公司治理 - 报告期内召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均赞成[5] - 独立董事主持3次审计委员会，审议多项事项[6] - 2024年独立董事现场工作9天[12] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14] 审计与人事 - 拟变更会计师事务所，聘任中喜为2024年度审计机构[16] - 完成董事会换届，5月30日审议通过聘任财务总监议案[17][18]

行业现状 - 全球新能源产业经历深度调整 光伏行业面临供需失衡、价格倒挂与融资紧缩三重压力 [1] - 行业洗牌加速 行业周期波动加剧 [1] - 国际能源署预测2030年前可再生能源新增装机将超5500GW 其中光伏占比预计80% [5] 公司财务表现 - 2024年营收3.36亿元 同比下降42.16% [1][2] - 净利润亏损7.67亿元 [1] - 经营活动现金流净额激增167.97% [2] - 营业成本下降24% 存货周转率1.6优于行业均值 [2] - 总资产规模18.8亿元 [2] 业务结构 - 智能制造板块营收2.5亿元 占总收入75.42% [2] - 设备配件销售贡献营收2.5亿元 占比73.88% [2] - 国外销售收入占比提升至41.84% 海外销售额逆增23% [4] 技术研发 - 研发投入1852万元 同比减少55.98% [3] - 聚焦钣金结构件、充电桩等关键技术突破 [3] - 重点探索异质结(HJT)及异质结/钙钛矿叠层技术路线 [2] - 研发液冷散热技术 提升充电模块转换效率 [3] 战略布局 - 实施"智能制造+新能源"双轮驱动战略 [2] - 转让低效资产 聚焦智能制造核心板块 [2] - 深化智能制造产线升级、异质结技术产业化及综合能源场景创新 [5] - 推进"光储充换"一体化解决方案落地 已在上海、泉州建立全液冷超充示范站 [4] 资金管理 - 协调9家银行稳定授信 确保不抽贷、不压贷 [5] - 通过供应链金融和融资租赁补充流动性 [5] - 分期化解区域外逾期债务 保障现金流安全 [5] 市场拓展 - 计划为欧美市场研发高功率超充设备 为东南亚研发特殊防护性能产品 [4] - 构建国际化抗周期缓冲带 [4] - 高管团队换届 引入具备大型企业经验的管理层 [5]

理财议案 - 2025年4月27日会议审议通过用自有闲置资金买理财产品议案[1][6] - 投资额度不超2亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 资金与方式 - 资金为阶段性闲置自有资金[4] - 购买安全性高、低风险、短期理财产品[3] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[5] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，有操作及管理风险[7] - 采取选低风险品种、内审监督等风控措施[8] 决策与影响 - 议案需提交股东大会，授权经营管理层决策实施[6] - 适度理财不影响主业，可提升业绩回报股东[10]

业绩总结 - 2024年度合并净亏损76728.92万元[4] - 2024年末资产负债率90.53%[4] - 现金及现金等价物余额1233.90万元[4] - 银行贷款及融资租赁租金逾期金额13261.60万元[4] 资金问题 - 2024年末其他非流动资产含预付项目款6316.65万元，可收回性难判断[1] - 对江苏宝馨智慧能源担保20669.64万元，资助净余额1230.75万元，计提预计负债4880.22万元[2][3] - 蚌埠捷登、江苏康程非经营性占用资金，已由控股股东代偿[5] 未来展望 - 建立完善预付账款管理制度，加快预付款清偿[10] - 跟踪智慧能源经营与现金流，协商解除担保合同[10] - 优化经营策略，推进新战略，加强融资保障现金流[10] - 完善内控管理体系，加强风险控制，组织学习法规文件[10][11]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更[2] - 自2024年12月6日起按《准则解释第18号》执行[3][4] - 变更不会对财务等产生重大影响[2] 审批情况 - 董事会审计委员会认为变更合理并同意[9] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[11]

江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2025 年4月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、情况概述 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏宝馨科技股份有限公 司审计报告》（中喜财审2025S01988号），截至2024年12月31日，公司合并资产 负债表中的归属于母公司所有者的净利润为 -767,236,803.73元，未弥补亏损金额 -1,158,464,123.01元，实收股本为720,034,264元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-043 3、加强供应链库存管理，积极与原材料供应商建立长期的合作关系 ...

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开八次会议[2] - 第五届监事会第三十五次会议于2024 - 02 - 29召开[2] - 第六届监事会第五次会议于2024 - 12 - 13召开[3] 未来展望 - 2025年监事会将配合取消及交接工作[10]

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）在公司2024年度审计工作开展过程中，审计委员会与负责公司审计工 作的注册会计师及项目经理对审计范围、审计计划、时间安排、项目组成员、重 点审计事项等进行了充分的沟通与讨论，督促其按照工作计划开展审计工作，并 对其履职情况进行了评估。审计委员会成员听取了中喜会计师事务所关于公司审 计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计工作提出了建议。 （三）2025年4月27日，公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审 议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控 ...

股份质押情况 - 江苏立青本次质押600万股，占所持3.10%，占总股本0.83%[1] - 截至披露日，江苏立青持股19,370.1714万股，比例26.90%[2] - 本次办理后质押15,344.00万股，占所持79.21%，占总股本21.31%[2] 质押股份状态 - 已质押中限售和冻结12,574.00万股，占已质押81.95%[2] - 未质押中限售和冻结4,026.1714万股，占未质押100.00%[2] 到期质押情况 - 未来半年内到期9,676万股，占所持49.29%，占总股本13.44%，融资余额23,170万元[3] - 未来一年到期13,194万股，占所持67.21%，占总股本18.32%，融资余额31,170万元[3] 风险评估 - 江苏立青及南京宇宏资信好，有资金偿付能力[3] - 控股股东及一致行动人有偿还能力，质押无平仓风险[3] 影响说明 - 本次股份质押对公司经营、治理无影响，无业绩补偿义务[3]

经营业绩 - 2024年末公司总资产108,232.29万元，净资产106,221.59万元，营收206.95万元，净利润 -775.08万元[13] 关联借款 - 2025年初至披露日公司向江苏立青累计借款12,262.34万元，累计还款6,824.9万元，借款余额5,437.44万元[16] 担保情况 - 控股股东及实控人拟为公司及子公司综合授信提供不超32亿元连带责任保证[2][15] - 2025年初至披露日控股股东及实控人累计提供担保3.91亿元，担保余额3.91亿元[16] - 担保额度有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，可循环使用[2] 公司架构 - 江苏立青注册资本5000万元，江苏捷登控股集团持股70%，靖江港口集团持股30%[6] 决策情况 - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过担保议案，关联董事回避表决[4][5] - 独立董事、监事会均同意担保事项[18][19][20] - 本次关联交易不构成重大资产重组、重组上市，无需有关部门批准[5]