财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为3 1亿元 同比增长10 52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5584 61万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4970 64万元 同比增长9426 33% [1] - 基本每股收益为0 0803元 [1]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股，募资699,999,992.77元，净额693,178,873.73元[2] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，可循环，有效期1年[4] - 现金管理收益优先补足募投项目，到期归还专户[9] 风险控制 - 现金管理收益或受市场波动影响，将遵守审慎原则[10][12] - 决策人员跟踪产品，内审部门监督，审计委和独董可检查[12] 资金使用影响 - 现金管理不影响日常周转，利于提高资金效率[14]

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次发行2000万股人民币普通股，2月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为69,534.7901万元[7] - 公司股份总数为69,534.7901万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求对违规董事等提起诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东会审议通过[36] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，开会前10日书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[80] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[85] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[85] - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[86] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[104] - 满足现金分红条件下，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[107] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于年均净利润的30%[108] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[118] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[125]

提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议通知安排 - 会议提前3天通知，紧急事项可当日召集临时会议[11] 委员履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席会议，应建议撤换[12] 会议召开及决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓或豁免后特定情形及时披露，原因消除后说明情况[4] 流程与登记 - 决定暂缓、豁免需填表格交总经理审核[5] - 符合条件后董秘登记、董事长签字，材料归档十年[6] - 报告公告后十日将登记材料报送证监局和深交所[6] 惩戒与承诺 - 违规办理对相关人员惩戒[7] - 知情人承诺不泄露、不内幕交易及不建议他人交易[15] 登记事项 - 国家秘密豁免登记填豁免方式等[18] - 商业秘密豁免登记填是否内审等[20] - 商业秘密暂缓登记填恢复披露情况等[22] 公司信息 - 公司证券代码为002549，简称为凯美特气[18][20][22]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] 会议通知 - 定期会议10日前送达通知，临时会议3日前送达[13] - 定期会议变更事项提前一日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 审议关联交易有委托限制[20] - 以现场召开为原则，也可电子通信[22] - 临时增加议题需三分之二以上董事同意[24] 会议表决 - 表决方式多样，每名董事1票表决权[26] - 提案决议需过半数董事通过，对外担保有特殊要求[29] - 关联董事回避表决，无关联董事出席及决议有规定[30] 其他规定 - 董事会按授权行事，就非标准审计意见说明[31][32] - 会议记录包含相关内容，董事签字确认[33][34] - 决议违规致损，参与董事担责，异议可免责[35] - 决议公告按规定办理，披露前保密[36] - 会议档案保存不少于十年[40]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，经选举和董事会批准产生[6] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急可当日召集临时会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 工作流程 - 董事会和人事行政部提供资料[9] - 委员会研究方案提交董事会审议[9] - 董事会可否决损害股东利益方案[10] 其他 - 日常工作由董事会秘书协调[11] - 议事规则经审议生效，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] 人员补选与撤换 - 独立董事辞职致不符规定，公司应60日内完成补选[5] - 委员连续两次未出席且不委托他人，应建议撤换[12] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[10] - 会议前3天通知，紧急可当日召集[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用由公司承担[14] - 会议应有记录、决议，由董事会保存[22] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[16]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，委员内选举，董事会批准[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等方案并提建议[6] 会议相关规定 - 不定期召开，提前3天通知，紧急可当日召集[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，必要时邀请相关人员列席[11][12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12] - 议事规则董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会变更与投票 - 延期或取消，召集人至少2个工作日前公告并说明原因[14] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 选举制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[20] 表决权限制 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[24] 违规处理 - 公司不召开股东会，深交所可停牌并要求解释公告[26] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[27] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[28] 规则相关 - 规则另有规定从其规定[28] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则经股东会通过后实施，修改或废止由股东会决定[28]