公告更正 - 2024年4月19日披露《关于召开公司2023年度股东大会的通知》更正公告[2] - 会议审议事项议案1.00 - 5.00年份由2022年更正为2023年[2][3][5] - 《授权委托书》中议案1.00 - 5.00年份由2022年更正为2023年[6][7]

资产组评估与账面金额 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组评估值为899,063.26万元[2] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组账面金额为4,761,404,696.79元，分摊商誉732,636,149.43元[5] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组账面金额为83,867.34元，分摊商誉1,955,070.18元[5] - 青岛海仁投资有限责任公司资产组账面金额为525,693,593.39元，分摊商誉5,258,521.11元[5] 资产组预测数据 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组2024 - 2049年预测期营业收入增长率为32.19% - 60.89%，利润率为38.08%，净利润为32,733,222,500元，可收回金额现值为8,990,632,600元，折现率为17.1%[13] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组2024 - 2028年预测期营业收入增长率为5%，利润率为6.89%，净利润为7,622,286.06元，2029年及之后稳定期利润率为6.89%，净利润为1,676,676.93元，可收回金额现值为16,640,000元，折现率为13.65%[13] 资产组其他数据 - 青岛海仁投资有限责任公司资产组公允价值为530,953,150元，处于第一层次，通过持有青岛银行A股股权年末收盘价获取[12] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司资产组包含商誉的账面价值为51.89亿元，可收回金额为89.91亿元，整体商誉减值准备为3.05亿元[16] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组包含商誉的账面价值为203.89万元，可收回金额为1664万元[16] - 青岛海仁投资有限责任公司资产组包含商誉的账面价值为5.31亿元，可收回金额为5.31亿元[16] 商誉相关 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司商誉原值为7.33亿元，已计提商誉减值准备为3.05亿元[18] - 青岛东方铁塔工程有限公司商誉原值为195.51万元[18] - 青岛海仁投资有限责任公司商誉原值为525.85万元[18] 业绩情况 - 四川省汇元达钾肥有限责任公司业绩首次下滑50%以上的年度为2019年，下滑趋势已扭转[19] - 青岛东方铁塔工程有限公司业绩承诺未完成[18] - 青岛海仁投资有限责任公司业绩承诺未完成[18] 其他 - 各资产组均不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 商誉减值测试假设国家法律法规、宏观经济形势等无重大变化，企业持续经营等[8][10] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[5] - 青岛东方铁塔工程有限公司资产组未入账资产相关情况涉及2011年度，趋势已扭转[20]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2024年4月17日对东方铁塔2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 青岛海仁投资2023年初余额365,667,681.57元，累计发生10元，偿还27,870,000元，年末余额337,797,691.57元[10] - 上海世利特新能源2023年初与年末余额均为8,000,000元[10] - 青岛世利特新能源2023年初余额3,910元，累计发生260元，年末余额4,170元[10] 资产与应收 - 老挝开元矿业到期非流动资产60086388.89元，非经营性往来60278055.56元，变动率-0.00%[11] - 海南谷迪国际贸易应收股利60000000元，未收回60000000元[11] - 内蒙古同盛风电设备其他应收款39384903.09元，拆借后为36795398.43元[11] - 四川省汇元达钾肥应收股利500000000元，未收回250000000元[11] - 江苏华星东方电力环保应收股利449957元，未收回449957元[11] 数据总计 - 各公司相关数据总计，某数据为533592840.55元，另一数据为501135412.00元[12]

担保情况 - 公司拟为3家子公司提供不超14亿元融资担保，占2023年净资产16.34%[2] - 截至2023年末实际对外担保余额114281.85万元，占2023年净资产13.34%[2] 子公司情况 - 泰州永邦重工资产负债率53.16%，预计获担保15000万元[5] - 四川省汇元达钾肥资产负债率32.77%，预计获担保5000万元[5] - 老挝开元矿业资产负债率46.67%，预计获担保120000万元[5] 子公司业绩 - 泰州永邦重工2023年营收145268442.43元，净利润 -33202876.03元[9] - 四川省汇元达钾肥2023年营收398287739.34元，净利润190628826.23元[9] - 老挝开元矿业2023年营收1444410740.78元，净利润202542153.46元[9] 决策情况 - 董事会9票同意担保额度预计议案并提交2023年股东大会审议[11] - 董事会提请授权经营层在2023 - 2024年度股东大会期间办理担保事宜[12]

关于会计政策变更的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-027 青岛东方铁塔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对以前年度进行追 溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、 本次变更会计政策概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自公布年度提前执行；"关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将 以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起 施行。根据准则要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起和公布之日起分别执行变更后的会 计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第十一次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第八届董事会审计委员会成员议案[1] - 何良军不再担任审计委员会委员[1] - 权锡鉴担任审计委员会委员，任期至第八届董事会任期届满[1] - 调整后成员为张世兴、权锡鉴、樊培银[1]

