高管薪酬与绩效管理制度 总则 - 制度旨在落实资产保值增值责任，激励高管积极性，提升经营管理水平并促进经济效益增长 [1] - 适用对象包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会明确的高管 [1] - 薪酬管理遵循三大原则：合法合规、市场匹配（对标行业水平）、绩效导向（薪酬与业绩强挂钩） [1] 管理机构与职责 - 董事会为决策机构，负责审核薪酬策略、考核目标及结果应用方案 [2] - 薪酬与考核委员会（薪考委）负责具体实施，包括拟定方案、组织考核及处理申诉 [2] 薪酬结构与水平 - 高管薪酬由基本年薪（40%）、绩效年薪（60%）及中长期激励（如任期奖励）组成 [3] - 年度常规薪酬中绩效年薪占比60%，需经审计后根据考核结果结算 [3] - 薪酬水平参考同行业上市公司，董事会动态调整以匹配市场 [3][10] 绩效考核体系 - 考核维度包括经济效益（净利润、销售收入等）、发展质量（战略任务、效率效能）、综合评议（能力/态度）、加减分项（±5分）及否决事项（一票否决） [3][4][5][6] - 经济效益与发展质量指标超额完成最高可获120%分值，定性指标分优秀（90-100分）、良好（80-90分）等四档 [5][6] - 综合评议涵盖领导能力、敬业精神、团队意识等五项指标，由董事会或总经理评分 [6][7] 考核程序与结果应用 - 考核期初签订业绩责任书，非主观原因可申请调整指标 [8] - 年度绩效薪酬计算公式：总经理按考核得分比例发放，其他高管结合个人系数及得分加权分配 [9] - 考核结果需在年报披露后2个月内完成，职务变动超半年者参与考核 [8][9] 薪酬调整与申诉机制 - 岗位变动或经营效益提升时可动态调整薪酬，需董事会审批 [10][12] - 高管可对考核结果或薪酬事项提出申诉，董事会裁决为最终意见 [14] 制度修订与执行 - 董事会可定期评估并修订制度，新政策出台时优先执行最新规定 [15][16] - 制度自董事会审议通过生效，原制度同步废止 [11][12]

会议信息 - 监事会会议通知2025年7月15日发出，18日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议议案 - 审议通过《关于监事2025年薪酬方案的议案》[2] - 2025年度监事按职务领薪酬，不领津贴[2] - 该议案将提交股东大会，时间另行通知[2]

高管薪酬结构 - 高管年度常规薪酬基本年薪占40%、绩效年薪占60%[7] - 平时预发年度常规薪酬60%，审计后结算绩效薪酬[7] 考核指标规则 - 加减分项范围±5分以内[10] - 经济效益指标超额完成，最高得分不超指标分值120%[10] - 发展质量定量指标超额完成，最高得分不超指标分值120%[11] 发展质量评分 - 优秀为节点内完成100%任务，分数[90,100][11] - 良好为节点内完成90%-100%任务，分数[80,90)[11] - 称职为节点内完成60%-90%任务，分数[60,80)[11] - 不称职为节点内完成低于60%任务，分数[0,60)[11] 综合评议权重 - 领导能力、敬业精神等权重均为20%[15] 考核主体 - 总经理由董事100%考核，其他高管由总经理和董事各50%考核[17] 特殊加减分 - 考核期突出业绩或失误，薪考委±5分内提建议[19] 时间安排 - 董事会5月31日前与高管签责任书[20] - 年报披露后2个月内完成考核及确认方案[20] 考核及薪酬计算 - 任职超半年参与考核按实际时间算薪酬，不足半年按平均系数兑现[20] - 总经理绩效薪酬=目标标准×(考核得分÷100)[21] - 其他高管绩效薪酬按复杂公式计算[21] 薪酬调整 - 岗位或效益变化，高管薪酬调整报董事会审核[23] 考核反馈 - 董事长考核结束后30个工作日反馈结果提建议[23] 申诉机制 - 高管对薪酬或考核有异议，5个工作日内向薪考委申诉[24]

人事变动 - 2025年7月18日董事会同意聘任范舟为副总经理[2] - 范舟分管行政中心（人力、行政及信息化工作）[2] - 任期自审议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 范舟1984年出生，硕士学历[5] - 曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专职党支部副书记等职[5] - 截至披露日未持股，无关联关系、处罚等问题[5]

