会议安排 - 2025年8月15日召开第六届董事会第二十九次会议，决定9月2日开临时股东大会[2] - 8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登股东大会通知[2] - 9月2日14：50现场会议召开，9：15 - 15：00网络投票[5] 参会情况 - 出席股东等共268人，持表决权股份537,307,111股，占比42.9769%[7] - 现场3人，持498,982,134股，占比39.9114%[7] - 网络265人，持38,324,977股，占比3.0655%[7] 审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 部分议案为特别决议，经三分之二以上表决权通过[9] - 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等用累积投票制[9] 会议效力 - 本次股东大会召集等均合法有效[14]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月2日召开，5名董事全到[1] - 会议选举周福海为第七届董事会董事长[1] - 会议选举各专门委员会委员及主任委员[5] 人员聘任 - 聘任方东新为总经理，9月2日起任职，未持股[8][13] - 聘任罗功武为副总经理，持股1380000股[8][15] - 聘任彭尧为财务负责人，9月2日起任职，未持股[9][16] - 聘任沈琳为董事会秘书，持股175000股[9][18] - 聘任植万宁为内部审计部负责人，9月起任职，持股36100股[9][19] - 聘任邹苏意为证券事务代表，3月起任职，未持股[9][20]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月2日星期二14:50以现场和网络投票结合方式召开 会期半天 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 同一表决权出现重复表决时以第一次有效投票结果为准 [2] 审议事项 - 非累积投票提案包括《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 [3][4] - 累积投票提案采用等额选举方式 包括选举2名非独立董事和2名独立董事 [4][9] - 议案1及子议案2.01/2.02需经出席股东所持表决权2/3以上通过 其他议案需经1/2以上通过 [4] 股东参会登记 - 登记截止时间为2025年8月29日16:00 可采用信函或传真方式登记 [5] - 自然人股东需持身份证及证券账户卡 法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料 [5] - 现场会议股东需提前半小时携带证件原件及授权委托书原件到场 [6] 投票机制 - 累积投票中股东对非独立董事选举拥有X*2选举票总数 对独立董事选举拥有X*2选举票总数 X为有表决权股数 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票 [2][11] - 互联网投票需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [11]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-072 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议决定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、现场会议召开地点：公司综合会议室（ ...

股价表现 - 截至2025年8月26日收盘 公司股价报收6.81元 单日下跌3.54% [1] - 当日换手率为6.3% 成交量为54.75万手 成交额达3.73亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出958.79万元 游资资金净流入994.29万元 散户资金净流出35.5万元 [3][8] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为4.74万户 较3月31日减少1394户 减幅2.86% [4][8] - 户均持股数量由2.56万股升至2.64万股 户均持股市值为15.39万元 [4] 财务业绩 - 2025年上半年主营收入37.25亿元 同比增长4.12% 归母净利润2.08亿元 同比下降15.46% [5][8] - 扣非净利润1.91亿元 同比下降19.57% 第二季度单季度收入19.4亿元 同比增长3.25% [5][8] - 单季度归母净利润1.14亿元 同比下降7.77% 扣非净利润1.02亿元 同比下降15.73% [5] - 公司负债率为31.05% 毛利率为12.04% 财务费用2261.68万元 投资收益632.51万元 [5] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 不送股 不以公积金转增股本 [6][7][8] - 以扣除回购股份后的1,235,862,678股为基数 拟派发现金股利123,586,267.80元 [6][7] - 半年度末累计未分配利润为1,974,859,820.63元 [6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入37.25亿元，同比增长4.12%，归母净利润2.08亿元，同比下降15.46% [1] - 第二季度营业总收入19.4亿元，同比增长3.25%，归母净利润1.14亿元，同比下降7.77% [1] - 毛利率12.04%，同比下降6.49%，净利率5.59%，同比下降18.79% [1] - 三费占营收比3.3%，同比增长6.1%，每股收益0.17元，同比下降14.43% [1] - 货币资金5.81亿元，同比下降24.02%，应收账款21.4亿元，同比增长16.99% [1] - 有息负债15.4亿元，同比增长35.33%，每股经营性现金流-0.02元，同比下降107.63% [1] 业务运营 - 营业收入增长因销量增加及铝锭价格上涨，营业成本增长因产量增加及人工成本上升 [2] - 研发投入增长23.48%，因子公司亚通科技轻量化高性能铝合金提质项目及航空用高性能高精密特种铝型材制造项目推进 [3] - 在建工程增长37.54%，因年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件等项目投入增加 [2] - 长期股权投资下降5.34%，因被投资方经营损益按权益法核算 [1] - 投资活动现金流量净额增长85.01%，因购建固定资产及到期现金管理产品 [3] 产能布局 - 公司推进航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目等 [6] - 汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目总投资6亿元人民币，目前按计划推进中 [7][8] - 项目布局涵盖新能源汽车、航空航天、家用空调等领域，支持新兴市场拓展 [6] 行业地位与竞争优势 - 公司是全球汽车热管理系统零部件和轻量化系统部件材料重要供应商，2024年热管理产品营收超30亿元，占营收42% [11] - 汽车轻量化产品营收近31亿元，占营收41%，终端客户包括比亚迪、理想、丰田、奔驰等 [11][12] - 在航空航天领域产品包括飞机液压、制动、密封等系统用高强度铝合金材，已获中国航空工业集团认证并批量供货 [5][6] 发展战略 - 公司聚焦汽车、航空航天、海洋工程、新能源、热管理等高端铝材应用行业 [13] - 目标成为全球轻量化合金材料质量最优、市场份额最大的供应商 [13] - 未来将提升产能及深加工能力，优化全球化产能布局，推进数字化和ESG行动 [13] 股东回报 - 2024年半年度每10股派发现金股利1.6元，共计1.97亿元，2024年度每10股派发现金股利2.0元，共计2.47亿元 [9] - 公司审议通过2025年度中期分红安排及未来三年股东回报规划 [10] 机构持仓 - 中银新华中诚信红利价值指数发起A持有26.09万股，为新进十大股东 [4] - 泰信优势增长混合持有7.84万股，为新进十大股东 [4]

