会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次[4] - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席7次[5] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议，独立董事无缺席[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事出席3次[10] 关联交易 - 2024年公司及子公司与控股股东关联交易金额不超1940万元[14] 人事变动 - 2024年6月聘任金翊龙为副总经理[15] - 2024年9月聘任张中炜为常务副总经理、卢炜为副总经理[15] 事项审议 - 2024年7月审议间接控股股东避免同业竞争承诺延期事项[16] - 2024年4月审议高级管理人员薪酬相关方案[17]

华油惠博普科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便 捷的网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东会提供便利。 股东通 ...

董事会会议 - 每年召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，提前10日书面通知[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[15] - 会议需全体董事过半数出席，审议特定事项需三分之二以上董事出席[20] 董事会职权 - 行使拟订公司重大收购方案、决定公司经营计划等职权[4] - 对公司对外担保、关联交易等事项决议有相应规定[24] 专门委员会 - 设立战略与可持续发展等四个专门委员会，成员全为董事[9] - 审计等三个委员会独立董事应占多数并担任召集人[12] 人员提名 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名[28] 其他 - 年度银行信贷计划由总经理或授权财务部上报，董事会审定[29] - 规则经董事会和股东会通过生效[32]

2024 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在 大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资 咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发 有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副 总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[2]

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次向社会公众发行人民币普通股3500万股，2月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币1333720072元[6] - 公司股份总数为1333720072股，均为普通股[13] 股东相关 - 发起人黄松、白明垠、潘峰分别认购股份2270.4万股、1720万股、1343.6万股，占比22.704%、17.2%、13.436%[12] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关方或自行向人民法院提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[30] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足6人、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[37] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[82] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，对外担保需全体董事和独立董事三分之二以上同意[89] 财务相关 - 公司在会计年度结束日起4个月内报送并披露年报，前6个月结束日起2个月内报送并披露中报[111] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[113] 未来展望 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[115] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达或超最近一期经审计总资产30%[115] 其他 - 党组织机构设置及工作经费纳入公司管理和预算[68] - 党组织研究讨论是董事会或经理层决策重大问题的前置程序[69] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[121] - 公司合并、分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[127] - 公司减少注册资本，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知自公告之日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[128]

股价情况 - 公司股票2025年3月20 - 24日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩报告 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩报告》，预告无需修正[6]

会议信息 - 公司于2024年12月19日召开第五届董事会2024年第十次会议[1] - 公司于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议[1] 公司变更 - 法定代表人由李松柏变更为卢炜[1] - 注册资本由壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万柒仟柒佰柒拾贰元整变更为壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万零柒拾贰元整[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案手续[1] - 公司取得长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为91110000700148065Y[2] - 公司住所为湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房[3] - 公司成立日期为1998年10月7日[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人279人，代表股份451,237,409股，占比33.8330%[3] - 中小投资者277人，代表股份43,870,857股，占比3.2894%[3] - 现场出席3人，代表股份430,728,508股，占比32.2953%[3] - 网络投票276人，代表股份20,508,901股，占比1.5377%[3] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意446,964,608股，占比99.0531%[4] - 中小投资者对补选议案同意39,598,056股，占比90.2605%[4]