人事变动 - 聘任范舟为公司副总经理，任期至第六届董事会届满[2] 薪酬相关 - 通过高级管理人员2024年度薪酬考核结果议案[4] - 通过修订《高级管理人员薪酬管理制度》议案[5] - 2025年董事长固定工资税前10万元/年，不领绩效薪酬[6] - 2025年独立董事津贴标准为税前12万元/年[6] - 通过高级管理人员2025年度薪酬与考核方案议案[8] 公告发布 - 《英飞拓：关于聘任公司副总经理的公告》于2025年7月19日发布[2] - 修订后的《英飞拓：高级管理人员薪酬与绩效管理制度》于2025年7月19日发布[5]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损750万元–1100万元，比上年同期减亏84.18% - 89.21%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6953.55万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2250万元–2800万元，比上年同期减亏59.78% - 67.68%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损6962.34万元[3] - 基本每股收益亏损0.0063元/股–0.0092元/股[3] - 上年同期基本每股收益亏损0.0580元/股[3] 管理层讨论和指引 - 公司推进历史应收款项催收等工作使净利润预计同比减亏[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告披露[6]

诉讼涉案金额 - 新增诉讼、仲裁事项涉及金额约1833.94万元，占2024年12月31日经审计净资产绝对值10.46%[1] - 公司及子公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件金额约24.77万元，作为被告或被申请人约1809.17万元[1] - 2024年建设工程施工合同纠纷涉案金额2046.30万元，在通辽市科尔沁区人民法院申请再审[16] - 2024年合同纠纷涉案金额2778.02万元，北京市东城区人民法院已判决[16] - 2024年买卖合同纠纷涉案金额1242.07万元，杭州市滨江区人民法院一审判决[16] - 2025年证券虚假陈述纠纷涉案金额2875.95万元，深圳市中级人民法院一审判决已生效[16] - 某控股集团有限公司子公司合同纠纷涉案金额1000万元，2025年3月3日已调解，执行中[17] - 贵州某信息科技有限公司子公司建设工程分包合同纠纷涉案金额1034.94万元，2025年4月10日未开庭[17] 证券虚假陈述纠纷涉案金额 - 邓某某诉公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额3.17万元[11] - 贾某等141名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额554.39万元[11] - 高某诉公司等证券虚假陈述责任纠纷涉案金额94.90万元[11] - 常某某、钟某某等14名投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额586.30万元，2025年4月未开庭[17] 其他诉讼情况 - 本次披露无单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项[2] - 北京某移动电视有限公司原诉讼请求合计1790.56万元，增加诉讼请求987.46万元[17]

资金冻结情况 - 英飞拓智园基本户被冻结额度1,472,720.00元，实际冻结0元[2] - 公司及子公司累计实际冻结资金47,053,626.87元[6] - 累计冻结资金占经审计货币资金25.38%，净资产26.83%[6] 应对措施与提醒 - 公司将处理英飞拓智园账户冻结事项[4] - 密切关注后续情况并及时披露信息[7] - 提醒投资者以指定媒体信息为准[7]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业总收入 9.45 亿元，同比下降 32.35% [1] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 -4.04 亿元，减亏 47.63% [1] 未来盈利规划 - 围绕可持续发展目标，构建核心能力，加强业务协同，防控经营风险，稳定经营基本盘 [2] - 发挥国际化经营、国资上市平台等优势，引进战略资源，培育增量业务，形成新业绩增长点，进一步减亏并力争扭亏为盈 [2] 公司相关事项进展 - 尚未收到中国证监会就立案调查事项的结论性意见或决定，持续关注并及时披露进展 [2] - 采取加强内控建设、聚焦主业发展、降本增效、盘活资产等举措，力争早日消除其他风险警示情形，关注巨潮资讯网公告 [2] 股份回购与增持 - 目前没有回购或增持股份的计划，会综合考虑市场、财务状况及法规要求，有计划将及时披露 [2] 行业前景与表现 - 近年来国家出台政策推进新型城镇化和数字化转型，海外智能家居有市场机会，中长期行业将保持一定增长态势，市场机会与激烈竞争并存 [2] - 2024 年公司所处行业市场机会和激烈竞争并存，其他主要企业业绩因主业和企业情况参差不齐 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月30日通过巨潮资讯网及四大证券报发布股东大会通知公告，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会实际召开时间、地点及表决方式与公告完全一致，由董事长刘肇怀通过线上方式远程主持 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，法律意见确认其合法性 [2][3] 出席人员及资格 - 出席股东及代理人共354人，代表有表决权股份573,126,243股（占总股本54.4323%），其中中小投资者348人代表11,746,676股（占比1.1156%）[3][4] - 最大股东JHL INFINITE LLC持有193,366,623股，其中47,607,733股具备表决权 [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所见证人员列席会议，召集人董事会资格合法有效 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.8789%（572,432,373股），最低反对比例0.0851%（487,970股）[6][7] - 关联交易议案（议案6）中关联股东回避表决，同意比例99.7115%（256,552,913股）[12] - 中小投资者表决支持率普遍超93%，最高达94.0931%（11,052,806股同意）[6][7][12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规与公司章程要求 [14][15] - 会议形成的《2024年度股东大会决议》被认定为合法有效 [15]