会议信息 - 公司董事会于2025年8月23日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年9月9日下午14：30召开，网络投票时间为2025年9月9日[4][5] 股东出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数227,391,957股，占比58.6084％[6] - 网络有效投票股东共153名，代表有表决权股份数28,146,891股，占比7.2546％[7] - 现场和网络出席的股东及股东代理人合计158名，代表有表决权股份数255,538,848股，占比65.8630％[7] - 中小投资者股东共计152名，拥有及代表股份1,456,500股，占比0.3754％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》同意255,391,148股，占比99.9422％[9] - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》中小投资者股东同意1,308,800股，占比89.8593％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》同意255,412,048股，占比99.9504％[10] - 《关于变更公司注册地址等的议案》中小投资者股东同意1,329,700股，占比91.2942％[11] - 《股东会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[12] - 《董事会议事规则》同意255,407,048股，占比99.9484%；中小投资者同意1,324,700股，占比90.9509%[13][14] - 《独立董事工作细则》同意255,403,748股，占比99.9471%；中小投资者同意1,321,400股，占比90.7243%[15] - 《对外担保制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[16] - 《对外投资管理制度》同意255,358,148股，占比99.9293%；中小投资者同意1,275,800股，占比87.5935%[17][18] - 《关联交易管理办法》同意255,375,248股，占比99.9360%；中小投资者同意1,292,900股，占比88.7676%[19] - 《募集资金管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[20] - 《控股子公司管理制度》同意255,369,148股，占比99.9336%；中小投资者同意1,286,800股，占比88.3488%[21][22] - 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》同意255,380,548股，占比99.9381%；中小投资者同意1,298,200股，占比89.1315%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意255,365,148股，占比99.9320％；反对160,900股，占比0.0630％；弃权12,800股，占比0.0050％[24] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小投资者股东同意1,282,800股，占比88.0741％；反对160,900股，占比11.0470％[24] - 《授权管理制度》同意255,365,348股，占比99.9321％；反对161,900股，占比0.0634％；弃权11,600股，占比0.0045％[25][26] - 《授权管理制度》中小投资者股东同意1,283,000股，占比88.0879％；反对161,900股，占比11.1157％[26]