本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次 临时股东会的通知》； 2．本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-063 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：2025 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会的 法 律 意 见 书 信达会字(2025)第413号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信 达"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司二〇二五年第四次临时股东会（下 称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员和召集人 ...

ST英飞拓公告称，2025年12月25日公司2025年第四次临时股东会召开，出席股东及代理人共357人，代 表有表决权股份数566,662,784股，占公司有表决权股份总数的53.8184%。会议审议通过两项议案， 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.8491%；《关于持股5%以上股东履行剩余承诺 暨关联交易的议案》同意股数占比99.7637%，关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC回避表决。律师认 为会议合法有效。 ...

公司法律诉讼进展 - 上海久诚律师事务所许峰律师代理的英飞拓投资者索赔案已收到传票 将于2025年12月23日在深圳中院开庭审理 [1] - 该索赔案此前已获得法院立案 律师团队正在继续推进后续案件的立案工作并接受其他投资者的索赔委托 [1] - 该案已有投资者胜诉的先例 [1] 公司涉嫌违法违规 - 2025年1月24日晚 英飞拓公告收到证监会下发的《立案告知书》 因涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1][2] 投资者索赔条件 - 根据前期胜诉判决 在2020年4月30日至2024年4月30日期间买入英飞拓股票 并在2024年4月30日后卖出或继续持有的投资者 目前仍可发起索赔 [1][2]

资产处置交易方案 - 公司全资子公司英飞拓系统拟以1元挂牌底价转让杭州科技100%股权 [1] - 以2025年9月30日为基准，杭州科技股东全部权益评估价值为-1370.94万元，处于资不抵债状态 [3] - 交易对方竞得股权后，需代杭州科技向英飞拓系统偿还债务本息约1.4亿元，并处理1.09亿元银行贷款的连带担保事宜 [3] - 杭州科技名下房产已抵押给银行，但无其他妨碍权属转移的情形 [3] - 股权转让所得将全部用于公司日常经营 [3] 标的公司经营与财务状况 - 杭州科技自2024年起持续亏损，2024年全年净利润亏损854.81万元，2025年前三季度亏损扩大至945.23万元 [3] - 截至2025年三季度末，杭州科技净资产为-850.34万元，仍处于资不抵债状态 [4] - 杭州科技的1.4亿元欠款和1.09亿元贷款担保是公司的沉重包袱 [4] 上市公司整体经营与财务压力 - 公司已连续四年归母净利润亏损，2021年至2024年累计亏损额高达35.63亿元 [4] - 各年亏损额分别为：2021年亏损14.19亿元、2022年亏损9.69亿元、2023年亏损7.71亿元、2024年亏损4.04亿元 [4] - 公司营收从2020年的48.6亿元大幅下滑至2024年的9.45亿元，2025年前三季度营收进一步降至3.49亿元，同比降幅达50.28% [6] - 公司资产负债率从2018年末的32.73%攀升至2025年三季度末的95.80% [6] 交易目的与影响 - 此次股权出售旨在整合资源、减轻负担 [6] - 公司预计该事项对2025年度财务状况和经营成果不构成重大影响 [6]

交易核心信息 - 公司全资子公司英飞拓系统拟以1元挂牌底价公开转让其持有的全资子公司杭州科技100%股权 [1] - 交易对方需代杭州科技偿还债务本息1.4亿元，并协商解决杭州科技1.09亿元银行贷款的担保事宜 [1][4] - 该交易不构成重大资产重组，交易对方和是否构成关联交易尚未确定 [1] 标的公司财务状况 - 杭州科技股东全部权益在评估基准日2025年9月30日的评估价值为-1370.94万元，净资产为-850.34万元 [4][6] - 杭州科技2024年净利润为-854.81万元，2025年前三季度净利润为-945.23万元，持续亏损 [4] - 截至2025年三季度末，杭州科技总资产为2.83亿元，总负债为2.91亿元，净资产为-850.34万元 [6] 交易目的与影响 - 公司表示出售资产是为了进一步整合公司资源，预计对2025年度财务状况和经营成果不构成重大影响 [7] - 公司预计本次筹划出售标的资产对公司未来利润影响不大 [7] 公司整体经营状况 - 公司主营业务为视频监控系统等物联网产品的研发、生产和销售；信息化系统集成；互联网营销及数据运营服务 [7] - 公司2021年至2024年持续亏损，归母净利润分别为-14.19亿元、-9.69亿元、-7.71亿元、-4.04亿元，四年累计亏损约35.63亿元 [7] - 公司营收从2020年的48.6亿元断崖式下滑至2024年的9.45亿元 [7] - 2025年前三季度，公司营业收入为3.49亿元，同比下降50.28%；归母净利润为-7414.27万元，亏损同比稍微收窄 [7] - 公司资产负债率从2018年末的32.73%一路升至2025年三季度末的95.80%，面临较大的财务压力 [8]

公司资产处置 - 公司全资子公司英飞拓系统拟以1元挂牌底价公开转让其持有的全资子公司杭州科技100%股权 [1] - 交易对方需代杭州科技偿还债务本息1.4亿元，并协商解决其银行贷款担保事宜 [1] - 以2025年9月30日为评估基准日，杭州科技100%股权的股东全部权益评估价值为-1370.94万元 [1] 公司战略与业务 - 公司是一家国内电子安防产品重点企业，主营业务涵盖视频监控系统及防爆视频监控产品的开发、销售与租赁 [2] - 公司已形成以智慧城市建设与运营服务为核心，涵盖智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销四大业务板块的战略架构 [2] - 近年来公司致力于“瘦身”谋突破加速转型，并持续推进子公司英飞拓系统和新普互联的股权出售事项 [2] 公司法律纠纷进展 - 公司全资子公司新普互联与恒大地产的7144.54万元服务合同纠纷案件，因未发现可供执行财产，已被法院裁定终结本次执行程序 [2] - 该纠纷案法院此前判决恒大地产需支付广告服务费7144.54万元及逾期付款违约金 [3] - 公司前期已对该笔应收账款全额计提坏账准备，本次终结执行不会对公司本期或期后利润产生重大影响 [2]

公司资产出售 - 公司全资子公司英飞拓系统拟出售其持有的全资子公司杭州科技100%股权 交易将采取公开挂牌方式 [1] - 以2025年9月30日为评估基准日 杭州科技100%股权的股东全部权益评估价值为负1,370.94万元 [1] - 基于此评估价值 本次股权出售的挂牌底价定为1元 [1] 交易相关安排 - 交易对方竞得股权后 须以现金或债权形式代杭州科技向英飞拓系统偿还债务本息13,984.11万元 [1] - 交易对方还需与英飞拓系统协商解决为杭州科技银行贷款承担的连带责任事项 该贷款本金余额为10,895.68万元 [1]

公司资产处置 - 公司全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司拟公开挂牌转让其持有的全资子公司英飞拓(杭州)科技有限公司100%股权 [1] - 本次股权转让将在淘宝网资产竞价网络平台上进行，挂牌底价定为1元人民币 [1] - 此次股权出售事项的目的是为了进一步整合公司资源 [1]

公司资产处置 - 公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司拟公开挂牌转让其持有的全资子公司英飞拓（杭州）科技有限公司100%股权 [1] - 本次股权转让将在淘宝网资产竞价网络平台上进行，挂牌底价定为1元人民币 [1] - 此次出售股权的目的是为了进一步整合公司资源 [1]