定期报告披露 - 公司应在4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[12] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[14] - 定期报告编制后经审计委员会审核、董事会批准后提交交易所发布[24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或交易异常，应及时披露财务数据[15] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[15] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件且投资者未知时应立即披露[17] - 公司变更名称、简称等应立即披露[20] 信息披露规范 - 信息披露应真实、准确、完整且及时依法履行义务[7] - 依法披露的信息应在深交所网站和规定媒体发布[10] - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[25] - 与投资者沟通不得提供内幕信息[27] - 接待投资者涉及未发布敏感资料应拒绝回答[27] - 不应评论证券分析师报告，资料错误应纠正[28] - 对媒体提供信息不超已公开范围，不回应股价敏感传闻[28] 信息披露管理 - 证券部为信息披露事务管理部门，董秘及证代负责办理[30] - 信息披露前需部门负责人核对、董秘合规审查、董事长签发[30] 股东及关联信息 - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化需告知公司[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[32][18] - 董事、高管等应及时报送关联人名单及关联关系说明[33] - 通过委托等方式持有5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[33] 责任承担 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，有证据证明履职除外[35] - 董事长等对临时报告和财报披露承担主要责任[37] - 信息披露义务人违规将被追究责任[37] 保密义务 - 公司相关知情人员负有保密义务[39] 临时报告披露 - 临时报告经董事会秘书协调、审核，董事会或股东会批准后提交交易所发布[24][25]

资助对象 - 为控股子公司提供资助，经总裁审批开展[5] 审批规则 - 董事会审议须2/3以上董事同意，关联董事回避[9] - 单笔超净资产10%等情形需提交股东会[9] - 向关联参股公司资助需特定表决并提交股东会[11] 其他要求 - 其他股东原则上按比例提供资助[11] - 财务管理中心做风险调查[12] - 证券部负责信息披露[12] - 财务管理中心办理手续并跟踪监督[12] - 被资助对象到期未还款需及时披露[14] - 逾期未收回不得追加资助[14]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[7] 信息豁免及暂缓披露规则 - 涉国家秘密信息依法豁免披露[8] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[9] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[9] 报告披露方式及要求 - 定期和临时报告涉相关信息可特定方式豁免披露[10] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[10] 登记及报送要求 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记多项事项[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] 事务组织及制度施行 - 信息披露暂缓和豁免事务由董事会秘书组织协调，材料保存不少于十年[12] - 制度自董事会审议通过之日起施行[14]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[7] 任职与解聘 - 受证监会处罚等情形不得担任[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 出现规定情形1个月内解聘[15] 聘任与公告 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[15] - 聘任和解聘需及时公告并说明[14] 职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[18]

独立董事职责 - 确保公司年报真实、完整、准确[4] - 核查拟聘会计师事务所资格及关注改聘情形[9] - 审查董事会召开程序等并可提出意见[10] - 对年报签署书面确认意见[10] - 按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》[11] 沟通与汇报 - 财务总监向独立董事提交审计工作安排及相关资料[6] - 独立董事与审计委员会、年审注册会计师沟通审计内容并听取财务总监汇报[6] - 公司管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展并安排实地检查[7] - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题和初审意见[9] - 沟通内容包括主营业务收入等经营业绩情况及变动原因[9]

公司基本信息 - 公司于2010年12月3日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1700万股[9][16] - 公司注册资本为720,034,264元，已发行股份总数为720,034,264股[10][16] - 公司经营范围包括发电业务、光伏设备制造等[13] 股权结构 - 萨摩亚广讯等四家公司为发起人，持股比例分别为70%、18%、10%、2%[15] - 2008年增资后各股东持股比例有变化，2010年发行后再次变化[16] 股份转让与收益 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[25] - 持股5%以上股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东有权请求撤销违规决议、请求诉讼等[32][33][35] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，特定情形需召开临时股东会[46] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，每年至少召开两次会议[83][88] - 交易等六种情况需董事会审议披露，提供财务资助等有审议要求[86][87][88] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，满足条件可不进行利润分配[114][115] - 最近3年现金分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[116] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[10] - 公司合并等需通知债权人并公告[134][135]

管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象 - 包括投资者、证券分析师、财经媒体及其他相关机构[12] 沟通方式 - 有股东会、投资者说明会等多种形式[10] 官网要求 - 应在官网开设投资者关系专栏并及时更新内容[13] 管理职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[15] - 设证券部为日常管理部门[16] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[16] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质[17] - 定期对相关人员进行系统培训[18] 档案管理 - 档案保存期限不得少于3年[18] 活动安排 - 年报、半年报披露前三十日内尽量避免活动[20] - 可安排投资者现场参观、座谈沟通[20] - 通过路演、分析师会议等方式沟通[20] 业绩说明会 - 年报披露后十五个交易日内举行[23] - 参与人员包括董事长等[23] 投资者说明会 - 六种情形时应及时召开[23] - 采取便于参与方式并提前公告[24] - 召开前后为投资者开通提问渠道[24] 活动记录 - 活动结束后及时编制记录表并刊载[24] 制度生效 - 解释权归属董事会，审议通过之日起生效[27]

应急制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司紧急事件处置[9] 应急组织架构 - 应急领导小组由总裁任组长、董秘任副组长[12] 预警与上报流程 - 预警信息由责任人汇报给应急领导小组[15] - 突发事件发生后需电话和书面上报监管部门[17] 事件处理方式 - 治理类事件约见大股东负责人，协助查处违规高管[18] - 经营类事件了解财务状况，必要时聘请中介审计评估[19] - 环境类事件调查情况，开会讨论调整策略[21] - 信息类事件联络媒体澄清不实信息[21] 后续处理 - 结束后消除影响，总结经验修订制度[22] - 经营管理层拟定善后意见，按程序审批执行[22] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力保障[25] - 处置期间值班电话及应急领导小组成员手机须畅通[25] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人须服从安排[25] - 经营层做好物资保障，财务和审计部门监管评估资金[25] - 各部门及子公司宣传应急法规常识并培训[25] 责任与奖惩 - 实行领导负责制和责任追究制[27] - 对有突出贡献者表彰奖励，失职渎职者处分追责[27] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[30]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 会议原则上应在召开前3天通知全体委员[14] - 会议应由过半数的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 关联委员讨论关联议题应回避，无关联过半数出席可举行，决议须无关联过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[21]

组织架构 - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事[7] - 战略委员会主任委员由董事长担任[7] - 投资评审小组组长由公司总裁担任[7] 会议规则 - 战略委员会会议提前3天通知全体委员[16] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[21] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19] - 战略委员会负责公司长期战略和重大投资决策研究建议[5]