资金募集 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股，募资总额699,999,992.77元，净额693,178,873.73元[2] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 投资产品为通知存款等安全性高、流动性好的产品[5] 决策审批 - 董事会、监事会均通过闲置资金现金管理议案[14][15][16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[17] 风险与措施 - 投资存在市场波动影响收益风险[10] - 公司采取筛选对象等风险控制措施[12]

公司治理 - 2025年7月28日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 不同情形收购本公司股份，注销或转让时间和比例有规定[3] - 发起人、董事、高管、大股东等股份转让有时间和比例限制[4] 股东权益 - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可拒绝并说明理由[5] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 特定股东在特定情形下可请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 特定情形下需召开临时股东会，相关程序有规定[9][10][11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，特定情形下公司可解除其职[24][23] - 董事会对股东会负责，行使多项职权，审批事项有金额限制[26][27] - 独立董事任职有条件限制，行使职权需经全体独立董事过半数同意[29][30][31] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[37] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[38] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[43] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[44]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计28.28亿元，较期初下降1.13%[6] - 2025年6月30日公司负债合计7.78亿元，较期初下降10.24%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.49亿元，较期初增长2.84%[7] - 2025年半年度营业总收入310,361,578.63元，同比增长约10.52%[12] - 2025年半年度营业总成本267,205,639.63元，同比下降约25.09%[12] - 2025年半年度营业利润扭亏为盈，净利润扭亏为盈，基本每股收益扭亏为盈[12][13] - 2025年半年度母公司营业收入同比下降约51.04%，营业利润由盈转亏，净利润由盈转亏[14] - 2025年流动负债合计同比下降约7.75%，负债合计同比下降约7.21%[10] 股权结构 - 截至2025年6月30日，浩讯科技有限公司持股25986.13万股，持股比例37.37%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信资产管理有限公司持股3285.58万股，持股比例4.73%[42] - 截至2025年6月30日，湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）持股2283.19万股，持股比例3.28%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）持股1384.76万股，持股比例1.99%[42] - 截至2025年6月30日，榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）持股409.41万股，持股比例0.59%[42] - 截至2025年6月30日，其他社会股东持股34498.91万股，持股比例49.62%[43] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[69][70] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分为三类[73] - 公司金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[80] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[88][89] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，相关商品包括二氧化碳、空分气体等[175] 其他 - 公司2007年成立，注册资本6,000.00万元[36] - 2011年首次公开发行后注册资本增至8,000.00万元[37] - 2023年向特定对象发行股票后总股本增至71,419.7901万股[40] - 2024年回购注销后总股本变更为69,534.7901万股[41]

人员变动规则 - 董事、高级管理人员辞任通知送达公司当日生效，公司需两交易日内披露[4] - 公司应在董事辞任后60日内完成补选[5] - 公司需在特定情形出现30日内解除相关人员职务[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让股份[12] - 任期内和届满后六个月内，每年转让不超所持股份25%，不超千股可全转[12]

理财投资 - 2025年用不超7亿自有资金买12个月内保本银行理财产品[1] - 各银行多笔产品认购金额及预计年化收益率不同[1][2][3][6] 风险控制 - 采取建立台账、审批、审计监督等风控措施[4] 资金情况 - 截至2025年7月29日，未到期余额18700万元，占净资产9.39%[7][8] - 未超7亿元授权额度[8]

资金管理 - 公司可使用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年第二次临时股东大会通过现金管理额度3亿元[7] 存单认购 - 公司认购农行岳阳分行7000万大额存单，年化0.9%，2025.7.28-8.28[2] - 公司认购建行岳阳洞氮支行8000万大额存单，年化0.9%，2025.7.29-8.29[2] 到期情况 - 2024年多期农行、建行大额存单已到期，利率1.15%-1.5%[2][5][6][7][8][11][14][15][16][17] 未到期金额 - 截至披露日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.5亿（含本次）[7]

往来资金情况 - 岳阳长岭凯美特气体有限公司2025年期初余额9844.95万元，半年度累计发生4800.00万元，期末余额9344.95万元[2] - 岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司2025年期初余额17500.00万元，半年度累计发生24000.00万元，期末余额17000.00万元[2] - 岳阳凯美特环保有限公司2025年期初余额0，半年度累计发生2515.60万元，期末余额2500.00万元[2] - 宜章凯美特特种气体有限公司2025年期初余额0，半年度累计发生3000.00万元，期末余额3000.00万元[2] - 其他关联方及附属企业2025年期初余额27344.95万元，半年度累计发生34315.60万元，期末余额31844.95万元[2]

募集资金情况 - 2023年7月公司向特定对象发行71,647,901股A股，募集资金总额70,000.00万元，净额69,317.89万元[2] - 2023年使用募集资金置换自筹资金3,686.78万元[15] - 2025年半年度募集资金净额为69317.89万元，本期投入12984.33万元，累计投入46965.01万元[29] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目30,701.57万元，未使用金额39,797.40万元[3] - 2025年上半年，投入福建凯美特项目2,544.01万元，累计投入23,717.73万元[4] - 2025年上半年，投入宜章凯美特项目10,440.32万元，累计投入23,247.28万元[6] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目46,965.01万元，未使用募集资金27,041.48万元[6] 资金存储与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额270,414,811.19元[8] - 2025年上半年，用闲置募集资金购买大额定期存单获利息126.31万元[18] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买1.1亿元大额存单，预计年化收益率0.9%[19] - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计18000万元，未超30000万元额度[20] - 2025年6月27日购买建行大额存单11000万元，2025年6月26日购买农行大额存单7000万元[30] 项目进度与预期 - 宜章凯美特特种气体项目本期投入10440.32万元，累计投入23247.28万元，投资进度67.07%[29] - 福建凯美特30万吨/年（27.5%计）高洁净项目本期投入2544.01万元，累计投入23717.73万元，投资进度68.43%[29] - 承诺投资项目整体投资进度为67.75%[29] - 宜章凯美特特种气体项目因政府交地延迟，预计可使用状态日期延至2026年4月30日[29] 其他情况 - 截至2025年6月30日，募投项目实施地点和方式未变更[11] - 截至2025年6月30日，公司募集资金无节余、超募、变更项目等情况[21][22][25] - 宜章凯美特先期投入募集金额为3181.53万元，2023年9月18日以募集资金置换[30] - 湖南凯美特本部先行支付发行费用153.81万元，2023年9月18日以募集资金置换[30]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会8月15日上午10:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年8月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月14日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为362549，简称凯美投票[15] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[17] 会议内容 - 提案2.00至提案4.00需出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[5][6] - 会议审议5项提案，含《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[4] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气212会议室[3] - 现场会议登记地址为湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部[7]

会议情况 - 2025年7月28日召开第六届监事会第十四次会议，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等3项议案[4][5] - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，需股东会审议[6] - 取消监事会并修订章程，需股东会特别决议审议[6][7]