业绩总结 - 2023年度公司归母净利润891,855,592.98元，母公司净利润582,178,800.02元[1] - 2023年归属上市公司股东净利润同比降40.22%[4] - 2023年末总资产2,049,875.52万元，资产负债率59.30%[4] 利润分配 - 以1,207,723,762股为基数，每10股派2元，预计派241,544,752.40元，占2023年净利润27.08%[2] - 2021 - 2023年度现金分红总额108,582.77万元，占近三年年均可分配利润90.10%[5] - 未来三年（2024 - 2026）满足条件时，三年累计现金分配不少于年均可分配利润30%[7] 决策进展 - 2024年4月11日董事会和监事会通过《2023年度利润分配预案》[8] - 监事会同意预案并提交股东大会审议，需经2023年年度股东大会通过方可实施[8][9]

制度建设 - 构建以公司章程为基础、议事规则为框架的治理制度体系[3] - 制定完善人力资源管理制度，建立人才激励与培养机制[7] - 制定多项制度规范工程项目关键环节，建立工程管理体系[11] - 建立安全环保管理体系[12] - 建立全面预算管理体系[13] - 建立与业务匹配的销售管理内控制度[16] - 建立存货相关制度[18] - 建立研发管理体系[20] - 建立内部审计制度[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立完善投资管理制度[23] - 制定募集资金管理办法[24][25] - 建立健全关联交易管理制度[26] - 建立财务管理内部制约和监督体系[27] 组织架构 - 结合自身情况和发展战略优化调整组织架构，推进组织结构扁平化[5] 发展战略 - 秉持“持续打造化肥全产业链优势，致力做全球领先的高效种植综合解决方案提供者”的发展战略[6] 文化建设 - 以价值创造为使命，以“诚信、务实、团结、奋进”为核心价值观建设企业文化[8] 资金管理 - 财务中心专设资金管理部，对资金统一调度和管理[9] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[40] - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[52][54] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[48][49] - 内部控制评价工作分四个阶段[34][35][36][37] - 依据相关法律法规和规范性文件开展内部控制评价工作[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[43] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[51] - 保荐人认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系[55]

2023年情况 - 监事会召开5次会议[2] - 年度审计报告为标准无保留意见[4] - 募集资金按计划使用完毕[5] - 落实现金分红政策[7] - 依法合规经营，“三会”运作规范[3] - 建立完善信息披露内控制度并执行[4] 2024年计划 - 督促完善内控和治理结构[8] - 加强财务监督检查[9] - 强化日常监督掌握经营决策[9] - 成员加强学习提升履职能力[9]

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定投资者发行股票 197,623,762 股，发行价格为 10.10 元 / 股，本次发行募集资金总额为 1,995,999,996.20 元，扣除发行费用 11,063,927.69 元（不含税）后，实际募集资 金净额 1,984,936,068.51 元。天健会计师事务所（ ...

成都云图控股股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云图 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 成都云图控股股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕11-137 号 我们 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健事务所为2023年度财务和内控审计机构[2] - 2023年3月24日审计委员会通过续聘议案[6] - 2024年3月28日审计委员会通过2023年度报告议案并提交董事会[7] 审计机构情况 - 天健事务所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费6.63亿元[2] - 2023年制造业上市公司审计客户513家[2] 审计结果 - 天健对公司2023年财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为其履行职责，报告能反映公司情况[8]

业务范围 - 纳入评价范围的主要业务有复合肥、联碱、磷化工、新能源材料及食用盐业务[6] 公司治理 - 公司治理结构明确各层级职责权限和工作程序[6] - 公司组织架构不断优化调整，推进扁平化[9] 发展战略 - 公司发展战略是打造化肥全产业链优势，做全球领先的高效种植综合解决方案提供者[10] 制度建设 - 公司有人力资源、资金活动、安全环保等多项管理制度[11][14][16] - 建立全面预算管理体系，改善盈利能力[18] - 优化采购管理架构和制度，创新采购机制降低价格[19] - 建立销售管理内控制度，调整销售策略和定价机制[20] - 形成完善生产管理体系，提高生产效率和质量[21] - 建立存货管理制度和库龄考核办法，提高周转率[22] - 建立研发管理体系，引进行业先进技术[23] - 建立内部审计制度，防范和化解内控风险[24] - 制定对外担保、投资、募集资金管理办法[26][27][28] - 制定多项信息系统制度，引入数字化工具推进建设[36] 内控评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 评价工作分四个阶段，依据相关法规开展[37][38][39][40][41] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准和迹象[42][43][44] - 报告期内公司不存在重大和重要内控缺陷[46][47]

第二期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 成都云图控股股份有限公司 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩 和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划参加人数不超过 25 人，公司董 事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-021 成都云图控股股份有限公司 关于调整公司员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，逐项审议了（ 关于 调整公司员工持股计划相关事项的议案》，基于公司原员工持股计划中设定的部 分业绩考核指标已不能和公司当前的经营情况和行业环境相匹配，公司拟调整第 二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划的存续期、锁定 期及其解锁对应的业绩考核指标等事项，并相应修订上述员工持股计划相关文件 的内容（ 以下简称"本次调整"或"本次调整员工持股计划"），本次调整尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2024年度内控与财务审计机构，待2023年年度股东大会审议[1] - 2023年天健事务所业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2023年天健事务所上市公司客户675家，审计收费6.63亿[1] 审计费用相关 - 公司2023年度审计费用160万元（含税），比上期增长6.67%[4] 议案审议相关 - 2024年3月28日审计委员会、4月11日董事会均全票通过续聘议案[5][6]