业绩总结 - 2023年度营业收入为400,441.60万元[9] - 2023年末公司资产总计129.87亿元，较上年末的130.36亿元略有下降[23] - 2023年度公司营业总收入40.04亿元，较上期的36.16亿元有所增长[27] - 2023年度营业成本29.15亿元，较上期的23.14亿元有所增加[27] - 本期营业利润为817,192,048.08元，上期为1,078,293,490.09元[28] - 本期净利润为633,769,865.03元，上期为821,737,860.37元[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日合并财务报表中商誉账面原值为74,258.66万元[11] - 截至2023年12月31日已计提商誉减值准备30,818.72万元[11] - 商誉余额占资产总额的比例为3.34%[11] - 2023年末流动资产合计45.36亿元，较上年末的48.30亿元有所减少[22] - 2023年末非流动资产合计84.51亿元，较上年末的82.06亿元有所增加[23] - 2023年末负债合计44.06亿元，较上年末的45.68亿元有所下降[24] - 2023年末股东权益合计85.81亿元，较上年末的84.68亿元有所增加[25] - 2023年末短期借款8.11亿元，较上年末的16.03亿元大幅减少[24] - 2023年末应收账款5.01亿元，较上年末的5.32亿元有所下降[22] - 2023年末存货7.53亿元，较上年末的10.68亿元明显减少[22] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为5,295,864,369.31元，上期为3,361,073,279.14元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,083,148,795.08元，上期为323,364,537.50元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -269,221,810.54元，上期为 -343,216,823.14元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -519,424,019.87元，上期为287,626,440.61元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为307,392,513.41元，上期为293,722,791.70元[32] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 确定收入确认和商誉减值为关键审计事项[8][11] - 针对收入确认执行多项审计程序，如评价内控、函证、检查单据等[10] - 针对商誉减值测试执行多项审计程序，如评估内控、复核假设等[13] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[173] - 公司出口货物增值税实行免税并退税政策，退税率为13%[177]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，张世兴出席5次董事会、1次股东大会[3][5] - 2023年召集4次审计委员会会议，张世兴出席所有会议[6] - 2023年召集2次独立董事专门委员会会议，张世兴出席所有会议[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年半年度及季度报告[12] 审计相关 - 公司拟变更2023年度审计机构，张世兴同意并提交审议[13] 其他事项 - 2022年度利润分配预案合理，利于发展[15] - 公司已建立完善内部控制制度体系[16] - 2023年控股子公司拟与关联方发生日常关联交易[17] - 公司用闲置资金风险投资，不影响主业[18] - 公司对子公司担保合规，无违规情况[19] - 2023年独立董事未提相关提议[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为东方铁塔，股票代码为002545[7] - 公司注册地址为青岛胶州市广州北路318号，邮政编码为266300[7] - 公司网址为http://www.qddftt.cn/[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到40.04亿元，同比增长10.74%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比下降23.13%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.83亿元，同比增长234.96%[9] - 公司2023年末总资产为129.87亿元，较上年末下降0.38%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为85.69亿元，较上年末增长1.33%[9] 公司主营业务 - 公司2023年钢结构行业主营业务涉及电力钢结构、高耸广播电视发射铁塔等产品，应用于电力、广电、石化等行业[16] - 公司2023年钾肥行业主营业务为氯化钾制造，产品用于农业直接施用或生产复合肥[16] - 公司2023年特高压作为改善能源调配格局的重要手段，成为中国能源运输的主动脉[16] 行业发展趋势 - 2024年，国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级[17] - 全球电力需求年平均增幅将达到2.4%至2035年[17] - 我国钢结构行业“十四五”规划目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右[17] 产品信息 - 公司主要产品包括氯化钾、红颗粒钾和溴化钠[22] - 氯化钾的设计产能为100万吨/年，产能利用率为89.00%；红颗粒钾的设计产能为40万吨/年，产能利用率为45.00%；溴化钠的设计产能为9000吨/年，产能利用率为22.00%[25] 公司技术实力 - 公司拥有稳定的生产技术管团队和专业工艺技术人员，依靠成熟工艺批量生产，稳定运行[24] - 公司拥有近百项专利权，具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力[29] 公司发展战略 - 公司将继续实施双主业均衡发展战略，提升盈利能力和抗风险能力[72] - 公司将继续推进研发工作，加强与科研院所的技术交流与合作，开展新项目、新产品的研究和开发，提升自主研发及创新能力[75] - 公司将优化融资结构，规划多种形式的融资渠道，以较低的融资成本筹措建设资金，实现股东价值的同步提升[75] 公司治理与内控 - 公司严格按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等工作[81] - 公司内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效[130] - 公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所上市公司自律监管指引等规则，对公司的内部控制制度持续梳理完善[131] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益事业，捐赠资金及物资近百万元，回报社会[169] - 公司提供就业岗位，稳定工作环境，为社会稳定、繁荣、和谐贡献力量[169] - 公司主动接受政府和社会监管，与外界充分信息交流，赢得市场尊重[169]

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-024 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的议案，现 将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （2）网络投票时间： 2024年5月16日。 2、股东大会召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日交易 时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...