人事变动 - 2025年7月18日董事会同意聘任范舟为副总经理[2] - 范舟分管行政中心（人力、行政及信息化工作）[2] - 任期自审议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 范舟1984年出生，硕士学历[5] - 曾任成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司专职党支部副书记等职[5] - 截至披露日未持股，无关联关系、处罚等问题[5]

人事变动 - 聘任范舟为公司副总经理，任期至第六届董事会届满[2] 薪酬相关 - 通过高级管理人员2024年度薪酬考核结果议案[4] - 通过修订《高级管理人员薪酬管理制度》议案[5] - 2025年董事长固定工资税前10万元/年，不领绩效薪酬[6] - 2025年独立董事津贴标准为税前12万元/年[6] - 通过高级管理人员2025年度薪酬与考核方案议案[8] 公告发布 - 《英飞拓：关于聘任公司副总经理的公告》于2025年7月19日发布[2] - 修订后的《英飞拓：高级管理人员薪酬与绩效管理制度》于2025年7月19日发布[5]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损750万元–1100万元，比上年同期减亏84.18% - 89.21%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6953.55万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2250万元–2800万元，比上年同期减亏59.78% - 67.68%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润亏损6962.34万元[3] - 基本每股收益亏损0.0063元/股–0.0092元/股[3] - 上年同期基本每股收益亏损0.0580元/股[3] 管理层讨论和指引 - 公司推进历史应收款项催收等工作使净利润预计同比减亏[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告披露[6]

诉讼涉案金额 - 新增诉讼、仲裁事项涉及金额约1833.94万元，占2024年12月31日经审计净资产绝对值10.46%[1] - 公司及子公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件金额约24.77万元，作为被告或被申请人约1809.17万元[1] - 2024年建设工程施工合同纠纷涉案金额2046.30万元，在通辽市科尔沁区人民法院申请再审[16] - 2024年合同纠纷涉案金额2778.02万元，北京市东城区人民法院已判决[16] - 2024年买卖合同纠纷涉案金额1242.07万元，杭州市滨江区人民法院一审判决[16] - 2025年证券虚假陈述纠纷涉案金额2875.95万元，深圳市中级人民法院一审判决已生效[16] - 某控股集团有限公司子公司合同纠纷涉案金额1000万元，2025年3月3日已调解，执行中[17] - 贵州某信息科技有限公司子公司建设工程分包合同纠纷涉案金额1034.94万元，2025年4月10日未开庭[17] 证券虚假陈述纠纷涉案金额 - 邓某某诉公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额3.17万元[11] - 贾某等141名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额554.39万元[11] - 高某诉公司等证券虚假陈述责任纠纷涉案金额94.90万元[11] - 常某某、钟某某等14名投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷涉案金额586.30万元，2025年4月未开庭[17] 其他诉讼情况 - 本次披露无单项涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项[2] - 北京某移动电视有限公司原诉讼请求合计1790.56万元，增加诉讼请求987.46万元[17]

资金冻结情况 - 英飞拓智园基本户被冻结额度1,472,720.00元，实际冻结0元[2] - 公司及子公司累计实际冻结资金47,053,626.87元[6] - 累计冻结资金占经审计货币资金25.38%，净资产26.83%[6] 应对措施与提醒 - 公司将处理英飞拓智园账户冻结事项[4] - 密切关注后续情况并及时披露信息[7] - 提醒投资者以指定媒体信息为准[7]

公司业绩情况 - 2024 年实现营业总收入 9.45 亿元，同比下降 32.35% [1] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 -4.04 亿元，减亏 47.63% [1] 未来盈利规划 - 围绕可持续发展目标，构建核心能力，加强业务协同，防控经营风险，稳定经营基本盘 [2] - 发挥国际化经营、国资上市平台等优势，引进战略资源，培育增量业务，形成新业绩增长点，进一步减亏并力争扭亏为盈 [2] 公司相关事项进展 - 尚未收到中国证监会就立案调查事项的结论性意见或决定，持续关注并及时披露进展 [2] - 采取加强内控建设、聚焦主业发展、降本增效、盘活资产等举措，力争早日消除其他风险警示情形，关注巨潮资讯网公告 [2] 股份回购与增持 - 目前没有回购或增持股份的计划，会综合考虑市场、财务状况及法规要求，有计划将及时披露 [2] 行业前景与表现 - 近年来国家出台政策推进新型城镇化和数字化转型，海外智能家居有市场机会，中长期行业将保持一定增长态势，市场机会与激烈竞争并存 [2] - 2024 年公司所处行业市场机会和激烈竞争并存，其他主要企业业绩因主业和企业情况参差不齐 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月30日通过巨潮资讯网及四大证券报发布股东大会通知公告，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会实际召开时间、地点及表决方式与公告完全一致，由董事长刘肇怀通过线上方式远程主持 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，法律意见确认其合法性 [2][3] 出席人员及资格 - 出席股东及代理人共354人，代表有表决权股份573,126,243股（占总股本54.4323%），其中中小投资者348人代表11,746,676股（占比1.1156%）[3][4] - 最大股东JHL INFINITE LLC持有193,366,623股，其中47,607,733股具备表决权 [3] - 公司董事、监事、高管及律师事务所见证人员列席会议，召集人董事会资格合法有效 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.8789%（572,432,373股），最低反对比例0.0851%（487,970股）[6][7] - 关联交易议案（议案6）中关联股东回避表决，同意比例99.7115%（256,552,913股）[12] - 中小投资者表决支持率普遍超93%，最高达94.0931%（11,052,806股同意）[6][7][12] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规与公司章程要求 [14][15] - 会议形成的《2024年度股东大会决议》被认定为合法有效 [15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月30日发布召开2024年度股东大会通知公告[3] - 2024年度股东大会于2025年5月20日下午14:30召开，由董事长刘肇怀线上主持[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人354人，代表股份573,126,243股，占比54.4323%[6] - 现场参会股东及代理人8名，代表股份561,385,667股，占比53.3172%[6] - 网络投票股东及代理人346名，代表股份11,740,576股，占比1.1151%[6] - 中小投资者348名，代表股份11,746,676股，占比1.1156%[6] 议案表决情况 - 多项议案股东表决同意率超99%，中小投资者表决同意率超93%[17][20][21][22][23][25] 决议合法性 - 信达律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[26]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人354人，代表股份573,126,243股，占比54.4323%[4] - 中小投资者348名，代表股份11,746,676股，占比1.1156%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决结果公布[6][8][9][10][12][13][15] 会议时间 - 现场会议2025年5月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 其他事项 - 独立董事作2024年度工作述职报告，报告4月30日登巨潮资讯网[16] - 律师见证会议并出具意见书，认为决议合法有效[17] - 备查文件含股东大会决议和律师法律意见书[18]

人事变动 - 公司联席总经理刘肇怀因个人原因辞职，继续任董事等职[1] - 公司已聘任海外业务负责人，工作平稳交接[1] 股权情况 - 刘肇怀直接持股195,320,972股，间接控制193,366,623股[2] - 刘肇怀间接控制有表决权股份47,607,733股[2] - 刘肇怀合计控股比例32.43%，有表决权控股比例20.27%[2] 其他 - 公告日期为2025年5月13日[5]