董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名 [1] - 会议由董事长马琳主持，监事及高级管理人员列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 高管聘任决议 - 董事会通过聘任刘彦辰为公司财务总监的议案，任期自决议通过至第六届董事会届满 [1] - 议案经提名委员会资格审查及审计委员会审议，表决结果为全票通过（同意6票/反对0票/弃权0票） [1] 信息披露 - 相关公告同步披露于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [2]

公司人事任命 - 公司于2025年8月18日召开第六届董事会第十五次会议审议通过聘任刘彦辰女士为财务总监 [1] - 新任财务总监任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 新任高管背景 - 刘彦辰女士为1988年生中国国籍无境外永久居权 本科学历毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业 注册会计师 [3] - 曾任职安永华明会计师事务所高级审计员(2011年10月至2014年12月) 艾格服饰资深管理控制专员(2015年1月至2017年5月) [3] - 近期任职经历包括潍坊达川建筑财务总监(2017年5-2018年1月) 山东中观大数据咨询顾问(2018年2-2023年6月) 潍坊坊子区财金投资集团财务经理(2023年6-2024年9月) 香港保诚保险财务顾问(2024年9-2025年7月) [3] 任职资格声明 - 刘彦辰女士未持有公司股份 与持股5%以上股东及实控人无关联关系 [4] - 未受过证监会及交易所处罚 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [4] - 符合《公司法》《深交所监管指引》及《公司章程》关于高管任职资格规定 [4]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过聘任财务总监的议案[2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任刘彦辰女士担任财务总监职务 [1]

公司治理 - 公司第六届第十五次董事会会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于聘任公司财务总监的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中智能制造占比75.42% [1] - 2024年1至12月营业收入构成中新能源占比24.58% [1] - 公司当前市值为47亿元 [2] 行业背景 - 近10年我国年平均高温日数增多25% [2] - 高温对经济的搅动作用越发强烈 [2]

公司人事任命 - 公司聘任刘彦辰女士为新任财务总监 该任命经总裁提名、董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过[2] 业务结构 - 2024年1-12月营业收入构成中智能制造业务占比75.42% 新能源业务占比24.58%[2]

人事变动 - 公司2025年8月18日聘任刘彦辰为财务总监，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 刘彦辰1988年出生，上海交大本科，注册会计师[5] - 有安永、艾格等多家公司工作经历[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，具备任职资格[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议2025年8月14日发通知，8月18日召开[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任刘彦辰女士为财务总监，任期至第六届董事会届满[2] - 聘任议案经董事会提名、审计委员会审议通过[3] - 聘任议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[4]

公司人事变动 - 公司聘任刘彦辰女士为财务总监 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 该任命经总裁提名、董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过 [1]

控股股东股份冻结 - 江苏宝馨科技控股股东江苏立青集成电路科技有限公司所持公司部分股份被冻结及轮候冻结 [2] - 截至公告披露日，江苏立青及其一致行动人南京宇宏股权投资有限公司所持股份累计被冻结情况已披露 [2] - 本次冻结未导致公司实际控制权变更，且江苏立青最近一年无大额债务逾期或违约记录 [2][3] - 江苏立青不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的行为 [4] - 冻结事项可能影响控股股东股份处置权，但不影响其股东权利正常行使 [4] 证券事务代表聘任 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过聘任陈志杰为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [8][14] - 陈志杰具备深交所董事会秘书培训证明，符合任职资格，任期至本届董事会届满 [8][10] - 陈志杰曾任职于江苏阳光、上海中洲特种合金等公司证券事务岗位，2025年4月起任中科艾克米（扬州）金属董事 [10] - 陈志杰未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录 [11] 董事会会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，6名董事全票通过聘任议案 [13][14][15] - 会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [13]