1、《公司第六届董事会第二次会议决议》。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票 表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-002 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 ...

一、《公司章程》修订情况 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-001 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12 月12日、2023年12月28日召开第五届董事会第三十一次会议和2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、 行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具 体内容详见公司于2023年12月13日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2023-050）、《公司章程 （2023年12月）》。 二、工商备案登记完成情况 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月九日 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得新余市市场监督 管理局 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-061 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事 会成员，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日通过电话方式发出。本次会议 由甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议 以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 同意选举甘胜泉先生为公司第六届董事会董事长，选 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-063 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员及第六 届监事会股东代表监事；并于 2023 年 12 月 27 日公司召开职工代表大会，选举 产生了公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届 董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、副董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选 举产生公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：甘胜泉先生（董事长）、许华英女士（副董事长）、张忠 先生、刘勇先生 2、独立董事：叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生 上述董事任期与第六届董事会任期相同，自公司 2023 年第 ...

江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二三年十二月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本所律 师"）列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公 司本次股东大 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-062 备查文件：《公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，为确保监事会正常运作，根据《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日通过电话方式发出。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本 次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举钟淑红女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同， 自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：3 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-060 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 严厚盛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经 核实不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律 处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二十九日 严厚盛先生简历如下： 中国籍，无境外居留权，1986 年 2 月生。现任公司人力行政中心行政经理 兼供应链管理物控副经理，曾任职于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-059 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023年12月28日下午14:00 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。 3、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室 4、股权登记日：2023 年 12 月 28 日 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司 通过深圳证券交易 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十三日 附件 第六届董事会董事候选人简历 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独 立董事的议案》，同意提名甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生、刘勇先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东 先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司董 事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务管理行为，加强公司财务管理，保证公司资产的安全、完整与增值，制定 本制度。 第二条 财务管理的基本原则是：按照国家《企业会计准则》和有关政策法规 结合公司的运营实际，合理组织并规范、优化公司的财务活动，正确计算和反映 单位的经营成果及财务状况，严格执行国家的各项财务开支范围和标准，努力提 高公司的财务管理效率和水平。 第三条 财务管理的基本任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监 督、控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支 的计划，控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各 项资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，参 股公司可参照执行，并报公司财务中心备案。 第五条 公司募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、风险投资、证 券投资、内部资金往来及会计政策、会计估计变更和差错更 ...