会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日以现场和网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室 [3][4] - 会议由董事会召集 董事长张旭峰主持 共有158名股东及代表出席 合计持有表决权股份255,538,848股 占公司总股份65.8630% 其中现场出席5名 持股227,391,957股（58.6084%） 网络投票153名 持股28,146,891股（7.2546%） [5] - 中小投资者股东152名参与表决 合计持股1,456,500股 占公司总股份0.3754% 全部通过网络投票方式参与 [6][7] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》以99.9422%同意票通过 反对票144,700股（0.0566%） 弃权3,000股（0.0012%） 中小股东同意率89.8593% [10][11] - 《变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订公司章程》以99.9504%同意票通过 反对票123,300股（0.0483%） 中小股东同意率91.2942% [12][13] - 股东大会逐项审议通过11项管理制度修订 包括《股东会议事规则》（99.9484%同意）、《董事会议事规则》（99.9484%同意）、《对外担保制度》（99.9293%同意）等 各项议案中小股东同意率均超87% [14][19][23][28][31] 董事会决议事项 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年9月9日召开 全体9名董事出席 选举张旭峰为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 [39][40][41] - 董事会确认审计委员会由邹海波（召集人）、杨维生、张旭峰组成 其中独立董事占多数 邹海波为会计专业人士 [43][48] - 两项议案均以9票同意全票通过 无反对或弃权票 [42][44] 法律合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所对股东大会出具法律意见书 确认会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [35] - 股东大会决议及法律意见书全文在巨潮资讯网披露 [36]