董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超总数1/2[5] - 连续两次未出席董事会视为不能履职[6] - 12个月内异议或弃权三次以上视为不胜任[7] - 离任后六个月内忠实义务有效[8] - 董事会成员中独立董事超三分之一[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 辞职后六十日内完成补选[13] - 有特定持股情况等人员不得担任[13] - 需有五年以上相关工作经验[15] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经其过半数同意后提交董事会[18] 董事会构成与职权 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[23] - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[24] - 负责召集股东大会并报告工作等[24] - 制订独立董事津贴方案，由股东大会审议披露[20] - 董事长可决定一定金额对外投资等交易事项[27] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[35] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[35] - 定期会议变更通知提前一日，临时需全体认可[37] - 半数以上董事出席方可举行[37] - 审议提案须全体董事过半数通过[46] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议通过[47] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[32] - 有特定处罚等情况人员不得担任[30] 其他 - 董事会设基金，秘书处制定计划，董事长审批支出[63] - 会议记录等保存期限为10年[49][51] - 规则经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[65]

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、计提资产减值准备的情况说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-021 山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及 公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 为谨慎反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试， 在此基础上，公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表： 单位：万元 项目 本 ...

山东矿机集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进 取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提 升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会 2023 年的工 作汇报如下： 一、 2023 年公司经营情况 公司不断推进生产过程智能化改造，实行"机器换人"，逐步实现焊接生 产线自动化，解放了劳动力，提高了劳动效率，并推进数字化生产示范车间建设， 经过不断发展积累，公司已有从单一产品到在周边系列产品智能化的研发能力。 研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采， 及煤矿工作面常态化无人操作，补足了高端电液控一网互联的短板。2023 年， 已实现多套销售，产品功能得到客户的认可与好评，智 ...

财报信息 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举行[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长赵华涛等[2] - 投资者可于2024年5月9日15:00前征集问题[2]

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-011 山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式 召开。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 公 司 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2024-012）详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》。 3、 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加8次，通讯参加8次[5] - 2023年审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2023年薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] 独立意见发表 - 2023年多次董事会会议对相关事项发表同意独立意见[8] 报告与审计 - 公司编制披露多份报告，经审议通过[13] - 年审会计师对2022年度财务及内控出具无保留意见[13] 机构与方案 - 续聘永拓为2023年度审计机构，程序合规[15] - 董事、高管薪酬方案经审议，程序合规[16] - 2022年度薪酬方案依规模等制定[16] 员工持股与未来展望 - 2022年员工持股计划解锁条件达成，程序合规[17] - 独立董事2024年继续履职提建议[19]

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核， 认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 关于董事会换届选举的公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 需进行换届选举。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司第六届董事会由九人组成，其 中非独立董事六名、独立董事三名。具体如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-015 山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司 以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则， 具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公 司 2024 年度财务报告审计机构，聘 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 山东矿机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东矿机集团股份有限公司董事会现就提名 罗响 为山东矿机集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任山东矿机集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人人已经通过山东矿机集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

山东矿机集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘昆、罗响、黄忠的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事刘昆、罗响、黄忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...