套期保值业务背景与目的 - 公司主营汽车热管理系统零部件材料和汽车轻量化系统部件材料的研发、生产和销售 铝锭是主要原材料[2] - 产品销售定价执行"铝锭价格 + 加工费"原则 铝锭价格参照结算月上海、长江有色金属现货交易所A00铝锭现货交易高价与低价的月度平均价确定[2] - 近年来铝锭市场价格波动较大 公司开展套期保值业务旨在锁定产品销售价格和成本 降低原材料价格波动对经营的影响[2] 业务实施方案 - 交易品种仅限于境内外期货交易所挂牌交易的铝期货合约[2] - 业务期间为董事会审议通过之日起一年内 若单笔交易存续期限超过授权期限则自动顺延[2] - 实施主体为公司或子公司 由董事会授权公司期货领导小组按相关制度操作[2] - 业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元[1][3] 业务开展原则与条款 - 根据实货需要开展业务 不进行投机交易[2][4] - 保值品质为铝合约 交易场所为期货交易所 保值工具为期货[2] - 做好实物交割或平仓清算的货物或资金安排[2] - 支付方式及违约责任按交易所规则执行 以期货交易保证金方式履约担保[2] 2025年度实施进展 - 公司2024年8月16日审议通过开展保证金合计最高额度不超过5000万元的期货套期保值业务[3] - 截至2025年6月30日 公司2025年度开展商品期货套期保值业务的投资金额为零[3] - 本事项于2025年8月22日经董事会及监事会审议通过 无需提交股东大会审议[3] 会计处理与信息披露 - 公司依据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理 反映在资产负债表及损益表相关项目[5] - 若套期保值业务公允价值减值与风险对冲资产价值变动加总导致合计亏损达到最近一年经审计净利润的10%且绝对金额超过1000万元 公司将及时披露[5] - 公司将在定期报告中详细披露业务及损益情况[5] 业务资金规模占比 - 套期保值业务金额上限5000万元约占公司2025年6月30日总资产的0.62%[4] - 该金额同时占公司2025年6月30日净资产的0.90%[4]

审议程序 - 公司于2025年8月22日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 本次利润分配预案在2024年度股东大会对董事会的授权范围内无需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）不送股不以公积金转增股本 [2] - 以2025年6月30日数据为例总股本1,251,700,032股扣除回购股份15,837,354股后基数1,235,862,678股拟派发现金股利总额123,586,267.80元 [3] - 若实施期间因增发新股、股权激励行权等原因导致基数变化将按分配比例不变原则调整分配总金额 [3] 财务数据依据 - 公司2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润208,024,213.35元 [2] - 母公司2025年半年度末累计未分配利润达920,323,042.47元 [2] 分配合理性 - 利润分配预案基于公司持续稳健的盈利能力和良好财务状况旨在回报股东并符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [3]

财务表现 - 上半年营业收入37.25亿元 同比增长4.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元 同比下降15.46% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.91亿元 同比下降19.57% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1684元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税) [1]

并购重组 - 晶升股份筹划以发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司控股权 同时拟募集配套资金 公司股票将于2025年8月26日起停牌不超过10个交易日 [1] - 天康生物拟以现金收购羌都畜牧51%股权 预计实现控股 标的公司主营生猪养殖和销售 采用自繁自养模式 交易预计不构成重大资产重组 [2] - 联创电子拟以1.07亿元回购融创岭岳持有的合肥智行光电33.33%股权 回购完成后公司将持有合肥智行100%股权 该交易符合原有协议约定且不影响公司发展战略 [3] 业绩披露 - 江淮汽车2025年上半年营业收入193.6亿元同比下降9.10% 归母净利润亏损7.73亿元（上年同期盈利3.01亿元） [4] - 舒泰神2025年上半年营业收入1.26亿元同比下降31.14% 归母净利润亏损2463.56万元（上年同期亏损342.3万元） [5] - 包钢股份2025年上半年营业收入313.29亿元同比下降11.02% 归母净利润1.51亿元同比增长39.99% [6] - 阳光电源2025年上半年营业收入435.33亿元同比增长40.34% 归母净利润77.35亿元同比增长55.97% [7] 增减持 - 博士眼镜特定股东江南道计划减持不超过97万股（占总股本0.4270%） 减持期间为2025年8月29日至11月28日 原因为自身资金需求 [8] - 恒生电子董事蒋建圣计划减持不超过800万股（占总股本0.42%） 减持方式为集中竞价或大宗交易 原因为个人资金需求 [9][10] 投资事项 - 亚太科技全资子公司安信达拟投资2.1亿元建设汽车轻量化铝材生产线技改项目 建成后将形成年产3万吨铝合金熔铸及加工产能 [11] - 华之杰拟以自有资金1000万元参与投资产业基金 该基金总规模3亿元 主要投资具身智能及产业链上下游领域 [12] 风险事项 - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案 公司称该事项系个人行为 与公司日常经营无关且不会影响生产经营活动 [13]