章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 原“股东大会”修改为“股东会”，相关“监事会”修改为“审计委员会”或删除，“监事”也删除[2] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司增加资本方式表述更改，收购股份情形新增[3][4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[7] - 股东应依认购缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[8] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[9] 交易决策 - 交易标的营收占比超50%且超5000万元，应提交股东大会审议[12] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露并经股东大会特别决议[12] - 对外投资超净资产30%，提交股东大会审议，未达由董事会审议[13] - 为关联人提供担保需经特定程序，为控股股东等担保关联人应提供反担保[13] 会议相关 - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[15] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案和临时提案[15] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[15] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知[16] - 变更股东会地点需会前至少2个工作日公告[15] - 会议记录保存不少于10年[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[26] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数1/2[20] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露，低于法定人数原董事仍履职[21] - 董事辞职或任期届满后6个月内仍有忠实义务[22] - 股东会解任董事生效时间及赔偿规定[22] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[48][23] - 公司60日内完成独立董事补选[49][24] - 特定自然人不得担任独立董事[50][24] - 独立董事自查并由董事会评估独立性[25] - 董事会审议关联交易需独立董事专门会议事先认可[51][25] 其他 - 法定公积金转增资本留存不少于25%[31] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[33] - 公司减资通知债权人及公告时间，债权人可要求清偿或担保[33][34] - 减资后公积金累计额达50%前不得分配利润[34] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[35] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组可申请破产清算[35][36] - 修订后的《公司章程》需经股东大会通过并办理工商变更[36]