深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳英飞拓科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。董事会应当按照中国证监会、 深圳证券交易所相关规则及本制度的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及 公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和经董事会聘任 的其他高级管理人员。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人张军威及会计机构负责人(会计主管人员)张 军威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素： 1．持续经营能力风险 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...

公司诉讼与监管动态 - 深圳英飞拓科技股份有限公司（证券代码：002528）新增累计诉讼及仲裁情况披露 同时已披露诉讼事项出现进展 [1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年1月24日收到中国证监会立案告知书 依据《证券法》《行政处罚法》启动调查程序 [1] 投资者索赔条件与范围 - 虚假陈述索赔时效尚未届满 暂定索赔区间为2020年4月30日至2024年4月29日期间买入且期末持有股票的受损投资者 [1] - 索赔范围涵盖投资差额损失 佣金及印花税损失 需提交证券开户信息 2020年4月至今对账单等材料 [1] - 法律依据为最高人民法院虚假陈述司法解释 上市公司需对投资者权益受损承担赔偿责任 [1] 案件代理与律师背景 - 浙江裕丰律师事务所厉健律师代理此案 曾成功代理超过100家上市公司虚假陈述索赔并获赔 [1] - 厉健律师担任中国法学会证券法学研究会理事 中国证券业协会证券纠纷调解员 2009年获浙江省优秀青年律师称号 [2]

新增累计诉讼、仲裁事项 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁涉及金额合计2585.03万元，占最近一期经审计净资产绝对值的14.74% [1] - 其中子公司作为原告/申请人涉及金额887.97万元，公司及子公司作为被告/被申请人涉及金额1697.06万元 [1] - 不存在单项涉案金额占净资产10%以上且超过1000万元的重大诉讼事项 [2] 前期诉讼进展 - 公司自2023年4月至2025年6月已多次披露累计诉讼情况及相关进展公告 [3] - 前期已披露案件中，北京某移动电视有限公司诉讼请求从1790.56万元增加至2778.02万元（增加987.46万元） [7] 其他事项 - 公司确认不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [4] - 目前所有诉讼事项尚在进展中，对本期及期后利润影响存在不确定性 [4]

新增累计诉讼仲裁情况 - 新增诉讼仲裁总金额达人民币2,585.03万元 占公司最近一期经审计净资产绝对值的14.74% [1] - 子公司作为原告涉及金额887.97万元 公司及子公司作为被告涉及金额1,697.06万元 [1] - 无单项涉案金额超净资产10%且绝对值超1,000万元的重大诉讼 [1] 新增案件具体构成 - 证券虚假陈述类案件共4起 涉案金额合计53.95万元 均未开庭审理 [5][6] - 广东联塑班皓新能源买卖合同纠纷案涉案金额未披露 由佛山市顺德区人民法院受理 [5] - 其他单笔涉案金额低于1,000万元案件合计1,431.24万元 [6] 前期诉讼进展状态 - 恒大地产合同纠纷案涉案7,697.52万元 处于执行中阶段且已收到征询终本意见通知书 [7] - 某汽车销售公司服务合同纠纷案涉案2,051.36万元 目前处于破产重整程序 [6] - 浙江大华科技买卖合同纠纷案涉案2,875.95万元 一审判决已生效 [7] 重大前期案件进展 - 建设工程施工合同纠纷案共3起 涉案总金额6,011.16万元 分别处于二审审理或执行中阶段 [6][7] - 证券虚假陈述责任纠纷案共5起 涉案总金额1,819.93万元 多处于一审审理或未开庭状态 [7][8] - 北京某移动电视合同纠纷案经追加诉讼请求后 总涉案金额达2,778.02万元 目前处于执行中 [7] 诉讼财务影响 - 所有诉讼仲裁事项均处于进行中 对本期或期后利润影响存在不确定性 [3] - 公司承诺依据会计准则要求进行相应会计处理 并及时履行信息披露义务 [3]

诉讼金额 - 新增诉讼、仲裁涉案金额约2585.03万元，占2024年末经审计净资产绝对值14.74%[1] - 子公司作为原告或申请人涉案金额约887.97万元[1] - 公司及子公司作为被告或被申请人涉案金额约1697.06万元[1] 具体诉讼 - 广东联塑班皓新能源科技集团有限公司起诉涉案金额1099.85万元[11] - 杨某某等25名投资者起诉涉案金额25.18万元[11] - 胡某起诉涉案金额11.97万元[11] 案件进展 - 公司子公司与某汽车销售有限公司等服务合同纠纷涉案2051.36万元，处于破产重整中[15] - 公司子公司与某网股份有限公司建设工程施工合同纠纷涉案3581.55万元，二审审理中[15] - 安阳市某建设安装有限责任公司与公司子公司等建设工程施工合同纠纷涉案1869.00万元，已执行完毕，申请再审中[15]

资金冻结情况 - 部分银行账户资金被冻结，本次新增2180486.72元[3] - 累计冻结49725964.48元[5] 占比情况 - 本次新增冻结资金占货币资金1.18%，净资产1.24%[5] - 累计冻结资金占货币资金26.82%，净资产28.35%[5] 处理措施与影响 - 公司将处理账户冻结事项，不影响资金周转和日常经营[4][5]