综合生产管控等数智化产品实践 [3] 新能源业务 - 积极关注新能源机遇，重视氢能利用和技术开发，目前尚无运行项目 [11] 业务协同 - 提升数智化和模块化装备生产制造能力，国际市场以油气田地面工程带动装备业务，国内提升油气等业务附加值 [11] 市场与战略 海外市场 - 2025 年深耕中东核心市场，巩固中亚优势市场，开拓高潜力市场 [13] 可持续发展 - 2024 年参与渤海油田和大探 1 井项目，助力清洁能源普及和资源循环利用 [9][10] ESG 报告 - 根据深交所指引，确定重要性议题包括产品和服务安全与质量等 [10] 其他问题回复 - 高级管理人员薪酬及持股情况见 2024 年年度报告“公司治理”章节 [4] - 控股股东承诺正常履行，具体见 2024 年年度报告“承诺事项履行情况” [7] - 2024 年度不进行权益分派，不触及退市情形 [7] - 持续关注控股股东承诺履行进展，重大事项及时披露 [7] - 污水处理项目主要位于河北威县，由全资子公司运营 [8] - 完成额尔登苏木凹陷区块前期工作后合作结束 [14] - 在海洋石油有设计资质，参与海上油气田项目，提供油气处理设备 [14] - 协鑫埃塞俄比亚订单未收到开工通知，有信息将及时披露 [14] - 2024 年自主研发物联网云边协同平台系统，研发中的生产应急与监视中心集中监视平台可增强产品竞争力 [14]

公司基本情况 - 惠博普是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商，主营业务包括油气工程及运营服务（EPCC）、环境工程及服务、油气资源开发及利用 [1] - 公司聚焦碳捕集利用和封存(CCUS)、新能源两大业务，完善了二氧化碳减排领域的技术体系 [2] - 旗下全资子公司北京华油科思能源管理有限公司专门从事城市燃气、天然气管道运营管理、LNG业务，业务覆盖多个省、市自治区和直辖市 [5] 2024年度业务发展情况 - 2024年公司实现营业收入260,826.27万元，同比下降26.05%；归属于上市公司股东的净利润-19,098.33万元，同比下降281.40% [6] - 期末在手订单50.46亿元，主要来源于海外地区的油气工程服务项目 [6] - 油气工程及服务业务收入199,279.40万元，同比下降31.62%，占营业收入76.40% [7] - 环境工程及服务业务收入9,130.49万元，同比增长22.49%，占营业收入3.50% [8] - 油气资源开发及利用收入52,416.39万元，同比下降2.62%，占营业收入20.10% [9] 2025年度日常关联交易预计 - 2025年预计与控股股东长沙水业集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6,800万元 [13] - 2024年日常关联交易实际发生总金额约为1,255.94万元 [13] - 关联交易定价以市场化为原则，参考市场公允价格协商确定 [22] 2024年度计提减值准备 - 2024年度计提各项资产减值准备合计8,905.95万元 [28] - 计提减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等 [28] 2025年第一季度主要财务数据 - 2025年第一季度营业收入同比下降，主要系油气工程服务业务收入减少所致 [34] - 第一季度净利润亏损，主要受营业收入下降及资产减值损失影响 [34] - 公司已签订的重大销售合同正在履行中，部分项目进度受外部因素影响有所延迟 [36]