股东大会参会情况 - 参会股东及代理人10人，代表股份432,833,908股，占比32.1366%[3] - 中小投资者8人，代表股份25,467,356股，占比1.8909%[3] - 现场出席4人，代表股份431,351,108股，占比32.0265%[3] - 网络投票6人，代表股份1,482,800股，占比0.1101%[3] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[4] - 《补选非独立董事议案》中小投资者同意25,430,256股，占比99.8543%[4] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[4] 其他信息 - 公司有表决权股份总数1,346,857,772股[3] - 现场会议2024年7月8日14:30召开[2] - 会议地点为北京海淀区金澳国际大厦12层会议室[2]

股东大会信息 - 公司第五届董事会2024年6月21日决议召集，6月22日发出通知[4] - 现场会议7月8日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，持股432,833,908股，占比32.1366%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意432,796,808股，占比99.9914%[13] - 《为子公司担保议案》同意432,796,708股，占比99.9914%[14]

股本与分红 - 公司总股本1,346,857,772股，实际参与分配股本1,340,704,972股[1] - 以1,340,704,972股为基数，每10股派现金红利0.08元，共派10,725,639.78元[1] - 除权除息每10股现金红利以0.079634元计，每股0.0079634元[2] 时间安排 - 2023年度利润分配方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 分红派息股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为7月12日[8] - A股股东现金红利于2024年7月12日划入资金账户[10] 其他 - 权益分派实施后，回购价格上限由3.95元/股调整为3.94元/股[14] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.016元；1 - 12个月补缴0.008元；超1年不需补缴[7]

回购计划 - 拟用自有资金以集中竞价回购A股，价格不超3.95元/股，金额3000 - 5000万元[2] - 实施期限自2024年3月26日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购6152800股，占比0.4568%[3] - 最高成交价2.74元/股，最低2.15元/股，支付14993270元[3] 后续安排 - 后续按规定在期限内继续实施并履行披露义务[6]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为7月8日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年7月1日[3] - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层公司证券投资部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“362554”，投票简称“惠博投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月8日9:15至15:00[16] 其他 - 会议联系人王媛媛、赵文毓，联系电话010 - 62071047[8] - 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理[9]

担保情况 - 公司为惠博普能源提供不超2000万元连带责任保证担保，授信有效期一年，保证期三年[2][9] - 本次担保后累计审批对外担保总额度252833.89万元[11] - 对外担保总余额93331.61万元，占2023年末经审计净资产36.88%[11] - 对合并报表外单位担保总余额62580.90万元，占2023年末经审计净资产24.73%[11] - 已审批对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，担保需提交股东大会审议[2] 惠博普能源业绩 - 2023年末总资产115099.90万元，总负债111435.80万元，净资产3664.10万元，营收51969.96万元，净利润-2959.24万元[5] - 2024年3月末总资产130966.22万元，总负债128116.41万元，净资产2849.81万元，1 - 3月营收6914.74万元，净利润-814.29万元[5][6] - 2024年3月31日资产负债率为97.82%[7] 其他 - 惠博普能源注册资本18090万元，是公司全资子公司[3][4] - 董事会认为为惠博普能源担保财务风险可控，符合公司整体利益[10]

人事变动 - 提名周彤群为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 聘任金翊龙为公司副总经理[5] 资金担保 - 子公司惠博普能源拟申请不超2000万元综合授信，公司提供担保[7] 会议安排 - 2024年6月21日召开第五届董事会2024年第四次会议[1] - 定于2024年7月8日召开2024年第三次临时股东大会[10]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-040 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原董事曹前 先生近日因工作调整变动辞去董事以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公 司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会 提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 2024 年第四次会 议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周彤群女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）并担任薪酬与考核委员会委员的 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、 聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，公司第五届董事会 2024 年第四次会议审议通过，同意聘任金翊龙先生（简历附后）为公司副总经理，任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公 ...

人事变动 - 2024年6月3日公司董事会收到董事曹前辞职报告[2] - 曹前因工作调整辞去职务，之后不在公司任职[2] - 截至公告日曹前未持股，无未履行承诺[2] 影响及后续 - 辞职不影响董事会运行及公司经营[2] - 公司将尽快按程序补选董事[2]

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-038 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司股份回购的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...