会议决议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][4][5][7][8][9] - 通过拟出售盘活部分不动产及召开2025年第三次临时股东大会的议案[23][24] 时间安排 - 拟定于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会[24] - 相关公告于2025年8月27日发布[23][24][27] 授权事项 - 授权公司管理层全权代表公司择机办理出售不动产事宜[23] 备查文件 - 备查文件含第六届董事会及审计与风险管理委员会会议决议[25]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议经第六届董事会第二十四次会议审议通过 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格与登记 - 股权登记日为2025年9月5日收盘后，在册股东可现场出席或委托代理人表决 [2] - 现场登记需提供股东账户卡、持股凭证等文件，可通过传真或电话方式预登记 [4] - 会议地点位于深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房多功能厅 [4] 审议议案内容 - 提案1.00（董事薪酬）及提案2.00（监事薪酬）需关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [3] - 提案3.00至提案5.00为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 所有议案将对中小投资者（单独或合计持股5%以下股东）表决单独计票并披露 [3] 议案审批进展 - 提案1.00已通过第六届董事会第二十三次会议，提案2.00已通过第六届监事会第二十二次会议 [3] - 提案3.00至8.00已通过第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十三次会议 [3] - 具体议案内容详见2025年7月19日及8月27日于巨潮资讯网及指定证券报刊披露的公告 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn，具体操作流程详见附件一 [4][6]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] 报告内容要求 - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10][11] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[11] - 定期报告中的财务信息需经审计与风险管理委员会审核[11] 人员责任义务 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[12] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[27] - 董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[30] - 各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[32] - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[38] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[13] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需披露[13][17][18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[14][17] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13][14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[13] 信息披露流程 - 重大事件报告需第一时间通知董事长和董事会秘书，相关文件签署前后要知会董事会秘书[21] - 临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核并通报董事和高管[22] - 定期报告由高管编制草案，经审计与风险管理委员会审核、董事会审议后披露[22] - 信息公告由董事会秘书对外发布，其他人员未经授权不得发布重大信息[22] 信息发布平台 - 公司信息应在深交所网站、指定媒体发布，指定刊载报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[25] 保密与违规处理 - 公司董事、高级管理人员及接触应披露信息的工作人员负有保密义务[38] - 重大信息泄密时公司应立即披露该信息[38] - 信息披露违规责任人将被批评、警告直至解除职务，还可能被要求赔偿[42] 其他信息 - 制度于2025年8月修订[1] - 公司信息披露常设机构为董事会办公室，地址在深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房，邮编518110[43] - 公司设证券监管部门、股东咨询等专线电话，在各定期报告公布[43] - 董事会秘书电话0755 - 86096000，传真0755 - 86098166，公司网址http://www.infinova.com.cn，邮箱invrel@infinova.com.cn[43] - 证券事务代表电话0755 - 86095586，传真0755 - 86098166[43] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度规定[44] - 本制度由公司董事会负责解释[44] - 本制度由董事会审议通过之日起实施，原《信息披露管理制度》废止[44]

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现依据《公司法》、《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 深圳英飞拓科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作， 特制定公司独立董事工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名的独立董事候 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第三条 本办法所称的关联交易是指公司或者其控股子公司（上市公司控股 子公司指上市公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议事程序，保证经理层议事决策民主集中化、规范化和高效率，现 依据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公 司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是公司经理层对董事会授权下的公司经营管理中重要 事项，以及《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》中对经理层明确规 定的职权内重要事项进行研究和决策的工作机制。在实行总经理负责制的前提下， 坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、规范决策、高效运行的管理 目标。 第二章 经理层构成 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 总经理办公会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 经理层实行总经理负责制，副总经理、财务负责人协助总经理工作。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。 第三章 会议召开 第六条 总经理办公会原则上每周召开一次例会，必要时可 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国内部审计条例》《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》及 《公司章程》的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司负责内部审计的机构（以下简称 "内部审计机构"）和人员对公司及控股子公司财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观的监督并 作出评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员和全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营 ...

第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事 为专业会计人士。审计与风险管理委员会成员应当具备履行审计与风险管理委员 会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，加强风险 管理，有效防范和化解风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司风险管理和审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作、内部控 ...

内部控制制度修订 - 公司于2025年8月修订内部控制制度[1] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括遵守法规、提高效益等[2] - 内部控制遵循全面性等原则[6] 内部控制要素与活动 - 内部控制要素包括内部环境等[8] - 内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[10] 专项管理制度 - 公司应建立印章使用等专门管理制度[11] 重点控制活动 - 重点加强对控股子公司管理等重要活动的控制[12] 内部环境控制 - 内部环境控制包括授权控制和员工素质控制[13] 子公司管理 - 公司对控股子公司实行管理控制，包括多项措施[15] 资金管理 - 公司资金遵循“统一计划、统一调度、统一借贷”原则管理[19] 会计核算与募集资金管理 - 公司依据相关法律法规制定会计核算等制度[21] - 公司对募集资金使用遵循规范等原则，专户存储管理[24] 募集资金检查与核查 - 审计与风险管理部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[27] 关联交易管理 - 公司关联交易遵循平等、自愿等原则，制定关联交易制度[29] 关联交易审议与处理 - 审议关联交易时，关联董事和关联股东需回避表决[29][30] - 若关联方占用公司资源造成损失，董事会应采取保护措施[31] 控股股东资金占用处理 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会审议批准，可司法冻结控股股东所持公司股份等[34] 防止资金占用 - 公司防止控股股东及其关联方资金占用，建立长效机制，定期检查资金往来[32][33] 对外担保管理 - 公司对外担保应遵循合法、审慎等原则，制定管理制度[38] 重大投资管理 - 公司重大投资应遵循合法、审慎等原则，制定投资管理制度[42] 信息披露管理 - 公司应按规定做好信息披露工作，建立信息披露事务管理制度[44][45] 违规处分 - 公司董事、高级管理人员协助控股股东侵占资产，董事会视情节处分或罢免责任人[36] 财务报告内控缺陷标准 - 重大缺陷错报金额≥营业总收入5%等[55] 内部审计与报告 - 审计与风险管理部每季度向审计与风险管理委员会报告内部审计工作情况[59] 重大事件与资金检查 - 审计与风险管理委员会督导审计与风险管理部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查[59] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告经审计与风险管理委员会同意后提交董事会审议[61] 审计报告要求 - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对财务报告内部控制有效性出具审计报告[62] 保密制度与安全生产 - 公司应建立重大信息内部保密制度[46] - 公司应建立健全安全生产管理制度，签订目标责任书[48][49] 公平经营与印鉴管理 - 公司所有经营活动应遵循公平公正原则，审计与风险管理部定期检查[51] - 公司加强印鉴内部控制，制定印鉴管理制度[53] 内部控制相关内容与考核 - 内部控制相关内容应包括事项基本情况等四方面[63] - 内部控制制度健全完备和执行情况是绩效考核重要指标[63] 制度生效与解释 - 本制度自董事会决议通过生效，原《内部控制制度》废止[65] - 本制度由公司董事会负责解释[65]