会议情况 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于10月27日召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] - 审议通过修订并制定部分公司治理制度议案，3.01 - 3.08项提交2025年第二次临时股东大会[5][8] - 审议通过为全资子公司提供25000万元担保，有效期一年的议案[8] 后续安排 - 同意于2025年11月13日下午2:40召开2025年第二次临时股东大会[9]